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意大利華人網2025年12月11日消息：佛羅倫薩一樁慈善機構被騙案，最近在意大利司法圈掀起不小震動。布雷西亞首席檢察官Francesco Prete公開表示，這起案件背后牽出一個“典型的虛假發(fā)票詐騙鏈”，而且還涉及部分華人群體參與洗錢，規(guī)模已經大到讓他們感到擔憂。
檢察官說，這次調查里他們看到的套路，其實就是用假發(fā)票去掩蓋根本不存在的交易，再把錢導向特定賬戶。辦案當天警方還扣了50萬歐現金，說明這條錢路非?；钴S。在佛羅倫薩這家Opera Santa Maria del Fiore慈善組織的案件中，原本付款的人以為自己在支付修復工程的費用，結果錢卻被轉進了犯罪團伙控制的IBAN里，總金額大概有180萬歐。而且，這個IBAN還是一家本地銀行賬戶，看上去一點破綻都沒有。
Prete還強調，這些年部分華人群體在意大利逐漸形成了一個“地下金融體系”，替不少意大利企業(yè)主提供快速套現、過橋資金等服務。很多意大利商人為了拿到急用的錢，也會主動去找這些“華人錢莊”，導致風險鏈條越拉越長。更麻煩的是，他們根本無法查清這些現金到底從哪里來，這也是當局最擔心的地方。
他說，如果要下結論的話，這已經不只是地方問題，而是帶有跨國特征的洗錢網絡。一旦牽涉跨境調查，難度和成本都會大幅上升，執(zhí)法壓力也會更大。這件事對外傳達的信息很明確：意大利對境內洗錢活動的警惕正在提升，而華人社區(qū)也被密切關注。（異域 編寫）
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