土耳其內(nèi)政部長(zhǎng)阿里·耶利卡亞（Ali Yerlikaya）于2025年9月24日宣布，當(dāng)局成功搗毀了一個(gè)大型有組織犯罪網(wǎng)絡(luò)，該網(wǎng)絡(luò)通過虛假房地產(chǎn)交易為 451名外籍人士非法獲得土耳其公民身份。

目前，土耳其政府已啟動(dòng)程序，撤銷所有451名涉案人員的公民身份。據(jù)官方透露，其中大部分是中國(guó)人和伊朗人。

這次案件涉及地域之廣，人員之多，成為土耳其有史以來最大的投資入籍（CBI）詐騙之一。

跨越全國(guó)19個(gè)省份，逮捕人數(shù)106人，涉案資產(chǎn)達(dá)數(shù)百萬美元。

涉案資產(chǎn)：

• 1240套公寓
• 65塊土地
• 47輛汽車
• 多家企業(yè)實(shí)體（包括1家控股公司和5家股份公司）

嫌疑人面臨的指控包括：

• 建立犯罪組織
• 非法偷渡
• 洗錢
• 重大詐騙
• 文書偽造

投資入籍的熱門途徑

土耳其的CBI計(jì)劃曾吸引來自俄羅斯、中東和亞洲的大量投資者。通過購(gòu)買最低價(jià)值40萬美元的房地產(chǎn)，外國(guó)人可在數(shù)月內(nèi)獲得土耳其國(guó)籍。

對(duì)大多數(shù)投資人而言，土耳其國(guó)籍不僅代表進(jìn)入一個(gè)快速發(fā)展的新興經(jīng)濟(jì)體，還意味著免簽旅行、歐洲機(jī)遇，以及連接?xùn)|西方的戰(zhàn)略位置。

估值漏洞與系統(tǒng)缺陷： 土耳其CBI丑聞的根源

土耳其購(gòu)房移民政策必須滿足所購(gòu)買的房產(chǎn)價(jià)值不低于40萬美金，這個(gè)價(jià)值不是開發(fā)商說了算，而是由專門的機(jī)構(gòu)評(píng)估后給出評(píng)估報(bào)告。

此次事件也揭示了該計(jì)劃估值體系中的嚴(yán)重漏洞。銀行官員透露，評(píng)估人員可能受賄，從而高估或低估房產(chǎn)價(jià)值。這讓犯罪分子能夠制造投資“假象”，客戶只需支付少量資金，卻能獲得巨額現(xiàn)金返還。

不是什么“誤入歧途”，而是一場(chǎng)“心照不宣”的合謀

業(yè)內(nèi)人士的爆料最傳神。CIP Turkey 的聯(lián)合創(chuàng)始人表示，他們其實(shí)早已知曉類似騙局的存在。部分客戶一上來就主動(dòng)要參加那種“特別優(yōu)惠”——通過所謂的25萬美元投資獲取護(hù)照，辦完手續(xù)當(dāng)場(chǎng)就能拿回8萬美元現(xiàn)金。

一邊是投資者揣著明白裝糊涂，心里小算盤打得噼啪響；另一邊是犯罪團(tuán)伙貼心提供“一條龍”造假服務(wù)，從假合同、假公司到豪車地產(chǎn)，道具齊全，服務(wù)到位。雙方默契十足，都把土耳其政府當(dāng)成了房間里那個(gè)“看不見的傻子”。

你真以為政府不知道嗎？有當(dāng)?shù)貙I(yè)人士透露表示，政府可能早就門兒清，不過是故意“裝睡”了一陣子，放任一段時(shí)間，以便鎖定更多參與者和證據(jù)后再統(tǒng)一收網(wǎng)。

不得不佩服土耳其政府這招“欲擒故縱”玩得妙??！既能把證據(jù)鏈做得鐵板一塊，又能等魚兒養(yǎng)肥了再撈——你看，最后沒收的可是1200多套公寓、幾十輛豪車，價(jià)值數(shù)百萬美元的資產(chǎn)，這“戰(zhàn)利品”可比一開始就出手豐厚多了。

說到底，這是一場(chǎng)關(guān)于“貪心”的精準(zhǔn)收割。

投資者以為自己在“薅羊毛”，犯罪團(tuán)伙以為自己在“割韭菜”，而政府呢，卻在下一盤更大的棋。當(dāng)所有人都在算計(jì)別人時(shí)，那個(gè)最沉得住氣的，往往才是最后的贏家。

這事兒也給所有想靠“鈔能力”快速換護(hù)照的人提了個(gè)醒：

• 別把政府當(dāng)傻子——你看不見監(jiān)管，不代表監(jiān)管看不見你。
• 太好的“deal”多半是陷阱——當(dāng)你以為撿到大便宜時(shí)，通常意味著你要付出更貴的代價(jià)。
• 走正門雖然慢，但不會(huì)塌——后門走得快，但容易直接走進(jìn)局子里。

如今土耳其也學(xué)精了，把房產(chǎn)評(píng)估系統(tǒng)升級(jí)成了“隨機(jī)分配”，斷了腐敗的根。這場(chǎng)大戲落幕的方式，堪稱教科書級(jí)別的警示：所有試圖用現(xiàn)金挑戰(zhàn)法律的行為，最終都會(huì)發(fā)現(xiàn)——法律可能反應(yīng)慢點(diǎn)，但它記賬。

當(dāng)以透明和嚴(yán)格盡職調(diào)查為基礎(chǔ)時(shí)，CBI計(jì)劃能夠?yàn)槿蛄鲃?dòng)性、投資與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供真正機(jī)遇。