2025年10月，美國(guó)與英國(guó)聯(lián)合宣布對(duì)柬埔寨“太子集團(tuán)”及其創(chuàng)始人陳志實(shí)施制裁，指控其運(yùn)營(yíng)跨國(guó)詐騙網(wǎng)絡(luò)、洗錢(qián)、強(qiáng)迫勞動(dòng)等罪行。

筆者根據(jù)網(wǎng)絡(luò)搜索的結(jié)果，對(duì)“太子集團(tuán)”及其創(chuàng)始人陳志的信息進(jìn)行了梳理，分享給大家。

一、個(gè)人背景

原名陳志（Chen Zhi），又名Vincent，原籍中國(guó)福建省，1987年出生，現(xiàn)擁有柬埔寨和英國(guó)雙重國(guó)籍，也有報(bào)道稱(chēng)其持有塞浦路斯和瓦努阿圖國(guó)籍。在柬埔寨獲封“勛爵”（Duke）頭銜，并曾擔(dān)任首相洪森和洪馬內(nèi)的顧問(wèn)。

陳志最初在福建從事網(wǎng)吧業(yè)務(wù)，于2011年進(jìn)入柬埔寨房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，2014年獲得柬埔寨國(guó)籍，并于2015年創(chuàng)立了太子集團(tuán)，成為柬埔寨城市的知名品牌。2017年，陳志擔(dān)任柬埔寨內(nèi)政部顧問(wèn)，并與副總理兼內(nèi)政部長(zhǎng)蘇慶之子蘇速卡創(chuàng)建了金貝投資公司。

此前，太子集團(tuán)被指控與賭博活動(dòng)有關(guān)，其中金貝公司被指是太子集團(tuán)的子公司。太子集團(tuán)和律師事務(wù)所發(fā)表聯(lián)合聲明，否認(rèn)涉嫌洗錢(qián)等指控，并稱(chēng)報(bào)道中的信息存在虛假和誤導(dǎo)性陳述。他們表示，與中國(guó)法院判決不符合，太子集團(tuán)的員工沒(méi)有被判有洗錢(qián)等罪名，且金貝公司并非太子集團(tuán)的子公司。

2025年10月，陳志卸任太子銀行董事長(zhǎng)與CEO，由林利平與雷國(guó)順接任，銀行出現(xiàn)客戶擠兌現(xiàn)象。

柬埔寨太子集團(tuán)董事長(zhǎng)陳志。（來(lái)自網(wǎng)絡(luò)：太子集團(tuán)）

二、商業(yè)版圖

2015年成立太子集團(tuán)（Prince Group），迅速發(fā)展為柬埔寨最大的企業(yè)集團(tuán)之一，業(yè)務(wù)涵蓋房地產(chǎn)、金融、消費(fèi)服務(wù)等。太子集團(tuán)通過(guò)控股兩家香港上市公司——致浩達(dá)控股和坤集團(tuán)，將其商業(yè)版圖擴(kuò)展到資本市場(chǎng)。

太子集團(tuán)曾計(jì)劃投資160億美元在柬埔寨西哈努克城開(kāi)發(fā)“REAM CITY”項(xiàng)目，并與新加坡盛邦裕廊集團(tuán)合作。

三、高光時(shí)刻 (2020-至今)

?2020年7月：與柬埔寨時(shí)任首相洪森合照，獲授“勛爵”稱(chēng)號(hào)。

（信息來(lái)源：幣幣情網(wǎng)站）

?2022年4月：率企業(yè)代表團(tuán)拜會(huì)洪森總理，探討投資機(jī)會(huì)。

（信息來(lái)源：柬中時(shí)報(bào)2022年4月25日?qǐng)?bào)道《洪森總理會(huì)見(jiàn)太子集團(tuán)董事長(zhǎng)陳志》）

?2023年：個(gè)人及太子集團(tuán)榮獲“全球品牌獎(jiǎng)”下的“遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)導(dǎo)者獎(jiǎng)”和“領(lǐng)導(dǎo)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)獎(jiǎng)”。

（信息來(lái)源：網(wǎng)易新聞媒體號(hào)財(cái)?shù)谰S度）

?2025年4月，太子集團(tuán)因“陳志獎(jiǎng)學(xué)金”項(xiàng)目獲亞太史蒂夫獎(jiǎng)銀獎(jiǎng)，該項(xiàng)目為柬埔寨貧困學(xué)生提供教育支持，總投入200萬(wàn)美元。

四、涉嫌罪行與指控 (2025年10月)

據(jù)美國(guó)司法部指控，陳志自2015年起在柬埔寨等地運(yùn)營(yíng)至少10個(gè)“詐騙園區(qū)”，強(qiáng)迫數(shù)萬(wàn)人從事“殺豬盤(pán)”詐騙，每日非法獲利數(shù)千萬(wàn)美元（來(lái)源：財(cái)新網(wǎng)）。

?“殺豬盤(pán)”詐騙：通過(guò)建立虛假信任，誘使全球受害者進(jìn)行加密貨幣投資詐騙。其騙局據(jù)稱(chēng)每天能帶來(lái)高達(dá)3000萬(wàn)美元的收入。

?強(qiáng)迫勞動(dòng)：在柬埔寨運(yùn)營(yíng)至少十個(gè)詐騙園區(qū)，囚禁并強(qiáng)迫被誘騙來(lái)的勞工進(jìn)行詐騙活動(dòng)。

?洗錢(qián)：通過(guò)全球數(shù)百個(gè)空殼公司，將詐騙所得洗白，用于購(gòu)買(mǎi)奢侈品、私人飛機(jī)、畢加索畫(huà)作等。

五、制裁內(nèi)容及現(xiàn)狀

?刑事起訴：美國(guó)紐約布魯克林聯(lián)邦檢察官以電信欺詐和洗錢(qián)罪名起訴陳志，若罪名成立，最高可判40年監(jiān)禁。

?資產(chǎn)沒(méi)收：美國(guó)扣押了陳志的127,271個(gè)比特幣，當(dāng)時(shí)價(jià)值約150億美元，被稱(chēng)為美國(guó)司法部史上最大規(guī)模的沒(méi)收行動(dòng)。

?全球制裁：美國(guó)財(cái)政部將太子集團(tuán)列為“跨國(guó)犯罪組織”，并對(duì)146個(gè)相關(guān)個(gè)人和實(shí)體實(shí)施制裁。英國(guó)凍結(jié)其在倫敦的19處房產(chǎn)，總價(jià)值約1.3億英鎊，包括2020年以1億英鎊購(gòu)入的辦公樓，以及可能在紐約拍賣(mài)會(huì)上出現(xiàn)的畢加索名畫(huà)。

?現(xiàn)狀：陳志目前在逃，下落不明。其控股的港股上市公司已公告試圖與其切割，并稱(chēng)業(yè)務(wù)未受重大影響。

?犯罪帝國(guó)崩塌：太子集團(tuán)官網(wǎng)關(guān)閉，全球資產(chǎn)被凍結(jié)，業(yè)務(wù)全面停擺。

?受害者困境：全球超10萬(wàn)名受害者損失慘重，中國(guó)公民首當(dāng)其沖。部分受害者傾家蕩產(chǎn)、家庭破裂，犯罪集團(tuán)未賠償分文

六、犯罪網(wǎng)絡(luò)與運(yùn)營(yíng)模式

1.電詐園區(qū)與強(qiáng)迫勞動(dòng)

?太子集團(tuán)在柬埔寨西哈努克港、金邊等地設(shè)立“詐騙營(yíng)地”，高墻鐵絲網(wǎng)圍蔽，內(nèi)部如監(jiān)獄。

?誘騙中國(guó)、越南、馬來(lái)西亞勞工入境，沒(méi)收護(hù)照后強(qiáng)迫從事“殺豬盤(pán)”詐騙。

?勞工每日面對(duì)1200余部手機(jī)、7.6萬(wàn)個(gè)社交賬號(hào)，按話術(shù)手冊(cè)實(shí)施詐騙。

?監(jiān)工執(zhí)行“不打死就行”的暴力規(guī)則，逃跑者遭電擊、毆打、關(guān)禁閉。

2.資金洗白與奢華消費(fèi)

?通過(guò)混幣器、跨鏈交易拆分加密貨幣，經(jīng)新加坡、英屬維爾京群島117家空殼公司分層轉(zhuǎn)賬。

?贓款用于購(gòu)買(mǎi)私人飛機(jī)、豪華游艇、畢加索畫(huà)作，包養(yǎng)網(wǎng)紅前女友月費(fèi)2000萬(wàn)元。

?陳志吹噓“挖礦業(yè)務(wù)零成本”，資金全來(lái)自受害者。

七、媒體報(bào)道與公眾形象

?國(guó)內(nèi)媒體曾將其吹捧為“創(chuàng)新先鋒”、“東南亞經(jīng)濟(jì)新引擎”，獲“社會(huì)責(zé)任典范獎(jiǎng)”、“中柬友好使者”等稱(chēng)號(hào)。

?環(huán)球網(wǎng)、中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)等發(fā)布專(zhuān)題報(bào)道。

?福州僑聯(lián)、山西省商務(wù)廳等機(jī)構(gòu)與其合作，增加“官方背書(shū)”效果。

?2025年10月美英行動(dòng)后，媒體集體刪除舊文，網(wǎng)友嘲諷“新聞報(bào)道變騙子宣傳冊(cè)”。

?公眾質(zhì)疑媒體為何長(zhǎng)期為犯罪集團(tuán)站臺(tái)，呼吁追究相關(guān)機(jī)構(gòu)責(zé)任。

八、有報(bào)道稱(chēng)，2020年中國(guó)警方曾啟動(dòng)調(diào)查太子集團(tuán)。

據(jù)“環(huán)球博訊”網(wǎng)站2024年2月12日?qǐng)?bào)道《北京警方成立了專(zhuān)案組，對(duì)柬埔寨太子集團(tuán)進(jìn)行了調(diào)查》。

中國(guó)警方于2020年5月成立了專(zhuān)案組調(diào)查太子集團(tuán)的跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動(dòng)。2022年7月，四川省法院受理了45人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)等罪行的案件，其中涉及與太子集團(tuán)有關(guān)的活動(dòng)。太子集團(tuán)被指控招募中國(guó)女子進(jìn)行賭博，并利用中國(guó)銀行卡匯款。

根據(jù)中國(guó)各省級(jí)法院的至少七項(xiàng)判決，太子集團(tuán)或其關(guān)聯(lián)公司的員工被判犯有賭博和洗錢(qián)罪，該集團(tuán)被描述為“臭名昭著的跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)”。

盡管中國(guó)警方和司法部門(mén)似乎有意追查太子集團(tuán)及其子公司的犯罪活動(dòng)，但陳志和太子集團(tuán)的高級(jí)人員的名字在中國(guó)的法庭判決中并未出現(xiàn)。

至今，太子集團(tuán)本身和陳志尚未成為中國(guó)起訴的對(duì)象。

九、附：此前關(guān)于太子集團(tuán)的公開(kāi)媒體報(bào)道

2020-2025年間將太子集團(tuán)及其主席陳志稱(chēng)為“創(chuàng)新先鋒”、“東南亞經(jīng)濟(jì)新引擎”、“社會(huì)責(zé)任典范”、“中柬友好使者”等，并發(fā)布專(zhuān)題或長(zhǎng)文報(bào)道的媒體。

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