近日

晉城城區(qū)警方經深挖細查

成功破獲一起

重大虛假投資理財詐騙案

斬斷兩條為詐騙活動提供支撐的

“引流”“取現(xiàn)”黑灰產鏈條

11月15日，城區(qū)警方接群眾張女士報警，言語間充滿懊悔：“警官，他們說穩(wěn)賺不賠，我把自己多年的積蓄，還有借來的錢，都轉過去了……”

經初步了解， 張女士遭遇虛假投資詐騙，損失金額巨大。 “時間就是金錢，對受害人來說更是如此！” 辦案民警立即行動，一路詳細詢問被害人，全面梳理涉案信息，另一路同步啟動緊急止付凍結和資金查控工作，與騙子賽跑。

在細致詢問中，民警捕捉到一條不同尋常的關鍵線索：部分被騙資金，竟是嫌疑人派人線下從張女士手中取走的現(xiàn)金。

“線下取現(xiàn)，說明有‘車手’在本地活動，必須盯死這條線！”辦案民警敏銳地意識到，這可能是撕開案件缺口的關鍵。他們立即進行分析研判，迅速鎖定了涉嫌“取現(xiàn)”和“引流”環(huán)節(jié)的多個犯罪嫌疑人身份信息及活動區(qū)域，兵分多路，展開跨省緝捕。 一路民警奔赴北京、河北等地，對涉嫌線下收取贓款的“取現(xiàn)”人員實施抓捕，另一路民警遠赴吉林，對為詐騙團伙提供前端“引流”服務的犯罪團伙進行查證和收網。

北國冬日，天寒地凍，抓捕組民警在零下二十多度的嚴寒中連續(xù)蹲守。“目標出現(xiàn)，行動！” 隨著指揮員一聲令下，民警果斷出擊。經過近15天的連續(xù)奮戰(zhàn)，克服了地域跨度大、人員關系復雜等困難，先后在多地成功抓獲犯罪嫌疑人位某、史某、朱某、王某、王某龍、馬某、孫某等9人。

經深入偵查，一個層次分明、分工明確的黑灰產犯罪網絡浮出水面。在“引流”環(huán)節(jié)，以犯罪嫌疑人王某為首的團伙落網。

審訊初期，王某試圖以“只是做兼職，不知道是犯法”來搪塞，但在民警出示的鐵證面前，她最終低下頭：“上家告訴我，就是幫忙接打電話，用兩部手機對著放就行，一天能給好幾百……我知道可能不對勁，但想著來錢快?！?/strong>正是在這種僥幸心理驅使下，王某按照上線雷某的指示，辦理特殊電話卡，架設“手機口”通信設備，為境外詐騙團伙隱匿身份、直接 撥打引流電話 。 她還拉攏多人參與，形成固定團伙。正是該團伙使用的其中一個電話號碼，將受害人張女士誘騙至詐騙陷阱。

在“取現(xiàn)”環(huán)節(jié)，犯罪嫌疑人位某與朱某的到案，揭示了贓款轉移的“最后一公里”。據(jù)位某交代：“上線讓我開車到晉城，從一個女人那里拿幾個‘袋子’，然后原路返回交給指定的人，一趟給我?guī)浊K，我知道這錢不干凈，但覺得就是跑個腿。”他們多次往返洛陽與晉城，充當“人肉運鈔車”。同期，犯罪嫌疑人史某也以類似方式，騙走張女士大額現(xiàn)金。

目前，犯罪嫌疑人雷某、王某、位某、朱某、史某等人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，已被依法采取刑事強制措施。王某龍、王某、馬某、孫某等人因行為未達刑事犯罪標準，已依法移交其戶籍地公安機關予以行政處罰。警方對于在逃的上線人員及其他涉案嫌疑人的深挖徹查、追捕工作正在緊張進行中。

廣大市民務必提高警惕，對陌生來電、網友推薦投資理財?shù)缺３智逍颜J識，謹防上當受騙。警方將繼續(xù)保持對各類違法犯罪活動的凌厲攻勢，全力維護社會治安穩(wěn)定和人民群眾切身利益。

來源 | 晉城公安

編輯｜晉小城

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