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本文為《方圓》雜志原創(chuàng)稿件

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“雙十一”的銷售數(shù)據(jù)屢創(chuàng)新高

幾家平日幾乎無(wú)人問津的店鋪

竟在一夜之間超越明星商家

上演了“爆單”神話

然而，這驚人的流量背后

卻隱藏著一條不見光的“擼貨”鏈條

空包裹、假訂單與層層分傭的“黃牛”

正貪婪地蠶食著平臺(tái)的巨額補(bǔ)貼

這條看似完美的鏈條

最終卻被數(shù)據(jù)戳穿

暴露出數(shù)百萬(wàn)元的詐騙騙局

“擼貨”群里的批量任務(wù)

韓立舟是一名電商“黃牛”。多年來(lái)，他幫助過很多商家刷銷量、刷好評(píng)，還會(huì)利用平臺(tái)規(guī)則漏洞搶占各類限量?jī)?yōu)惠商品、優(yōu)惠券、補(bǔ)貼款等。韓立舟的手機(jī)里有上百個(gè)不同刷單群，他人脈甚廣，認(rèn)識(shí)不少“黃牛”頭目。業(yè)界將“黃?！鳖^目稱為“主持”，他們是刷單活動(dòng)的組織者，主要負(fù)責(zé)尋找足夠人數(shù)的“黃?！边M(jìn)行刷單。

人數(shù)越多，可以瓜分到的補(bǔ)貼款也越多。為此，韓立舟建立了多個(gè)“擼貨”刷單群，并把自己的弟弟韓應(yīng)琛、表弟韓巍君拉進(jìn)來(lái)。后來(lái)，韓應(yīng)琛還讓自己的朋友杜超鋒加入，組建了以韓立舟為首的刷單騙補(bǔ)團(tuán)隊(duì)。

這天，銷售電子產(chǎn)品的商鋪運(yùn)營(yíng)人員曹猛找到韓立舟，告訴他某短視頻電商平臺(tái)有購(gòu)物補(bǔ)貼，讓韓立舟找人去刷單，事成后他們?cè)俜盅a(bǔ)貼款。韓立舟覺得這樣操作可以穩(wěn)拿錢款，于是就同意入伙。

曹猛事先告訴韓立舟需要刷單的手機(jī)或平板電腦的型號(hào)、商品價(jià)格、刷單傭金，韓立舟再將任務(wù)派發(fā)至刷單群，讓群里的韓應(yīng)琛、韓巍君找到“黃?！鳖^目，再讓其組織手下“黃牛”刷單。“黃?！苯M織里有不同層級(jí)，通常來(lái)說(shuō)，刷單任務(wù)會(huì)不斷派發(fā)到下一級(jí)的“黃?！笔种?，只有最底層的“黃牛”才是真正的刷單手。

想要獲得電商平臺(tái)補(bǔ)貼款需要先下單商品，等商品簽收后平臺(tái)才會(huì)向商家發(fā)放補(bǔ)貼款。刷單“黃?！毙枰孕匈?gòu)買商品，但是他們擔(dān)心無(wú)法獲得承諾的傭金，所以不愿意自己支付貨款。為此，刷單“黃牛”就將待支付訂單發(fā)給韓立舟，讓其墊付貨款。一般來(lái)說(shuō)，韓立舟都會(huì)直接付款，如果資金不夠，他就會(huì)找韓應(yīng)琛、杜超鋒用信用卡付錢。

刷單成功后，曹猛收到韓立舟匯總的訂單并將訂單備注為“空”，倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員看到備注就知道需要寄送空的快遞包裹。有時(shí)，包裹里也會(huì)出現(xiàn)洗衣粉等小物品?？傊?，商家不會(huì)按照實(shí)際下單的商品發(fā)貨。

快遞簽收完畢代表交易完成，電商平臺(tái)就會(huì)把補(bǔ)貼款直接打給商鋪，補(bǔ)貼金額為商品總價(jià)的6%~10%。曹猛再將補(bǔ)貼款的20%作為傭金與商品貨款一并打給韓立舟。等收到錢款，韓立舟就將手里的傭金拿出一半分給下面的“黃?！?。

多家店鋪存在異常銷量波動(dòng)

“可以‘?dāng)]貨’了，空包賺傭金。組織人去下單，最好找大學(xué)生，一單掙50元沒問題?！?/strong>韓應(yīng)琛通知“黃?！鳖^目找人刷單。參與刷單的“黃?！庇胁簧偈谴髮W(xué)生、寶媽等人群。

任露琪是一位寶媽、全職主婦，有兩個(gè)孩子在上學(xué)，家里只有丈夫在打工賺錢。2021年，任露琪的堂弟介紹她加入一個(gè)微信群，群里會(huì)不定時(shí)發(fā)一些刷單信息，如果看到合適的任務(wù)任露琪就會(huì)接單。

任露琪不僅自己接單，還建了群，拉著身邊的親朋好友一起刷單，也利用朋友圈等發(fā)廣告吸引其他“黃?！奔尤?。任露琪刷單的店鋪正是曹猛負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)的銷售電子產(chǎn)品的商鋪。

很快，該短視頻電商平臺(tái)監(jiān)測(cè)部門發(fā)現(xiàn)，曹猛運(yùn)營(yíng)的店鋪數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常波動(dòng)。異常主要表現(xiàn)在，該店鋪粉絲量很少，平時(shí)銷量不高，但在大型電商購(gòu)物節(jié)期間銷量激增，甚至遠(yuǎn)超其他明星店鋪。同時(shí)，電商平臺(tái)后臺(tái)通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該店鋪部分下單用戶支付訂單的間隔時(shí)間過長(zhǎng)，不符合用戶的常規(guī)支付習(xí)慣。

經(jīng)過抽調(diào)回訪部分下單用戶，電商平臺(tái)發(fā)現(xiàn)，這些用戶均表示并未在該平臺(tái)上購(gòu)買過手機(jī)等電子產(chǎn)品。同時(shí)，除曹猛運(yùn)營(yíng)的店鋪外，另有7家店鋪也存在類似的異常情況。后續(xù)，電商平臺(tái)通過后臺(tái)工商登記信息發(fā)現(xiàn)，這8家店鋪擁有共同的股東，其中有4家店鋪的股東是相互串聯(lián)的關(guān)系。因?yàn)楫惓ＶЦ兜馁~號(hào)眾多，電商平臺(tái)懷疑這些店鋪存在虛假交易的行為，遂將收集到的相關(guān)證據(jù)作為報(bào)案依據(jù)提供給公安機(jī)關(guān)處理。

“檢察官+數(shù)據(jù)審查員”新型辦案模式

2024年4月28日，韓立舟、韓應(yīng)琛、杜超鋒、韓巍君被公安機(jī)關(guān)抓獲。同日，任露琪經(jīng)民警電話聯(lián)系后主動(dòng)到案。同年8月29日，北京市公安局海淀分局將此案移送至北京市海淀區(qū)檢察院審查起訴。

為梳理清楚案件的事實(shí)情況，辦案檢察官對(duì)此案涉及電商“黃牛”的刷單模式、層級(jí)架構(gòu)、主觀明知、犯罪金額等進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查核實(shí)?！按税钢?，短視頻電商平臺(tái)店鋪商家和‘黃?！现\，通過刷單的方式騙取電商平臺(tái)補(bǔ)貼款。通過這點(diǎn)，我們就可以明確其刷單模式為財(cái)產(chǎn)型刷單，其行為模式涉嫌詐騙罪。”辦案檢察官楊程表示。

在案件辦理前期，除韓立舟外，韓應(yīng)琛等人均拒不認(rèn)罪?！拔覀兯尉褪菫橥瓿扇蝿?wù)賺取傭金，根本不知道電商平臺(tái)有補(bǔ)貼款的事情。”上述犯罪嫌疑人以此為由，意圖否認(rèn)主觀犯罪故意。

為認(rèn)定其主觀明知的問題，辦案團(tuán)隊(duì)采用海淀區(qū)檢察院獨(dú)創(chuàng)的“檢察官+數(shù)據(jù)審查員”新型辦案模式。依托數(shù)據(jù)審查員對(duì)依法扣押的多部電子設(shè)備進(jìn)行重點(diǎn)篩選，以相關(guān)字段作為關(guān)鍵詞，對(duì)數(shù)百萬(wàn)條聊天記錄數(shù)據(jù)通過取證工具檢索分析。通過梳理大量的電子數(shù)據(jù)，辦案檢察官在微信聊天記錄中發(fā)現(xiàn)“黃?！敝g存在大量的關(guān)于“騙補(bǔ)貼”的交流內(nèi)容以及集中在電商平臺(tái)“6·18”“雙十一”等活動(dòng)期間的活動(dòng)特征。在掌握翔實(shí)的客觀證據(jù)情況下，楊程展示部分電子數(shù)據(jù)證據(jù)，成功攻破韓應(yīng)琛等人的辯解，最終促成其認(rèn)罪認(rèn)罰。

此外，因此案存在大量電子數(shù)據(jù)和資金往來(lái)，只有確定虛假訂單，才能確定虛假訂單對(duì)應(yīng)的刷單筆數(shù)和涉及的補(bǔ)貼金額，進(jìn)而認(rèn)定犯罪數(shù)額。此案中，由于上游商家是真實(shí)運(yùn)營(yíng)中的店鋪，日常也會(huì)有真實(shí)買家下單，這使得真假訂單混雜，虛假訂單認(rèn)定存在困難。

為此，辦案團(tuán)隊(duì)全面審查了涉案賬戶的資金流出情況和資金流入情況，綜合研判行為人經(jīng)濟(jì)往來(lái)規(guī)律。經(jīng)過大量比對(duì)電商平臺(tái)數(shù)據(jù)、店鋪出庫(kù)數(shù)據(jù)、資金流水?dāng)?shù)據(jù)、店鋪財(cái)務(wù)記賬數(shù)據(jù)等，辦案團(tuán)隊(duì)精準(zhǔn)定位虛假訂單，從而確定了刷單詐騙數(shù)額，即犯罪數(shù)額。

經(jīng)查，2022年至2023年，韓立舟伙同韓應(yīng)琛，組織杜超鋒、韓巍君等人，在曹猛（另案處理）等人指使下，虛構(gòu)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物交易事實(shí)，騙取被害單位補(bǔ)貼款。韓立舟、韓應(yīng)琛參與的詐騙金額為400余萬(wàn)元，杜超鋒參與的詐騙金額為10萬(wàn)余元。

另查明，2022年至2023年，任露琪在上家的指使下，虛構(gòu)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物交易事實(shí)，騙取被害單位補(bǔ)貼款。任露琪參與的詐騙金額為40萬(wàn)余元，后因任露琪在審查起訴階段如實(shí)供述犯罪事實(shí)，退賠被害單位39萬(wàn)余元并獲得被害單位諒解。同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)根據(jù)“黃?！鲍@利情況以及在整個(gè)刷單騙補(bǔ)的地位作用，相較于上游店鋪應(yīng)認(rèn)定為從犯。根據(jù)上述情況，檢察機(jī)關(guān)決定對(duì)任露琪取保候?qū)?。同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)核實(shí)到韓巍君涉及犯罪數(shù)額較少，符合取保候?qū)彽臈l件，遂對(duì)其取保候?qū)彙Ｗ罱K，檢察機(jī)關(guān)對(duì)韓巍君依法作出不起訴決定。

2025年3月7日，海淀區(qū)檢察院對(duì)此案提起公訴。5月10日，海淀區(qū)法院作出判決，以詐騙罪判處韓立舟有期徒刑六年，并處罰金6萬(wàn)元；以詐騙罪判處韓應(yīng)琛有期徒刑五年，并處罰金5萬(wàn)元；以詐騙罪判處任露琪有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金3萬(wàn)元；以詐騙罪判處杜超鋒有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金1萬(wàn)元。

嚴(yán)懲損害消費(fèi)者權(quán)益犯罪行為

近些年，電商“黃?！钡某霈F(xiàn)嚴(yán)重違反市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)原則及商業(yè)道德，侵害消費(fèi)者知情權(quán)和選擇權(quán)。他們通過批量刷單的行為制造虛假交易量吸引消費(fèi)者、編造用戶好評(píng)誤導(dǎo)公眾，損害了其他合法經(jīng)營(yíng)商家的利益。電商平臺(tái)發(fā)放促進(jìn)消費(fèi)的補(bǔ)貼券被“黃牛”集中領(lǐng)取，減少了正常消費(fèi)者獲取補(bǔ)貼的機(jī)會(huì)，損害消費(fèi)者權(quán)益。正如韓應(yīng)琛對(duì)杜超鋒講過的：“這些福利東西都是被商家店鋪和‘黃?！瘮]去，根本到不了消費(fèi)者手里。”

就此案暴露的問題，海淀區(qū)檢察院在案件辦結(jié)后，聯(lián)合公安部門與涉案企業(yè)多次召開座談會(huì)，引導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)防范、堵塞管理漏洞。

2025年6月17日，海淀區(qū)檢察院舉辦“防范刷單騙補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn) 共建同護(hù)營(yíng)商環(huán)境”主題活動(dòng)。主題活動(dòng)期間，海淀區(qū)檢察院向電商平臺(tái)發(fā)布強(qiáng)化異常交易識(shí)別機(jī)制、加大補(bǔ)貼發(fā)放審核力度、加強(qiáng)風(fēng)控監(jiān)察部門與業(yè)務(wù)制定部門溝通協(xié)作等八個(gè)方面的風(fēng)險(xiǎn)提示。

這個(gè)看似遙遠(yuǎn)的“刷單騙補(bǔ)”騙局，其實(shí)離我們普通人并不遠(yuǎn)。當(dāng)你在微信群、朋友圈看到“動(dòng)動(dòng)手指、日賺百元”的刷單廣告時(shí)，當(dāng)有人向你承諾“墊付貨款、穩(wěn)賺傭金”時(shí)，請(qǐng)務(wù)必保持警惕——千萬(wàn)不要成為犯罪鏈條中的一環(huán)。

（文中涉案人員均為化名。本文有刪減，更多內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注《方圓》11月下期）

本文雜志原標(biāo)題：《“爆單”疑云》

黃莎 肖玲燕設(shè)計(jì)丨劉巖

記者丨語(yǔ)斯雯頔

通訊員丨吳文東