據(jù)哈薩克斯坦媒體報道，該公司繞過海關(guān)向國內(nèi)輸入了上百個集裝箱貨物。造成的損失估計達100億堅戈（約合1.6億人民幣）。

阿拉木圖市阿拉木林區(qū)法院就一起從中國走私貨物及大規(guī)模開具虛假發(fā)票的案件作出了有罪判決。這起刑事訴訟的中心是有限責(zé)任公司“Group of the Companies TDA”（TDA集團公司），該公司與哈薩克斯坦首任總統(tǒng)努爾蘇丹·納扎爾巴耶夫的妹妹阿尼帕·納扎爾巴耶娃（Анипа Назарбаева）存在關(guān)聯(lián)。

根據(jù)金融監(jiān)測署（АФМ）的數(shù)據(jù)，這家擁有授權(quán)經(jīng)濟運營商（уполномоченный экономический оператор）地位的公司，繞過海關(guān)監(jiān)管，向哈薩克斯坦輸入了100多個裝有日用消費品的集裝箱。該走私團伙利用了十家受其控制的有限責(zé)任公司，以這些公司的名義開具虛假發(fā)票。該公司通過逃避繳納增值稅、企業(yè)所得稅和關(guān)稅，給國家造成的總損失高達100億堅戈。

“在調(diào)查過程中，我們已部分追回了損失——追繳了6.43億堅戈。法院還批準逮捕涉案人員的財產(chǎn)，包括價值13億堅戈的貨物，以及土地、汽車和其他價值3億堅戈的財產(chǎn)。此外，47家涉案的債務(wù)人公司自愿放棄了虛假的相互結(jié)算，并向國家預(yù)算補繳了2.4億堅戈稅款，”金融監(jiān)測署通報稱。

涉案被告分別被判處1.4年至4.6年不等的有期徒刑，并處沒收財產(chǎn)。其中一名涉案人員已被國際通緝。

“Group of the Companies TDA”有限責(zé)任公司直接關(guān)聯(lián)阿尼帕·納扎爾巴耶娃及其商業(yè)伙伴阿里·克雷什巴耶夫（Али Клышпаев）。據(jù)Orda.kz掌握的信息，該公司曾多次更換所有者、名稱和地址，但自2018年起一直由納扎爾巴耶夫的妹妹及其合伙人掌控。公開數(shù)據(jù)庫還顯示，納扎爾巴耶娃和克雷什巴耶夫還共同擁有其他涉及貿(mào)易和物流的公司。然而，阿尼帕·納扎爾巴耶娃本人始終避免公開露面，她位于沙瑪爾甘（Шамалган）的住所正對著首任總統(tǒng)的家族莊園。

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