全球追贓：恐龍化石與127,271個(gè)比特幣的覆滅

倫敦豪華公寓、稀有恐龍化石、價(jià)值數(shù)百萬(wàn)英鎊的中國(guó)藝術(shù)品，這些看似毫不相干的物品，卻在一位37歲中國(guó)商人身上交織成一幅跨國(guó)洗錢的驚人版圖。

蘇炳海價(jià)值1240萬(wàn)英鎊的恐龍化石被英國(guó)國(guó)家打擊犯罪調(diào)查局（NCA）沒收了，其中包括兩具異特龍骨架和一具劍龍骨架。這些侏羅紀(jì)時(shí)期的化石，距今約1.5億年，與他在倫敦市中心威斯敏斯特區(qū)的九套公寓和一批中國(guó)藝術(shù)品一起，成為了洗錢案的證據(jù)。

就在蘇炳海的資產(chǎn)被沒收的三周前，美國(guó)司法部門公布了一起震驚全球的沒收案：127,271枚比特幣（按當(dāng)日市值計(jì)算高達(dá)150億美元）被列入沒收名單。這些比特幣的主人是陳志，一位同樣37歲的跨國(guó)電詐集團(tuán)首腦，曾擁有包括中國(guó)、英國(guó)、柬埔寨等六個(gè)國(guó)家的國(guó)籍。

一、天羅地網(wǎng)：跨國(guó)犯罪集團(tuán)的覆滅

陳志經(jīng)營(yíng)的柬埔寨太子集團(tuán)，表面上從事房地產(chǎn)開發(fā)、金融服務(wù)和消費(fèi)者服務(wù)等合法業(yè)務(wù)。但實(shí)際上，該集團(tuán)的核心利潤(rùn)來(lái)自通過(guò)強(qiáng)迫勞動(dòng)實(shí)施的跨國(guó)電信詐騙和投資騙局。這個(gè)犯罪網(wǎng)絡(luò)遍及三十多個(gè)國(guó)家，控制著數(shù)十家商業(yè)實(shí)體。

在美國(guó)司法部的起訴書中，太子集團(tuán)被指控通過(guò)設(shè)在柬埔寨等地的詐騙窩點(diǎn)，運(yùn)作包括“殺豬盤”在內(nèi)的加密貨幣投資騙局，受害者遍布全球。據(jù)美國(guó)政府估計(jì)，僅2024年一年，美國(guó)公民因東南亞詐騙活動(dòng)損失至少100億美元。

陳志的洗錢手段極為專業(yè)。根據(jù)FBI分析，太子集團(tuán)通過(guò)跨境現(xiàn)金轉(zhuǎn)換、空殼公司、虛假銀行賬戶以及合法業(yè)務(wù)偽裝等多重渠道，將詐騙和非法賭博等來(lái)源的巨額收益層層轉(zhuǎn)移，偽裝為合法收入。

二、鏈上洗錢：數(shù)字時(shí)代的地下金融

陳志的太子集團(tuán)采用了一系列專業(yè)化的鏈上洗錢技術(shù)。他們使用“噴射-漏斗式”模式，通過(guò)反復(fù)將巨額加密資產(chǎn)拆分至數(shù)十個(gè)錢包，再重新合并，以打亂鏈上追蹤路徑。到2020年前后，陳志已積累了約127,271枚比特幣的非法財(cái)富，這些資產(chǎn)分散存儲(chǔ)在他控制的25個(gè)非托管錢包中。

在資金轉(zhuǎn)化的最初階段，太子集團(tuán)使用所謂的“洗錢屋”或“地下錢莊”網(wǎng)絡(luò)接收詐騙受害者的資產(chǎn)（多為比特幣或穩(wěn)定幣），隨后通過(guò) Off-ramp 方式將其兌換為現(xiàn)金，再用“干凈”的法幣購(gòu)入新的比特幣或其他加密貨幣。

例如，布魯克林網(wǎng)絡(luò)作為太子集團(tuán)的美國(guó)操作節(jié)點(diǎn)，在2021年5月至2022年8月期間，協(xié)助太子集團(tuán)從美國(guó)250多名受害者身上轉(zhuǎn)移和清洗了超過(guò)1800萬(wàn)美元的資金。

三、法律利器：民事沒收與全球制裁

蘇炳海的案件揭示了英國(guó)打擊洗錢犯罪的法律利器——《犯罪收益法》。該法律允許英國(guó)當(dāng)局在沒有刑事定罪的情況下，追回被認(rèn)定為非法所得的財(cái)產(chǎn)。

2025年11月5日，英國(guó)國(guó)家打擊犯罪調(diào)查局與蘇炳海及其公司蘇帝國(guó)有限公司達(dá)成民事和解協(xié)議，沒收了包括恐龍化石、九套公寓和藝術(shù)品在內(nèi)的資產(chǎn)。

蘇炳海將獲得變賣被追回資產(chǎn)所得的四分之一收益，因?yàn)檫@是民事而非刑事案件。而在陳志的案件中，美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）、金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）與英國(guó)相關(guān)部門采取了史上最大規(guī)模的聯(lián)合制裁行動(dòng)。

他們一次性制裁了146個(gè)與“太子集團(tuán)跨國(guó)犯罪組織”有關(guān)的個(gè)人和實(shí)體，并宣布扣押與太子集團(tuán)相關(guān)聯(lián)的127,271枚比特幣。

四、犯罪網(wǎng)絡(luò)：從柬埔寨到全球的洗錢鏈條

位于柬埔寨的Huione Group（匯旺集團(tuán)）在本次行動(dòng)中被認(rèn)定為主要洗錢機(jī)構(gòu)。美國(guó)財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法局（FinCEN）發(fā)布了第311條最終規(guī)則，將Huione Group與美國(guó)金融系統(tǒng)隔離。

根據(jù)聯(lián)合國(guó)毒品和犯罪問題辦公室在2025年5月的報(bào)告，Huione Guarantee已成為東南亞“網(wǎng)絡(luò)詐騙產(chǎn)業(yè)化生態(tài)系統(tǒng)”的一部分，其平臺(tái)累計(jì)接收加密資金超過(guò)240億美元。

慢霧的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從2024年1月1日至2025年6月23日，HuionePay總存取金額均超過(guò)500億USDT，顯示出在過(guò)去一年半內(nèi)持續(xù)存在大量資金流入與流出。

FinCEN稱，Huione Group在2021年8月至2025年1月期間洗錢至少40億美元，其中包括至少3700萬(wàn)美元來(lái)自朝鮮相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)盜竊，以及至少3600萬(wàn)美元來(lái)自虛擬貨幣投資詐騙。

五、新制裁機(jī)制：全球打擊非法金融

2025年7月22日，英國(guó)政府推出了專門針對(duì)非法移民犯罪集團(tuán)及其協(xié)助者的制裁機(jī)制。

根據(jù)新規(guī)，所有參與向英國(guó)輸送非法移民的人員將面臨資產(chǎn)凍結(jié)、被排除在英國(guó)金融體系之外及禁止入境等處罰。

英國(guó)外交大臣拉米表示：“長(zhǎng)期以來(lái)，犯罪集團(tuán)利用非法移民牟利，剝削弱勢(shì)群體卻逍遙法外，這一現(xiàn)狀將被終結(jié)?！?/p>

此次推出的制裁機(jī)制是英國(guó)‘變革計(jì)劃’的重要組成部分，通過(guò)凍結(jié)房產(chǎn)、銀行賬戶等資產(chǎn)，切斷犯罪集團(tuán)的資金和物資鏈條。

就在新機(jī)制推出前一天，英國(guó)警方與移民執(zhí)法部門在全國(guó)范圍的聯(lián)合行動(dòng)中，瓦解了一個(gè)涉嫌大規(guī)模人口走私的犯罪網(wǎng)絡(luò)，該團(tuán)伙通過(guò)偽造證件非法運(yùn)送超500人入境英國(guó)，并長(zhǎng)期剝削受害者牟利，涉案金額達(dá)1300萬(wàn)英鎊。

六、爭(zhēng)議與反思：全球追贓的復(fù)雜圖景

蘇炳海和陳志的案件引發(fā)了廣泛的社會(huì)反響。在互聯(lián)網(wǎng)上，兩種對(duì)立的聲音交織出現(xiàn)。

一方面，有網(wǎng)友認(rèn)為：“美英都是這套路，放這幫富豪進(jìn)，想收割了找個(gè)理由就行，錢就變成它們的了。”

另一方面，也有網(wǎng)友表示：“這樣才好，越猛烈越好，讓這些奸商、貪官在全世界都不得安生！也只有這樣，他們才不會(huì)輕易的用虛擬貨幣把把錢轉(zhuǎn)走。”

這些案件揭示了全球打擊洗錢犯罪面臨的復(fù)雜挑戰(zhàn)。跨國(guó)犯罪集團(tuán)利用全球金融系統(tǒng)的漏洞，通過(guò)加密貨幣、空殼公司和合法業(yè)務(wù)混合等手段，使得非法資金的追蹤和回收變得異常復(fù)雜。

結(jié)果是相同的，無(wú)論是現(xiàn)金、房屋還是恐龍骨骼。

英國(guó)國(guó)家打擊犯罪調(diào)查局資產(chǎn)查扣部門負(fù)責(zé)人羅伯·伯吉斯站在被沒收的恐龍化石前說(shuō)：“雖然沒收恐龍化石較為罕見，但它們證明了《犯罪收益法》的價(jià)值，該法允許我們回收可疑的犯罪資產(chǎn)，無(wú)論它們以何種形式存在。”

而在柬埔寨，陳志的太子集團(tuán)早已土崩瓦解，他光鮮的“勛爵”身份和首相顧問頭銜，如今成為其犯罪生涯的諷刺注腳。

全球化的金融體系本應(yīng)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)繁榮，卻被這些犯罪集團(tuán)扭曲為洗錢的工具，各國(guó)政府正在編織一張?jiān)绞赵骄o的法網(wǎng)。

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