真實(shí)案例分享7：開設(shè)賭場罪，流水2.7億元，如何處罰？

案例7：許某、吳某犯開設(shè)賭場罪一審刑事判決書

審理法院：陜西省長武縣人民法院

案號(hào)：(2020)陜0428刑初62號(hào)

資金流水：277200832.19元

從輕減輕情節(jié)：自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、一人從犯

從重情節(jié)：無

開庭前是否羈押：否

處罰：一、被告人許某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣80000元（已繳納）。

二、被告人吳某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，宣告緩刑，緩刑考驗(yàn)期二年，并處罰金人民幣30000元（已繳納）。

取保日期：2020.6.19

判決日期：2020.12.25

公訴機(jī)關(guān)指控：

2018年3月至12月期間，被告人許某組織以被告人吳某等十余人(吳某之外其余人均已判決)，租用境外網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器，利用中國xx彩票發(fā)行管理中心發(fā)行銷售的“北京xx**拾”彩票，開設(shè)“時(shí)來運(yùn)轉(zhuǎn)”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，并租用他人微信賬號(hào)、支付寶賬號(hào)，在微信群發(fā)布收款碼，進(jìn)行實(shí)時(shí)結(jié)算。賭局分為“北京賽車”與“幸運(yùn)飛艇”兩種，“北京賽車”運(yùn)行時(shí)間為每日09時(shí)07分至23時(shí)57分，“幸運(yùn)飛艇”運(yùn)行時(shí)間為每日00時(shí)至4時(shí)4分結(jié)束，每期投注、開獎(jiǎng)時(shí)間為5分鐘。賭博團(tuán)伙為莊家，由莊家設(shè)置高倍賠率，參賭人員可選擇不同方式下注，通常每注最低投注10元，最高投注10000元。每期開獎(jiǎng)號(hào)共10個(gè)，玩家進(jìn)入后押賽車或飛艇車道進(jìn)行賭博?？蛇x車號(hào)、大小、單雙、冠亞、和值等方式下注，最后以10輛賽車或飛艇先后抵達(dá)終點(diǎn)的號(hào)碼為開獎(jiǎng)結(jié)果，參賭人員投注號(hào)碼與對(duì)應(yīng)位置的號(hào)碼相同，即為中獎(jiǎng)。后經(jīng)陜西xx會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司鑒定，該賭博平臺(tái)從2018年3月11日至2018年12月31日，利用何某某等7人銀行卡中接收個(gè)人賬戶收入16673筆，資金流水277200832.19元。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人許某、吳某為了謀取非法利益，開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某，在共同犯罪中起了主要作用，是主犯，且具有自首情節(jié)，依法應(yīng)判處有期徒刑4年4個(gè)月，并處罰金8萬元；被告人吳某，在共同犯罪中起了次要作用，是從犯，且具有自首情節(jié)，由于兩人均同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理，因此，建議罰金足額繳納后，依法判處被告人許某有期徒刑3年6個(gè)月，罰金8萬元；依法判處被告人吳某有期徒刑1年7個(gè)月，緩刑2年，罰金3萬元。提請依法判處。

被告人許某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無異議，認(rèn)罪認(rèn)罰并具結(jié)簽字。

被告人吳某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無異議，認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)。

法院認(rèn)為：

被告人許某、吳某等以營利為目的，開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，聚眾賭博，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成開設(shè)賭場罪。長武縣人民檢察院指控被告人許某、吳某犯開設(shè)賭場罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)予支持。被告人許某、吳某在犯罪中成立共同犯罪，被告人許某在犯罪中組織策劃，起了主要作用，系主犯，被告人吳某在犯罪中受雇于許某，起了次要作用，系從犯，具有法定減輕處罰的情節(jié)。被告人許某、吳某都系主動(dòng)到案，并如實(shí)供述了自己的基本犯罪事實(shí)，均系自首行為，且能認(rèn)罪認(rèn)罰并具結(jié)簽字，皆具有法定從輕處罰的情節(jié)。被告人吳某經(jīng)社區(qū)調(diào)查評(píng)估，符合社區(qū)矯正條件，可以適用緩刑。對(duì)被告人許某、吳某的辯護(hù)人的辯護(hù)意見予以采納。

判決結(jié)果：

一、被告人許某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣80000元（已繳納）。

二、被告人吳某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，宣告緩刑，緩刑考驗(yàn)期二年，并處罰金人民幣30000元（已繳納）。