一、案件簡(jiǎn)介

阿木和他的哥哥在自己生活多年的城市里經(jīng)營(yíng)著自己的事業(yè)，兄弟二人把各自的公司經(jīng)營(yíng)地風(fēng)生水起，阿木和他哥哥之間也存在著大量的業(yè)務(wù)和資金往來。在阿木的哥哥出售貨物時(shí)，買家提出了一個(gè)奇葩的要求：要求阿木提供指定的xx銀行的賬號(hào)才能給阿木的哥哥支付貨款。因阿木的哥哥并沒有買家指定的銀行開戶，于是阿木的哥哥便把阿木在該銀行的銀行賬號(hào)提供給了買家。雖然買家足額支付了貨款，但是阿木的銀行卡卻被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。

二、辦案經(jīng)過

因阿木的哥哥把阿木的銀行賬號(hào)提供給買家后才跟阿木打了一聲招呼，阿木在不知所以然的情況下被凍結(jié)了銀行卡，而且還是一級(jí)涉案卡。公安機(jī)關(guān)的態(tài)度強(qiáng)硬，要求阿木到現(xiàn)場(chǎng)說明情況并配合做筆錄，核實(shí)是否存在涉案嫌疑。阿木不知所措，也不知道如何跟公安機(jī)關(guān)說明情況。阿木的哥哥為了盡快妥善的為其弟弟解凍銀行卡，決定委托專業(yè)的律師為阿木解凍銀行卡，避免公安機(jī)關(guān)將阿木列為犯罪嫌疑人被立案?jìng)刹椤?/p>

阿木和哥哥一同找到了解凍小分隊(duì)，兄弟倆一五一十的把案件經(jīng)過講述給解凍小分隊(duì)的律師，經(jīng)解凍小分隊(duì)的律師分析，雖然阿木有可能被公安機(jī)關(guān)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪立案?jìng)刹?，但是如果能妥善溝通和提供證據(jù)，阿木被立案?jìng)刹榈母怕蕰?huì)大幅降低。

阿木和解凍小分隊(duì)的律師簽訂了委托代理合同后，解凍小分隊(duì)的律師憑借豐富的辦案經(jīng)驗(yàn)，為阿木準(zhǔn)備了解凍文書和證據(jù)材料。在解凍小分隊(duì)律師與公安機(jī)關(guān)積極的溝通下，阿木不僅沒有去公安當(dāng)?shù)刈龉P錄，解凍小分隊(duì)的律師還把公安機(jī)關(guān)的警官請(qǐng)到了阿木的所在地做了筆錄。當(dāng)然了，阿木以及阿木的哥哥也積極配合警官做了筆錄，說明了情況，警官結(jié)合筆錄的內(nèi)容以及解凍小分隊(duì)整理的證據(jù)材料，最終排除了阿木及其哥哥的涉案嫌疑，決定為阿木解凍銀行卡。

在阿木積極處理第一個(gè)公安機(jī)關(guān)的解凍時(shí)，他的這張銀行卡又被第二個(gè)公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，仍然是一級(jí)涉案卡，同樣被要求到公安現(xiàn)場(chǎng)說明情況并做筆錄。這次解凍小分隊(duì)的律師帶著準(zhǔn)備好的申請(qǐng)解凍材料前往了第二個(gè)公安機(jī)關(guān)，經(jīng)過解凍小分隊(duì)的溝通，第二個(gè)公安機(jī)關(guān)最終同意阿木不用前往公安機(jī)關(guān)當(dāng)?shù)刈龉P錄，并給阿木解凍了銀行卡。

三、辦案小結(jié)

解凍小分隊(duì)提醒大家，個(gè)人的銀行賬號(hào)不可輕易地提供給他人，也不能主動(dòng)幫助他人轉(zhuǎn)賬，否則很容易被公安機(jī)關(guān)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪立案?jìng)刹?，最終還可能要承受刑事處罰。此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)銀行卡被凍結(jié)，要及時(shí)主動(dòng)地聯(lián)系公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)解凍銀行卡，避免因拖延解凍導(dǎo)致被多個(gè)公安機(jī)關(guān)同時(shí)凍結(jié)，從而花費(fèi)更多的時(shí)間、精力處理解凍事宜。當(dāng)不知道如何向公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)解凍，可咨詢或委托專業(yè)的律師，減少銀行卡被凍結(jié)造成的影響。

*本案例為解凍小分隊(duì)親辦案例，禁止轉(zhuǎn)載

往 期 精 選

解凍小分隊(duì)簡(jiǎn)介

解凍小分隊(duì)由全球規(guī)模的盈科律師事務(wù)所全球總部合伙人、中國(guó)區(qū)董事郭志浩律師發(fā)起并成立于2021年。 經(jīng) 過 近年來的高質(zhì)量發(fā)展，解凍小分隊(duì)成員的足跡已經(jīng)遍布了國(guó)內(nèi)近200個(gè)地級(jí)市，承辦的數(shù)百件銀行卡被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的案件中涵蓋了虛擬幣交易、錢莊換匯、外貿(mào)交易、網(wǎng)賭競(jìng)彩、電商刷單、貸款刷流水、黃金珠寶等各類凍結(jié)類型，涉及全國(guó)范圍內(nèi)詐騙、開設(shè)賭場(chǎng)、非法經(jīng)營(yíng)等各類刑事案件，客戶也遍及中國(guó)（含港澳臺(tái)）、加拿大、美國(guó)、澳洲、新加坡、菲律賓、越南、非洲、中東等國(guó)家或地區(qū)。解凍小分隊(duì)以服務(wù)客戶為原則，秉承“安全、專業(yè)、高效”的價(jià)值觀，建立了標(biāo)準(zhǔn)化、流程化、精細(xì)化的辦案制度，不斷的追求更高的解凍率、更高的解凍速度以及更高的客戶滿意度，不論小到幾萬(wàn)還是大到幾千萬(wàn)的案件，我們始終堅(jiān)持到現(xiàn)場(chǎng)處理每個(gè)案件。截至目前，解凍小分隊(duì)的歷史案件綜合解凍率也保持在98%左右（根據(jù)過往案例統(tǒng)計(jì)），也是國(guó)內(nèi)首個(gè)公開歷史案件解凍率及未解凍案件原因的正規(guī)律師團(tuán)隊(duì)。

解凍小分隊(duì)負(fù)責(zé)人

郭志浩

郭志浩律師，中國(guó)致公黨員，北京市盈科律師事務(wù)所全球總部合伙人、中國(guó)區(qū)董事會(huì)董事、西北政法大學(xué)兼職教授、中南大學(xué)法學(xué)院兼職教授，現(xiàn)任盈科全球涉外刑事中心中國(guó)區(qū)主任、盈科全球校所合作委員會(huì)執(zhí)行主任、盈科深圳第六屆領(lǐng)導(dǎo)班子管委會(huì)委員、實(shí)務(wù)（學(xué)術(shù)）研究工作委員會(huì)主任、刑民交叉中心副主任、數(shù)字經(jīng)濟(jì)法律事務(wù)部主任、股權(quán)高級(jí)合伙人等，同時(shí)兼任西北政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與國(guó)家安全研究院執(zhí)行院長(zhǎng)、中國(guó)政法大學(xué)研究員、山西農(nóng)業(yè)大學(xué)客座教授、深圳市法學(xué)會(huì)數(shù)字法學(xué)研究會(huì)理事、深圳鏈協(xié)法律專委會(huì)主任等。多次被評(píng)為盈科全國(guó)優(yōu)秀律師、領(lǐng)軍人才、十佳律師、卓越貢獻(xiàn)律師等，2022年入選《對(duì)話律師》年度封面人物、2024年人物專訪被收入于《奮進(jìn)中國(guó)》。曾辦理國(guó)內(nèi)眾多重大敏感類案件，并成功進(jìn)行過數(shù)十起刑事案件的無罪辯護(hù)，發(fā)表了數(shù)篇專業(yè)學(xué)術(shù)論文（部分為核心期刊），出版國(guó)內(nèi)首本區(qū)塊鏈行業(yè)暢銷的法律實(shí)務(wù)類專著《區(qū)塊鏈法律實(shí)務(wù)》和反洗錢領(lǐng)域?qū)Ｖ斗聪村X專項(xiàng)法律實(shí)務(wù)》（均出版于中國(guó)法律出版社），其經(jīng)典案例也被編入《辯策》《盈論》《案說合規(guī)》《影響力聚焦》等著作。多次受邀新華社、路透社、民主與法治等國(guó)家級(jí)期刊的采訪，中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)、中國(guó)產(chǎn)經(jīng)新聞、CCTV華夏之聲、法制日?qǐng)?bào)、新京報(bào)、深圳特區(qū)報(bào)、廣州日?qǐng)?bào)、浙江日?qǐng)?bào)、南方都市報(bào)、南方周末報(bào)、財(cái)經(jīng)雜志、時(shí)代財(cái)經(jīng)、界面新聞、第一財(cái)經(jīng)、天目新聞、鳳凰新聞、華爾街見聞等多家官方媒體均有相關(guān)報(bào)道。