真實案例分享11：掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，金額100萬元，如何處罰？

案例11：歐某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書

審理法院：河北省高邑縣人民法院

案號：(2024)冀0127刑初90號

涉案金額：100萬元

從輕減輕情節(jié)：從犯、認罪認罰、坦白

從重情節(jié)：取保候?qū)徠陂g再次犯罪

開庭前是否羈押：是

處罰：

一、被告人歐某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣五萬元。

二、扣押在案的涉案手機（華為Ｍａｔｅ30Ｐｒｏ）一部予以沒收；案涉李某上繳至高邑縣公安局的資金101240元，其中1240元予以沒收，上繳國庫；100000元人民幣由高邑縣公安局發(fā)還給被害人蘇某俊。（該手機和資金現(xiàn)扣押）

三、對于被告人歐某非法所得的7000元人民幣，繼續(xù)予以追繳，追回后予以沒收，上繳國庫。

拘留日期：2024.04.25

判決日期：2025.01.15

公訴機關(guān)指控：

2024年3月19日，被告人歐某通過“飛機ＡＰＰ”聯(lián)系到一名叫“錦鯉”的上家，“錦鯉”告訴歐某可以用其提供的錢款去金店幫忙買黃金，買完之后交給指定的人，食宿費、路費都由“錦鯉”出，并承諾每買10萬元黃金可支付歐某1000元的提成，后歐某因手頭缺錢便答應(yīng)錦鯉為其購買黃金。

1、2024年4月8日，被告人歐某打車來到邢臺市威縣××樓信和珠寶店欲為上家購買黃金。在看好幾款黃金飾品并談好金價后，歐某將金店的銀行卡號在“飛機”上告知“錦鯉”，“錦鯉”安排將94236元錢轉(zhuǎn)入該金店銀行卡內(nèi)。被告人歐某購買到3給黃金手鐲、1條黃金手鏈，后其通過“飛機ＡＰＰ”與上家聯(lián)系，并在該金店外將購買的黃金飾品交給接應(yīng)的同伙羅某甲（另案處理）。

2、2024年4月9日，被告人歐某伙同張某（另案處理）打車來到高邑縣美源商場老鳳祥金店購買黃金。其在看好3個黃金手鐲和2條黃金手鏈后，再次通過“飛機ＡＰＰ”將金店的銀行卡號告知“錦鯉”，“錦鯉”安排將100368元轉(zhuǎn)入金店銀行卡內(nèi)，被告人歐某、張某將購買到的3個黃金手鐲、2條黃金手鏈取走并交給了在外接應(yīng)的同伙羅某甲。

經(jīng)查，被告人歐某在邢臺市威縣信和商廈購買黃金花費的94236元以及在高邑縣美源商場花費的100368元均系被害人王某甲被電信詐騙的資金。

3、2023年3月26日，被告人歐某與劉某（另案已判決）、羅某乙（另案已判決）、李某江（另案已判決）為牟取非法利益，明知犯罪所得仍按照上線“朱雀”（身份不明）的安排幫助轉(zhuǎn)移資金，與供卡人李某顥（已另案判決）對接，進行驗卡并陪同、看管李某顥取現(xiàn)，后將取現(xiàn)款項交給上線“朱雀”安排的收款人。經(jīng)查，李某顥提供銀行卡3張供他人使用，流入流水共計人民幣82萬元，并將上述款項全部取現(xiàn)。其中查實，南通市某某金屬管件有限公司、廣西南寧防城港市港口區(qū)某某有限責任公司被他人網(wǎng)絡(luò)詐騙后轉(zhuǎn)入上述卡中金額共計人民幣55萬元。

公訴機關(guān)認為，被告人歐某為了獲取非法利益，明知是犯罪所得資金而通過購買黃金、銀行轉(zhuǎn)款等手段予以轉(zhuǎn)移，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。認為被告人歐某在取保候?qū)徠陂g再次犯罪，情節(jié)嚴重，應(yīng)從重處罰；被告人無犯罪前科，量刑時可酌情從輕處罰；本案被告人的違法所得2000元和5000元依法應(yīng)該追繳。

被告人歐某辯稱，我對指控的犯罪事實和定性無異議，但認為對我的量刑偏重。已經(jīng)認識到了錯誤，但在利益的誘惑下還是觸犯了法律，以后一定吸取教訓(xùn)。

法院認為：

被告人歐某明知是犯罪所得仍協(xié)助他人予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)予懲處。公訴機關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立。本案系共同犯罪，被告人歐某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，量刑時應(yīng)當減輕處罰。被告人到案后能夠如實供述，量刑時亦可從輕處罰。公訴機關(guān)關(guān)于被告人在取保候?qū)徠陂g再次犯罪建議對其酌情從重的意見，與事實相符，予以采信。認為被告人的非法所得予以追繳的意見，于法有據(jù)，予以采納。

判決結(jié)果：

一、被告人歐某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣五萬元。

二、扣押在案的涉案手機（華為Ｍａｔｅ30Ｐｒｏ）一部予以沒收；案涉李某上繳至高邑縣公安局的資金101240元，其中1240元予以沒收，上繳國庫；100000元人民幣由高邑縣公安局發(fā)還給被害人蘇某俊。（該手機和資金現(xiàn)扣押）

三、對于被告人歐某非法所得的7000元人民幣，繼續(xù)予以追繳，追回后予以沒收，上繳國庫。