高墻與鐵絲網(wǎng)之內(nèi)，數(shù)千名被販運的員工在暴力威脅下，每天工作16小時，用1250部手機操控著7.6萬個社交媒體賬號，從全球受害者手中騙取數(shù)十億美元。

“史上最大加密貨幣沒收案”——2025年10月，美國司法部的一紙聲明，將柬埔寨太子集團及其創(chuàng)始人陳志的“電詐帝國”推至全球輿論的風(fēng)口浪尖。

價值150億美元的127,271枚比特幣被沒收，創(chuàng)下美國司法部歷史之最。這個表面上光鮮亮麗的商業(yè)帝國，背后卻是一個通過“殺豬盤”騙局、強迫勞動和洗錢構(gòu)建的黑暗王國。

美國司法部直指太子集團為 “亞洲最大跨國詐騙帝國” ，而其創(chuàng)始人陳志，這位來自福建連江縣的37歲華商，擁有柬埔寨、英國等多國護照，曾是柬埔寨國王封授的“公爵”，也是洪森父子的部長級顧問。

一、雙面人生：商業(yè)大亨與電詐教父

在東南亞媒體的報道中，陳志是“柬埔寨新貴”，其掌控的太子集團被宣傳為業(yè)務(wù)遍及房地產(chǎn)、金融等領(lǐng)域的跨國財團。

2024年，陳志甚至榮獲“全球經(jīng)濟獎中的年度杰出人物”。然而，美國司法部的起訴書揭露了光鮮外表下的另一副面孔。

陳志原籍福建連江縣曉澳鎮(zhèn)，高中學(xué)歷。在老鄉(xiāng)眼中，他是個“小個子、大腦門，講話時一口福建口音”的普通人。

公開記錄顯示，陳志早年曾在廣東、江蘇等地的網(wǎng)吧做網(wǎng)管員，后通過開相親網(wǎng)站、游戲交友網(wǎng)站，特別是運營《傳奇》游戲私服，賺得第一桶金。

2010年前后，陳志帶著50萬元贓款潛逃柬埔寨。初到柬埔寨，他隱藏了自己的黑歷史，對外宣稱從事小型房地產(chǎn)開發(fā)。

一位與他有過一面之緣的人回憶，陳志“走動時，身旁隨行的幾位保鏢更襯托出他的矮小，但眼神里始終透著一種狠”。

二、帝國崛起：從賭場到“殺豬盤”

2015年，28歲的陳志成立太子控股集團，開始多元化經(jīng)營，業(yè)務(wù)覆蓋房地產(chǎn)、金融、博彩、零售等。表面上是正常企業(yè)擴張，實則為非法賺錢提供洗白通道。

美司法部起訴書指出，從2015年起，陳志在柬埔寨建造了至少10個詐騙園區(qū)。這些園區(qū)被高墻和鐵絲網(wǎng)包圍，數(shù)千名尋求工作機會的跨境工人被販運至此，在暴力威脅下被迫執(zhí)行大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)詐騙。

起訴書特別點名了三個園區(qū)：金貝園區(qū)（位于柬埔寨西港）、金色財富科技園（又名“金云科技園”）、芒果公園（又名“金鴻園”）。這些園區(qū)的運作模式高度系統(tǒng)化，堪稱“產(chǎn)業(yè)化”運營。

在太子集團的金鴻園，一份由陳志保存的賬本詳細(xì)記錄了不同樓層負(fù)責(zé)的詐騙類型，包括“越南訂單欺詐”、“俄羅斯訂單欺詐”、“歐美投資腳本聊天”、“中文刷單”等。

為提升詐騙效率，陳志及其同伙購買了先進的作案設(shè)備。2018年，一名同案犯從非法在線市場購買了數(shù)百萬個手機號碼和賬戶密碼。

陳志保存的文件描述了一個名為“金色財富科技園”的設(shè)施，即一個配備1250部手機、控制76000個社交媒體賬戶的自動化呼叫中心。

三、暴利與暴力：每日進賬3000萬美元的黑暗生意

起訴書揭露，一名同案犯在2022年夏天吹噓稱，2018年太子集團僅從“殺豬盤”騙局和相關(guān)非法活動中就日賺超過3000萬美元，年化收入約110億美元。按年計算，這幾乎是柬埔寨當(dāng)年GDP的三分之一。

這個犯罪帝國不僅牟取暴利，更頻繁使用暴力手段維護詐騙基地的運轉(zhuǎn)。在一次事件中，陳志批準(zhǔn)毆打一名在基地“制造麻煩”的人，但指示“不要打死”，并補充說“我們必須盯著他們，不要讓他們逃跑”。

起訴書中包含了陳志保存的顯示暴力手段的圖像，多人身上可見明顯傷痕。起訴書稱，2023年一名25歲中國公民被殘忍殺害的報道與太子集團有關(guān)。

四、保護傘：賄賂與外交護照

為保護這個犯罪企業(yè)，陳志及其同伙系統(tǒng)性地賄賂多國公職人員。一名同案犯被任命為太子集團的風(fēng)險控制主管，專門監(jiān)控調(diào)查并與外國執(zhí)法官員進行腐敗交易。

陳志保存的賄賂賬本顯示，2019年一名同案犯為某政府高級官員購買了一艘價值超過300萬美元的游艇。

陳志本人還為另一名政府高官購買了價值數(shù)百萬美元的奢侈手表。2020年，該官員幫助陳志獲得了外交護照，陳志于2023年4月使用該護照前往美國。

陳志還花2000萬美元給柬埔寨首相洪森辦68歲生日宴，邀請各國使節(jié)撐場面。這些投資果然沒白花——2020年7月，洪森親自給他封了個“尼可·奧克納”勛銜，相當(dāng)于貴族爵位。后來還讓他當(dāng)了經(jīng)濟顧問，級別和部長一樣，徹底擠進了柬埔寨政商核心圈子。

五、全球收網(wǎng)：多國聯(lián)合制裁與天價比特幣沒收

2025年10月，美國與英國政府公布聯(lián)合行動，對太子集團及其創(chuàng)始人陳志進行嚴(yán)厲打擊。美國司法部沒收了陳志控制的127,271枚比特幣，市值約150億美元。

與此同時，美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室將“太子集團”列為跨國犯罪組織，并對146個相關(guān)個人及實體實施制裁。

美國金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)則依據(jù)《愛國者法案》，將Huione Group認(rèn)定為“主要洗錢關(guān)注對象”，禁止其接入美元清算系統(tǒng)。

英國也同步對陳志及其家族成員執(zhí)行了資產(chǎn)凍結(jié)與旅行禁令，僅在倫敦就凍結(jié)了19處房產(chǎn)，價值1.72億美元。

繼英美政府后，韓國政府也正在考慮對該集團及相關(guān)組織實施金融制裁。據(jù)韓國主要反對黨國民力量黨議員姜民國援引的數(shù)據(jù)，

“太子集團”在五家韓國銀行的柬埔寨分行進行了52次交易，牽扯金額超過1970億韓元。

六、擠兌風(fēng)波：太子銀行的生死考驗

在英美聯(lián)合制裁后，柬埔寨客戶陷入恐慌，紛紛從“太子集團”旗下的“太子銀行”提取現(xiàn)金。短期內(nèi)提款額激增引發(fā)“太子銀行”擠兌危機，多家分行不得不暫停交易。

為了安撫公眾情緒，“太子銀行”在一份聲明中承諾，美國等的制裁不會影響“太子銀行”的運營能力，“太子銀行”會繼續(xù)正常運行。但報道稱，這份聲明并未緩解公眾的焦慮情緒，現(xiàn)在人們焦慮情緒仍在蔓延。除了“太子銀行”，由“太子集團”控股并運營的夜店“太子釀酒”也已關(guān)門。

七、鏈上主權(quán)：國家接管比特幣的新時代

這次沒收行動的特殊之處在于，這批127,271枚BTC并非存放在交易平臺，而是長期由陳志本人通過未托管的私人錢包保管。這似乎動搖了加密社區(qū)的核心信條：“掌握私鑰，資產(chǎn)即不可剝奪”。

美國政府通過法律程序完成了資產(chǎn)的“司法轉(zhuǎn)移”。通過鏈上追蹤與國際協(xié)作，執(zhí)法部門鎖定了分散于多個地址、但均屬陳志控制的比特幣。

法院隨后發(fā)布查封令，將這些資產(chǎn)合法轉(zhuǎn)移至美國政府控制的地址，進入司法托管程序。

與通過公開拍賣處理沒收比特幣（如Silk Road案）的方式不同，本案正面臨一個關(guān)鍵變量：2025年3月，美國白宮已簽署行政令，建立了“戰(zhàn)略比特幣儲備”機制。

這意味著，陳志案中這批BTC很可能不再被簡單拍賣，而是直接轉(zhuǎn)為由國家持有的儲備資產(chǎn)。

八、余波未平：在逃教主與未竟調(diào)查

目前，陳志仍然在逃。若所有罪名成立，他最高可能面臨40年監(jiān)禁。陳志被指控觸犯電匯詐騙共謀和洗錢共謀兩項罪名。

美國司法部部長邦迪表示，這場行動是針對全球人口販賣、網(wǎng)絡(luò)金融詐騙這類行為“最為重要的打擊之一”。

美國哈佛大學(xué)亞洲中心訪問學(xué)者、跨國犯罪問題專家西姆斯認(rèn)為，太子集團這類組織堪稱“全球網(wǎng)絡(luò)詐騙活動的重要支撐力量”。

他認(rèn)為，美英此次聯(lián)合行動雖未能徹底瓦解這類跨國犯罪網(wǎng)絡(luò)，但所實施的相關(guān)制裁措施，從根本上“改變了該領(lǐng)域的風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)”。

金邊街頭，太子銀行的擠兌人群仍未散去。而在倫敦、紐約和首爾的金融監(jiān)管機構(gòu)里，官員們正在仔細(xì)梳理數(shù)千頁的交易記錄，試圖找出這個龐大網(wǎng)絡(luò)的所有分支。

陳志的“暗黑帝國”雖已崩塌，但他至今仍在逃。這位37歲的福建商人，憑借多重國籍和外交護照，曾游走于多個司法管轄區(qū)的灰色地帶。

如今，他的比特幣錢包地址已被美國政府控制，鏈上資產(chǎn)不可剝奪的神話隨之破滅。

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