廣東
近日，河源市公安局成功打掉一個“跑分”洗錢犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人5人，現場繳獲銀行卡等作案工具一批、銀行卡凍結40余萬元、繳獲現金11000余元及作案汽車一輛。
當日下午2時，河源市公安局新型犯罪偵查支隊在工作中發(fā)現可疑線索：一名近日抵達河源的外省人員到銀行網點大額取現，形跡可疑。根據線索，公安機關高度重視，立即組織專人研判該線索，發(fā)現嫌疑人賬戶錢款都是由多個外省賬號轉入，存在“跑分”洗錢的嫌疑。在市公安局有關部門支持下，研判人員掌握到一個福建籍“跑分”洗錢團伙（共7人），并迅速組織收網行動。
下午4時，新偵支隊派出2個行動小隊，分別在源城區(qū)一商業(yè)中心附近2家便捷酒店內一舉抓獲以黃某平為首的5名福建籍涉詐違法犯罪嫌疑人。經查，黃某平于上周召集6名福建籍人員抵達河源后，根據上線指示，組織人員出借微信、支付寶、銀行卡等個人賬戶接收不明款項，并安排人員現場取現。上述5名犯罪嫌疑人對提供微信、支付寶、銀行卡等賬戶為犯罪分子進行“跑分”洗錢的犯罪事實供認不諱，公安機關對該團伙的另外2人正在全力追捕中。目前，案件正在進一步審理中。
警方提示：“跑分”是犯罪分子通過銀行卡、微信、支付寶等第三方支付平臺賬號為他人代收款，再轉到指定賬戶將贓款分流洗白的犯罪行為。該行為可能涉嫌的罪名包括但不限于洗錢罪、幫助網絡信息犯罪活動罪和掩飾隱瞞犯罪所得、收益罪?！芭芊帧逼脚_通常以“高額返利”為誘餌騙取個人支付信息，常見的“跑分”方式就是通過出租、出借電話卡、銀行卡進行。廣大群眾要增強個人信息保護意識，切勿為了蠅頭小利外借、轉賣銀行卡、電話卡，一旦被他人利用實施犯罪將會被追究相應法律責任。
來源：河源晚報
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