作者 | 易定興律師

作為一名專(zhuān)注刑事法律事務(wù)的律師，每當(dāng)成功為委托人挽回?fù)p失、讓違法者受到法律制裁時(shí)，內(nèi)心都會(huì)涌起強(qiáng)烈的職業(yè)自豪感。今天，想和大家分享我們團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)入刑事案件領(lǐng)域后的首例合同詐騙罪刑事控告成功案例—— 從委托人報(bào)案無(wú)門(mén)，到第30天立案成功，到67天內(nèi)兩名嫌疑人相繼落網(wǎng)，再到70天追回首筆23萬(wàn)元損失，每一步都凝聚著團(tuán)隊(duì)的專(zhuān)業(yè)與堅(jiān)持。

一、案件緣起：“找體面工作” 成騙局，16.5萬(wàn)打水漂后報(bào)案被拒

故事的主人公陳女士（化名）是一名全職媽媽?zhuān)瞎且患疑鲜泄镜呢?fù)責(zé)人，現(xiàn)在小孩長(zhǎng)大了上了幼兒園，就想為自己找一點(diǎn)事做，本想通過(guò) “熟人介紹” 找一份體面的街道辦相關(guān)工作，卻沒(méi)想到陷入了一場(chǎng)精心設(shè)計(jì)的騙局。

2023年6月，犯罪嫌疑人吳某（化名）通過(guò)朋友結(jié)識(shí)陳女士后，得知其求職需求，便伙同張某（化名）、許某（化名）拉了一個(gè)微信群。群內(nèi)，吳某三人分別偽裝成 “街道辦工作人員”“領(lǐng)導(dǎo)”，以 “需要公關(guān)費(fèi)打通關(guān)系”“辦理入職手續(xù)需繳費(fèi)” 等名義，一年時(shí)間先后從陳女士處騙取錢(qián)款共計(jì)16.5萬(wàn)元。

然而，一年時(shí)間過(guò)去，“體面工作” 遲遲沒(méi)有著落，陳女士多次追問(wèn)時(shí)，吳某三人竟直接將其拉黑、徹底失聯(lián)。意識(shí)到被騙的陳女士，在 2025年5月第一時(shí)間前往居住地派出所報(bào)案，卻被辦案民警以 “此案屬于合同糾紛，應(yīng)通過(guò)民事訴訟解決” 為由，建議她去法院起訴。報(bào)案無(wú)門(mén)的她整天惶惶不安，雖然老公也知道這個(gè)事情，期間見(jiàn)了其中的吳某，最后被騙的錢(qián)對(duì)于他們來(lái)說(shuō)不算什么，但夫婦倆總歸咽不下這口氣。

如果走民事起訴固然是維權(quán)途徑，但陳女士深知：一旦嫌疑人轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，即使勝訴也可能面臨 “執(zhí)行難”，16.5萬(wàn)損失大概率無(wú)法追回。就在她陷入絕望時(shí)，轉(zhuǎn)機(jī)出現(xiàn)了。

二、接手案件：首例刑事控告，我們做足 “戰(zhàn)前準(zhǔn)備”

2025年6月底，我們團(tuán)隊(duì)在拜訪(fǎng)劉總（化名）、洽談法律顧問(wèn)事宜時(shí)，劉總偶然提起了陳女士的遭遇，并表達(dá)了 “希望通過(guò)刑事途徑追究嫌疑人責(zé)任、追回?fù)p失” 的訴求。了解案件細(xì)節(jié)后，我們判斷：此案并非簡(jiǎn)單的民事糾紛，而是典型的合同詐騙罪，完全符合刑事立案標(biāo)準(zhǔn)。

考慮到這是我們團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)入刑事案件領(lǐng)域的首例刑事控告案件，為確保萬(wàn)無(wú)一失，我們立即啟動(dòng)了 “全流程準(zhǔn)備計(jì)劃”：

1. 證據(jù)整理：還原騙局全貌，形成完整證據(jù)鏈

我們用3天時(shí)間，協(xié)助陳女士梳理了所有涉案材料：包括微信群聊天記錄（證明吳某三人偽裝身份、虛構(gòu) “找工作” 事實(shí)）、轉(zhuǎn)賬憑證（16.5萬(wàn)元的每一筆轉(zhuǎn)賬時(shí)間、金額、收款賬戶(hù)）、與嫌疑人的通話(huà)錄音（佐證 “公關(guān)費(fèi)”“辦證費(fèi)” 等詐騙理由），甚至聯(lián)系了當(dāng)初介紹吳某與陳女士認(rèn)識(shí)的朋友，獲取了相關(guān)證人證言。

通過(guò)對(duì)證據(jù)的分類(lèi)、標(biāo)注、串聯(lián)，我們清晰還原了 “吳某三人虛構(gòu)事實(shí)→騙取錢(qián)款→失聯(lián)逃避” 的完整騙局，為后續(xù)控告奠定了扎實(shí)的事實(shí)基礎(chǔ)。

2. 法律論證：緊扣法條，明確 “為何構(gòu)成合同詐騙罪”

很多人會(huì)疑惑：“找工作被騙，為何不是詐騙罪，而是合同詐騙罪？” 我們團(tuán)隊(duì)結(jié)合《中華人民共和國(guó)刑法》及相關(guān)司法解釋?zhuān)M(jìn)行了嚴(yán)謹(jǐn)論證：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條規(guī)定，合同詐騙罪是指 “以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為”，具體包括 “以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同”“以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物” 等情形。

本案中，吳某三人雖未與陳女士簽訂書(shū)面合同，但通過(guò)微信群溝通，以 “幫助找街道辦工作” 為誘餌，虛構(gòu) “公關(guān)”“辦證” 等需求，本質(zhì)上是 “以提供就業(yè)服務(wù)為內(nèi)容的口頭合同”；其收取 16.5萬(wàn)元后無(wú)任何實(shí)際履約行為，反而拉黑失聯(lián)，明顯具有 “非法占有目的”。

同時(shí)，根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第七十七條，合同詐騙罪 “數(shù)額較大” 的標(biāo)準(zhǔn)為 “個(gè)人詐騙公私財(cái)物5000元至2萬(wàn)元以上”，本案16.5萬(wàn)元遠(yuǎn)超該標(biāo)準(zhǔn)，完全達(dá)到刑事立案條件。

三、突破困境：另辟管轄地，4次溝通說(shuō)服辦案民警

準(zhǔn)備好材料后，我們面臨第一個(gè)難題：陳女士此前在居住地派出所報(bào)案被拒，若再次在同一轄區(qū)報(bào)案，可能面臨同樣結(jié)果。

團(tuán)隊(duì)經(jīng)過(guò)研究《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二十五條（“刑事案件由犯罪地的人民法院管轄。如果由被告人居住地的人民法院審判更為適宜的，可以由被告人居住地的人民法院管轄”），決定 “另辟蹊徑”—— 前往其中一名嫌疑人吳某的長(zhǎng)期居住地派出所報(bào)案（深圳市坪山區(qū)坑梓派出所），這一選擇為后續(xù)立案突破埋下了關(guān)鍵伏筆。

1. 首次報(bào)案：陪同委托人錄口供，固定核心事實(shí)

2025年7月5日（我們與陳女士正式簽訂刑事控告委托合同的當(dāng)天），團(tuán)隊(duì)魏律師、裴律師放棄周末休息，立即陪同陳女士前往坑梓派出所報(bào)案。

在與辦案民警溝通時(shí)，我們不僅提交了整理好的證據(jù)材料，還當(dāng)場(chǎng)還原了案件細(xì)節(jié)：從吳某三人如何偽裝身份，到每一筆錢(qián)款的用途承諾，再到失聯(lián)后的溝通記錄，清晰證明此案 “并非民事糾紛，而是有預(yù)謀的詐騙”。民警當(dāng)場(chǎng)受理案件，并為陳女士制作了詳細(xì)的詢(xún)問(wèn)筆錄。

2. 二次溝通：主動(dòng)跟進(jìn)資金流向，推動(dòng)案件進(jìn)展

報(bào)案一周后（7月12日），我作為案件代理律師，主動(dòng)聯(lián)系辦案民警張警官，詢(xún)問(wèn)案件進(jìn)展。張警官告知：“目前正在梳理嫌疑人的資金流向，需要一定時(shí)間核實(shí)。”

考慮到資金流向是認(rèn)定 “非法占有目的” 的關(guān)鍵證據(jù)，我立即向張警官補(bǔ)充了嫌疑人的銀行賬戶(hù)信息（從陳女士的轉(zhuǎn)賬記錄中提取），并建議重點(diǎn)核查 “錢(qián)款是否用于所謂的‘公關(guān)’‘辦證’，還是被嫌疑人揮霍、轉(zhuǎn)移”，為民警調(diào)查提供了明確方向。

3. 三次溝通：提交法律分析報(bào)告，論證 “合同詐騙罪” 構(gòu)成要件

報(bào)案第14天（7月19日，又是一個(gè)周末），我?guī)е蛾P(guān)于陳女士被合同詐騙案的法律分析報(bào)告》再次前往坑梓派出所，與張警官深入溝通。

報(bào)告中，我們結(jié)合證據(jù)逐一論證：第一、主觀(guān)上吳某三人 “虛構(gòu)街道辦工作人員身份”，符合 “冒用他人名義簽訂合同”；第二、客觀(guān)上收取16.5萬(wàn)元后未履行任何 “找工作” 義務(wù)，反而拉黑失聯(lián)，符合 “非法占有目的”；第三、犯罪金額16.5萬(wàn)元遠(yuǎn)超立案標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)依法立案?jìng)刹椤?/p>

這次溝通中，我重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)：“此案本質(zhì)是‘以找工作為誘餌的殺豬盤(pán)’，若按民事糾紛處理，不僅無(wú)法挽回陳女士損失，還可能讓嫌疑人繼續(xù)詐騙他人?！?經(jīng)過(guò)近2小時(shí)的溝通，張警官最終認(rèn)可了我們的觀(guān)點(diǎn)，明確表示 “會(huì)盡快啟動(dòng)立案程序，全力追查嫌疑人”。

4. 持續(xù)跟進(jìn)：每周溝通，確保案件不被擱置

從第三次溝通后，我堅(jiān)持 “每周與張警官電話(huà)溝通一次”：有時(shí)是詢(xún)問(wèn)資金流向核查進(jìn)度，有時(shí)是補(bǔ)充新的證據(jù)線(xiàn)索（如嫌疑人的近期活動(dòng)軌跡），有時(shí)是反饋陳女士的訴求。

很多人問(wèn)：“頻繁聯(lián)系民警會(huì)不會(huì)引起反感？” 但我們認(rèn)為，刑事控告案件的關(guān)鍵在于 “主動(dòng)推動(dòng)”—— 律師的專(zhuān)業(yè)溝通不僅能讓民警更清晰地把握案件重點(diǎn)，也能讓委托人感受到 “我們一直在為她努力”。

四、勝訴落地：67天2人落網(wǎng)，70天追回16.5萬(wàn)元損失

功夫不負(fù)有心人，我們的堅(jiān)持終于有了回報(bào)：

報(bào)案第60天（9 月3日）：嫌疑人許某在外地被抓獲；

報(bào)案第67天（9月10日）：主犯吳某在深圳市被抓獲；

報(bào)案第70 天（9 月13日）：許某家屬主動(dòng)聯(lián)系陳女士，希望通過(guò)賠償損失獲得諒解；

報(bào)案第72天吳某的老婆主動(dòng)聯(lián)系陳女士說(shuō)還給吳某的收到的13.5萬(wàn)元希望陳女士能夠諒解吳某；

（根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百八十八條，刑事案件中，犯罪嫌疑人與被害人達(dá)成和解協(xié)議的，可依法從寬處理）。

當(dāng)天，我陪同陳女士前往派出所，與許某家屬簽訂《諒解協(xié)議書(shū)》，許某家屬當(dāng)場(chǎng)向陳女士退還了5萬(wàn)元包括本金利息及律師費(fèi)等。看著陳女士拿到錢(qián)款時(shí)激動(dòng)的神情，我們知道：所有的辛苦都值得。

目前，張某仍在逃，我們已協(xié)助民警提供張某的相關(guān)線(xiàn)索，案件正在進(jìn)一步偵查中，剩余13.5萬(wàn)元損失的將和吳某的家屬進(jìn)一步溝通追回工作也在推進(jìn)中。

五、辦案心得：刑事控告，“專(zhuān)業(yè)+效率+智慧” 缺一不可

回顧這起案件，從委托人報(bào)案被拒，到我們接手后 67 天內(nèi)兩名嫌疑人落網(wǎng)、70 天追回首筆損失，有三點(diǎn)心得想和大家分享：

1. 專(zhuān)業(yè)是基礎(chǔ)：精準(zhǔn)定性案件，用法律武器突破困境

若當(dāng)初我們沒(méi)有準(zhǔn)確判斷此案為 “合同詐騙罪”，而是建議陳女士走民事訴訟，可能就錯(cuò)過(guò)了刑事立案的最佳時(shí)機(jī)。作為律師，必須緊扣法律法規(guī)，用專(zhuān)業(yè)知識(shí)為委托人找到最有效的維權(quán)路徑。

2. 效率是關(guān)鍵：快速響應(yīng)需求，不浪費(fèi)一分一秒

從簽訂合同到首次報(bào)案，我們只用了1天；從報(bào)案到首次跟進(jìn)，只用了7天。刑事案件中，時(shí)間就是證據(jù)，就是追回?fù)p失的機(jī)會(huì) —— 只有快速行動(dòng)，才能避免嫌疑人轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、銷(xiāo)毀證據(jù)。

3. 智慧是保障：靈活選擇管轄地，主動(dòng)溝通推動(dòng)進(jìn)展

面對(duì) “首次報(bào)案被拒” 的困境，我們沒(méi)有放棄，而是通過(guò)《刑事訴訟法》的管轄規(guī)定 “另辟蹊徑”；在案件推進(jìn)中，主動(dòng)跟進(jìn)、補(bǔ)充線(xiàn)索、提交法律報(bào)告，用專(zhuān)業(yè)溝通說(shuō)服辦案民警，這正是 “辦案智慧” 的體現(xiàn)。

未來(lái)，我們團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)深耕刑事法律領(lǐng)域，用專(zhuān)業(yè)、高效、智慧的服務(wù)，為更多委托人保駕護(hù)航。如果你或身邊人遇到類(lèi)似的詐騙案件，不要輕易放棄 —— 及時(shí)尋求專(zhuān)業(yè)刑事律師的幫助，或許就能迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。（注：本案中人物均為化名，案件細(xì)節(jié)已做脫敏處理，僅用于法律案例分享。）

易定興
知恒律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師
高級(jí)企業(yè)合規(guī)師
知贏(yíng)律師團(tuán)隊(duì)創(chuàng)始合伙人
知恒涉外中心數(shù)字法律事務(wù)部秘書(shū)長(zhǎng)
深圳市莆田商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)
業(yè)務(wù)領(lǐng)域：
企業(yè)法律顧問(wèn)與企業(yè)合規(guī)、公司治理、民商事糾紛、勞動(dòng)爭(zhēng)議、刑事等。

本文及其內(nèi)容為知恒律師分享，僅為交流目的，不代表律所或律師出具的法律意見(jiàn)、建議或決策依據(jù)。