真實案例分享14：掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，金額214萬元，如何處罰？

案例14：夏某明、楊某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書

審理法院：河北省石家莊市橋西區(qū)人民法院

案號：(2025)冀0104刑初116號

涉案金額：金額214萬（流水428萬）

從輕減輕情節(jié)：從犯、認罪認罰、坦白

從重情節(jié)：累犯

開庭前是否羈押：是

處罰：

一、被告人夏某明犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣一萬元。

二、被告人楊某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣一萬元。

三、公安機關(guān)扣押的夏某明蘋果手機一部、楊某蘋果手機一部，由扣押機關(guān)依法予以沒收。

拘留日期：2024.10.26

判決日期：2025.05.08

公訴機關(guān)指控：

1、被告人夏某明在明知是犯罪所得的情況下，仍于上家的指揮下前往上海市實施跑分，操作他人銀行卡接受并轉(zhuǎn)賬電信詐騙資金。經(jīng)核實，被告人夏某明于2024年10月接收轉(zhuǎn)移電信詐騙資金共計人民幣3335000元，查實有電信詐騙案件被害人的金額為人民幣1147110元。

2、被告人楊某在明知是犯罪所得情況下，仍于上家的指揮下前往上海市實施跑分，操作他人銀行卡接受并轉(zhuǎn)賬電信詐騙資金。經(jīng)核實，被告人楊某于2024年10月接收轉(zhuǎn)移電信詐騙資金共計人民幣4280000元，查實有電信詐騙案件被害人的金額為人民幣2147110元。

被告人楊某、夏某明對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

據(jù)此，公訴機關(guān)認為，被告人夏某明、楊某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人夏某明、楊某在共同犯罪中起次要作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰。被告人夏某明曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，原刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當從重處罰。被告人夏某明、楊某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。提請本院依法判處。

被告人夏某明、楊某對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議均無異議，并簽字具結(jié)。在開庭審理過程中也無異議。

法院認為：

被告人夏某明、楊某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控罪名成立。

被告人夏某明、楊某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，對其應(yīng)當減輕處罰。被告人夏某明、楊某歸案后能夠如實供述自己的罪行，愿意接受處罰，對其可以從輕處罰。被告人楊某的親屬代其賠償關(guān)聯(lián)電信詐騙被害人武某榮人民幣20000元并取得諒解，本院對被告人楊某量刑時酌情予以考慮。辯護人、指定辯護人上述從輕處罰意見，本院予以采納。

被告人夏某明曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，原刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當從重處罰。被告人夏某明另有犯罪前科一次，本院對其量刑時酌情予以考慮。

公安機關(guān)扣押的夏某明蘋果手機一部、楊某蘋果手機一部，系作案工具，由扣押機關(guān)依法予以沒收。

判決結(jié)果：

一、被告人夏某明犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣一萬元。

二、被告人楊某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣一萬元。

三、公安機關(guān)扣押的夏某明蘋果手機一部、楊某蘋果手機一部，由扣押機關(guān)依法予以沒收。