《每日郵報(bào)》報(bào)道稱，國民銀行卷入澳洲史上規(guī)模最大的詐騙及洗錢案，該行員工被指收受賄賂，批準(zhǔn)虛假的房貸和商業(yè)貸款。

該詐騙洗錢團(tuán)伙被稱作“Penthouse Syndicate”，38歲的華人男子Bing Li被指是該團(tuán)伙的頭目。

報(bào)道稱，Bing Li的英文名為Michael，出生于上海。他于今年7月在Barangaroo Crown Towers Sydney頂層公寓被警方逮捕。

“Penthouse Syndicate”被指伙同律師及中介在悉尼購入了價(jià)值數(shù)千萬澳元的房產(chǎn)，而NAB的雇員則涉嫌為他們提供貸款便利。

（圖片來源：《每日郵報(bào)》）

報(bào)道稱，Bing Li被捕前已在Crown Towers Sydney頂層公寓租住了近1年，該公寓 每月租金高達(dá)3.7萬澳元。

目前，Bing Li被指控犯有87項(xiàng)罪行，包括指揮犯罪團(tuán)伙以及處理犯罪所得。

法庭文件顯示，NAB的一名高級(jí)經(jīng)理涉嫌向Bing Li及該團(tuán)伙的其他成員提供建議， 告知他們?nèi)绾螠?zhǔn)備文件以獲得貸款。

該經(jīng)理隨后批準(zhǔn)了一筆200萬澳元的房貸申請(qǐng)，以及一筆近50萬澳元的商業(yè)貸款申請(qǐng)。

（圖片來源：《每日郵報(bào)》）

去年11月，該團(tuán)伙成員Hanna Karliana據(jù)稱為一筆600萬澳元的住房貸款申請(qǐng)，提供了一張電子“自拍式”照片，以及澳洲護(hù)照、電話號(hào)碼、電子郵箱和簽名。

隨后，一名NAB員工被指根據(jù)上述身份證明文件，以及Karliana提供的虛假財(cái)務(wù)資料，批準(zhǔn)了該住房貸款申請(qǐng)。

今年8月，61歲的Karliana及其60歲的伴侶Indra Hari Nurkianto因涉嫌在 Penthouse Syndicate中充當(dāng)“錢騾”而遭到起訴。

這對(duì)夫婦涉嫌使用虛假文件，代表該團(tuán)伙購買了價(jià)值1500萬澳元的房產(chǎn)。

警方稱，在一名國民銀行員工的幫助下，這對(duì)夫婦獲得了超過1200萬澳元的房貸， 以及超過230萬澳元的商業(yè)貸款。

（圖片來源：《每日郵報(bào)》）

在調(diào)查過程中，警方還逮捕了Bing Li的妻子Zhouyao Chen，并指控她11項(xiàng)罪名， 包括通過欺騙不誠實(shí)地獲取財(cái)務(wù)利益、參與犯罪集團(tuán)以及參與犯罪活動(dòng)。

另一名嫌犯Yi zhe He被指控犯有107項(xiàng)罪名，他與Li目前仍被羈押。

目前，該團(tuán)伙共有14人遭到警方指控。

（圖片來源：《每日郵報(bào)》）

在7月的突襲行動(dòng)中，警方繳獲了約6000萬澳元的房產(chǎn)、汽車和奢侈品。 此外，警方還繳獲了豪車、名表和名包，以及Chanel珠寶、毒品以及各種貨幣的現(xiàn)金——總價(jià)達(dá)3800萬澳元。