河南
為進一步提升員工反洗錢與反恐怖融資業(yè)務(wù)能力，筑牢金融安全防線，近日，寧陵德商石橋支行組織開展制度學(xué)習，此次專題培訓(xùn)由支行負責人赫藤主持，切實將合規(guī)經(jīng)營理念落到實處。
培訓(xùn)會上，支行負責人重點解讀了《寧陵德商村鎮(zhèn)銀行洗錢和恐怖融資風險管理實施細則》，制度對金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查、高風險交易監(jiān)測等提出新要求：通過定期評估洗錢風險建立與風險狀況相匹配的管理制度，將洗錢風險納入全面風險管理，覆蓋所有產(chǎn)品及業(yè)務(wù)流程，實現(xiàn)對洗錢風險的持續(xù)識別、審核評估、有效控制和全程管理，夯實反洗錢基礎(chǔ)性工作。培訓(xùn)過程中，我行員工認真記錄要點，積極參與討論，現(xiàn)場學(xué)習氛圍濃厚。大家紛紛表示，通過學(xué)習進一步明確了反洗錢工作的重要性和操作標準，將把所學(xué)知識運用到實際工作中，提高風險警惕性。最后，支行負責人做總結(jié)強調(diào)：反洗錢工作是一項系統(tǒng)性工作，全體員工要以此次培訓(xùn)為契機，強化合規(guī)意識，切實履行金融機構(gòu)的責任與擔當。
此次培訓(xùn)有效提升了我行員工的專業(yè)素養(yǎng)和風險防控能力。接下來，寧陵德商石橋支行將持續(xù)以高標準、嚴要求落實監(jiān)管政策，為維護金融秩序、守護客戶資金安全貢獻力量。
石橋支行劉世博
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