據(jù)報(bào)道，已經(jīng)被多國(guó)警方調(diào)查的柬埔寨涉電詐犯罪集團(tuán)——“太子集團(tuán)”創(chuàng)始人陳志，曾遭新加坡家族辦公室的唯一負(fù)責(zé)人大衛(wèi)·黃（David Wong）“黑吃黑”。 據(jù)了解，大衛(wèi)·黃于2021年7月被撤職，而陳志在2021年到2022年期間，對(duì)大衛(wèi)·黃提起了多項(xiàng)訴訟，指控對(duì)方“侵吞”了自己銀行賬戶中的584萬(wàn)新元（約合人民幣3191萬(wàn)元）。報(bào)道稱，相關(guān)的法律文件就有超過(guò)80份。

陳志被指曾遭手下“黑吃黑”（資料圖）

大衛(wèi)·黃曾幫陳志在新加坡擴(kuò)張生意

據(jù)報(bào)道，陳志在2015年就創(chuàng)建了“太子集團(tuán)”，此后財(cái)富增長(zhǎng)速度便快到驚人。按照已經(jīng)對(duì)他進(jìn)行制裁的英美當(dāng)局的說(shuō)法，他迅速積累起的財(cái)富主要來(lái)自電詐、人口販賣和洗錢等活動(dòng)。

時(shí)間線拉到2017年，陳志和大衛(wèi)·黃初次相識(shí)。據(jù)悉，當(dāng)時(shí)的陳志已經(jīng)非常有錢了，他希望在新加坡進(jìn)行更多投資，以獲得永久居留權(quán)。在陳志與大衛(wèi)·黃達(dá)成共識(shí)后，兩人便迅速采取動(dòng)作。文件記錄顯示，陳志在同一年（2017年）就花了近4000萬(wàn)新元購(gòu)置豪宅。次年，大衛(wèi)·黃與銀行、新加坡經(jīng)濟(jì)發(fā)展局及新加坡金融管理局相關(guān)人員會(huì)面，并提交足夠的文件，最終成立了一個(gè)名為“DW Capital Holdings”的家族辦公室，而陳志也順利獲得了免稅資格。

熟悉陳志的人透露，接下來(lái)陳志的日子可謂是“順風(fēng)順?biāo)?，一方面“太子集團(tuán)”迅速擴(kuò)張，另一方面大衛(wèi)·黃為他組建了一支新團(tuán)隊(duì)，并成立了一系列公司，同超六家大銀行建立關(guān)系。據(jù)了解，大衛(wèi)·黃的主打項(xiàng)目是一家名為CMFO的公司，這家公司聲稱“服務(wù)于亞洲的超高凈值家族”，同時(shí)涉足科技和房地產(chǎn)等領(lǐng)域。文件顯示，大衛(wèi)·黃還從事外匯交易與債券投資，并擁有多個(gè)賬戶的授權(quán)委托書和簽名權(quán)。

事情的轉(zhuǎn)折發(fā)生在2021年。根據(jù)文件顯示，當(dāng)時(shí)陳志決定調(diào)整家族辦公室的運(yùn)作模式，其中一項(xiàng)舉措就是讓他本人旗下的“天際投資管理公司”（Skyline Investment Management）與大衛(wèi)·黃主導(dǎo)的家族辦公室共享位于雙景坊大樓（DUO Tower）的辦公室。在推動(dòng)合并辦公室計(jì)劃期間，陳志的財(cái)務(wù)助理陳秀玲（音譯）要求大衛(wèi)·黃交出名下業(yè)務(wù)的文件和賬戶，然而大衛(wèi)·黃卻遲遲未提交幾份關(guān)鍵文件。陳秀玲還發(fā)現(xiàn)，由大衛(wèi)·黃運(yùn)營(yíng)、陳志持有的幾家實(shí)體存在相互轉(zhuǎn)賬的行為，其中包括一筆超53萬(wàn)美元的管理費(fèi)。

圖為新加坡雙景坊大樓（資料圖）

2021年6月23日，在合并辦公室前的一次辦公室巡查中，陳秀玲發(fā)現(xiàn)雙景坊大樓的辦公室里堆滿了箱子和雜物，而此時(shí)的大衛(wèi)·黃已經(jīng)稱病，也越來(lái)越難聯(lián)系上他。

大衛(wèi)·黃已申請(qǐng)破產(chǎn)

報(bào)道稱，“天際投資管理公司”搬入雙景坊大樓辦公室的大部分進(jìn)展工作還算順利，但該公司的工作人員發(fā)現(xiàn)其始終無(wú)法使用辦公室的復(fù)印機(jī)，于是他們不得不向大衛(wèi)·黃的技術(shù)團(tuán)隊(duì)求助。

與此同時(shí)，陳秀玲還發(fā)現(xiàn)該辦公室地址被用于其他一些業(yè)務(wù)。陳秀玲遂在一封抄送給包括陳志私人助理在內(nèi)的群發(fā)郵件中要求大衛(wèi)·黃及其團(tuán)隊(duì)在2021年7月5日（一個(gè)星期一）上午11點(diǎn)到雙景坊大樓辦公室開會(huì)，并要求他們暫時(shí)禁止將任何物品搬出辦公室。然而到了7月5日當(dāng)天，“天際投資管理公司”的員工就發(fā)現(xiàn)門禁卡被鎖，他們進(jìn)不了辦公室，只有CMFO的員工才能使用門禁卡。第二日，陳志就免去了大衛(wèi)·黃作為家族辦公室唯一領(lǐng)導(dǎo)人的職務(wù)。此時(shí)的公司大門仍然處于關(guān)閉狀態(tài)。

陳秀玲后來(lái)在查詢銀行月度賬單時(shí)發(fā)現(xiàn)，多年來(lái)有數(shù)百萬(wàn)美元的資金進(jìn)出，其中一些款項(xiàng)的收款方名稱與大衛(wèi)·黃的個(gè)人公司名稱相似。陳志聲稱對(duì)這些轉(zhuǎn)賬都不知情。7月12日，當(dāng)陳秀玲等人終于再次進(jìn)入辦公室后，發(fā)現(xiàn)辦公室?guī)缀跻呀?jīng)被搬空。報(bào)道稱，接下來(lái)幾年里，陳志在新加坡的法律團(tuán)隊(duì)便一直試圖通過(guò)法律途徑追查大衛(wèi)·黃，并想要回被轉(zhuǎn)走的資金。

2021年，大衛(wèi)·黃在一份宣誓書中否認(rèn)自己做過(guò)任何未經(jīng)授權(quán)的交易，并否認(rèn)曾將重要文件帶出辦公室。此后，他便幾乎處于沉默狀態(tài)，多次提交醫(yī)療證明并缺席庭審。2022年12月，新加坡高等法院作出缺席判決，判大衛(wèi)·黃及其關(guān)聯(lián)公司承擔(dān)超過(guò)1200萬(wàn)新元的債務(wù)。而大衛(wèi)·黃已申請(qǐng)破產(chǎn)。

太子銀行此前陷擠兌危機(jī)（資料圖/紅星新聞）

目前，陳志和陳秀玲都已經(jīng)被美國(guó)制裁。此外，新加坡當(dāng)局也已經(jīng)對(duì)陳志及其“太子集團(tuán)”采取行動(dòng)，查封其大量資產(chǎn)。另?yè)?jù)報(bào)道，新加坡政府已經(jīng)停止對(duì)與“太子集團(tuán)”相關(guān)聯(lián)的兩家家族辦公室提供稅務(wù)優(yōu)惠政策。

紅星新聞?dòng)浾?黎謹(jǐn)睿