創(chuàng)業(yè)圈聚焦創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)，關(guān)注創(chuàng)投機(jī)構(gòu)

12月24日晚間，安妮股份（002235.SZ）發(fā)布籌劃控制權(quán)變更的進(jìn)展公告。根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的相關(guān)約定，晟世天安已完成對(duì)公司的全部盡職調(diào)查工作，并出具盡調(diào)報(bào)告。

同時(shí)，基于對(duì)公司長(zhǎng)期價(jià)值的認(rèn)可以及對(duì)未來(lái)發(fā)展的信心，北京晟世天安科技有限公司（下稱(chēng)“晟世天安”）承諾，在原鎖定期18個(gè)月的基礎(chǔ)上自愿延長(zhǎng)18個(gè)月，即在協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份過(guò)戶(hù)登記完成之日起36個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓通過(guò)本次受讓的安妮股份的股份，但該等股份在同一實(shí)際控制人控制的不同主體之間進(jìn)行轉(zhuǎn)讓不受前述36個(gè)月的限制。

在此之前，該公司控股股東、實(shí)控人林旭曦和張杰與晟世天安簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，晟世天安或?qū)⒊蔀楣究毓晒蓶|，并取得公司控制權(quán)。

01

晟世天安擬受讓股份

根據(jù)安妮股份公告，林旭曦、張杰擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式分別向晟世天安轉(zhuǎn)讓安妮股份14.95%、0.97%的股份。同時(shí)，張杰與晟世天安簽署了表決權(quán)放棄協(xié)議。根據(jù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，晟世天安需支付7.72億元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)用。

安妮股份表示，晟世天安受讓安妮股份股票的資金全部來(lái)源于其自有或自籌資金。晟世天安將按照協(xié)議約定的分批次支付，分期以自有資金出資，包括不限于公司自有資金、股東增資等方式，不排除向銀行等金融機(jī)構(gòu)并購(gòu)貸融資。

張杰同意自標(biāo)的股份交割日起至主動(dòng)或被動(dòng)減持完所持全部股份期間，放棄所持安妮股份4.98%股份的表決權(quán)。交易完成后，林旭曦將不再持有晟世天安的股份，晟世天安將成為公司控股股東，并取得公司控制權(quán)。

晟世天安是一家專(zhuān)注于“行業(yè)智算及具身智能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用”一體化解決方案的平臺(tái)型集成商，圍繞智能算力基礎(chǔ)設(shè)施、自研大模型平臺(tái)與具身智能應(yīng)用集成服務(wù)，構(gòu)建面向政務(wù)、醫(yī)療、科教等關(guān)鍵行業(yè)國(guó)產(chǎn)化、高性能、安全可靠的數(shù)智底座，屬于北京市專(zhuān)精特新企業(yè)、國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè)。

詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中稱(chēng)，晟世天安通過(guò)自建生產(chǎn)線以及自研技術(shù)團(tuán)隊(duì)，直接向下游客戶(hù)提供算力基礎(chǔ)設(shè)施（算力服務(wù)器安裝及運(yùn)維等）、大模型軟硬一體機(jī)（如智算一體機(jī)、中間件平臺(tái)等）以及行業(yè)大模型應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)等產(chǎn)品或服務(wù)。

2025年1月至11月，晟世天安取得營(yíng)業(yè)收入9.18億元，凈利潤(rùn)0.71億元。2022年至2024年，晟世天安凈利潤(rùn)分別為1742.56萬(wàn)元、1477.90萬(wàn)元、1249.17萬(wàn)元。

晟世天安的實(shí)際控制人為李寧、王磊，而李寧、王磊為夫妻關(guān)系。李寧、王磊均從事計(jì)算機(jī)行業(yè)多年，李寧、王磊分別出生于1979年、1978年。李寧此前任職于日立數(shù)據(jù)系統(tǒng)（中國(guó)）有限公司行業(yè)銷(xiāo)售總監(jiān)、聯(lián)想集團(tuán)北方大區(qū)銷(xiāo)售總經(jīng)理，王磊曾任職于戴爾（中國(guó)）有限公司、中國(guó)惠普有限公司、聯(lián)想集團(tuán)。

02

依托上市公司優(yōu)化資源配置

據(jù)悉，安妮股份公司主要業(yè)務(wù)為防偽溯源系統(tǒng)業(yè)務(wù)及版權(quán)綜合服務(wù)、商務(wù)信息用紙業(yè)務(wù)。為客戶(hù)提供包含加載防偽溯源系統(tǒng)的商用定制標(biāo)簽整體解決方案，為國(guó)家彩票中心提供產(chǎn)品制造供應(yīng)與服務(wù)，為版權(quán)人提供確權(quán)、授權(quán)、維權(quán)、信息服務(wù)、資產(chǎn)管理等全面的版權(quán)綜合服務(wù)。即從版權(quán)內(nèi)容誕生到版權(quán)內(nèi)容變現(xiàn)的全方位全價(jià)值鏈服務(wù)，為大客戶(hù)提供商務(wù)信息用紙整體解決方案服務(wù)。

根據(jù)晟世天安官方微信公眾號(hào)，公司自主研發(fā)的智能底座產(chǎn)品，已廣泛應(yīng)用于工業(yè)制造領(lǐng)域。安妮股份版權(quán)業(yè)務(wù)下版權(quán)確權(quán)、監(jiān)測(cè)與內(nèi)容資產(chǎn)體系，亦與晟世天安的大模型平臺(tái)高度適配，二者結(jié)合或?qū)@著提高安妮股份業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)效率。

針對(duì)入主安妮股份的目的，公告中表示，基于對(duì)上市公司內(nèi)在價(jià)值的認(rèn)可，看好上市公司未來(lái)發(fā)展前景，擬通過(guò)本次權(quán)益變動(dòng)取得上市公司的控制權(quán)。

本次權(quán)益變動(dòng)后晟世天安將依托上市公司平臺(tái)，優(yōu)化上市公司管理及資源配置，提升上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和盈利能力，為全體股東帶來(lái)良好回報(bào)。

根據(jù)安妮股份在后續(xù)計(jì)劃的披露，截至本報(bào)告書(shū)簽署之日，晟世天安無(wú)未來(lái)12個(gè)月內(nèi)改變上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)或者對(duì)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)作出重大調(diào)整的具體計(jì)劃，對(duì)上市公司或其子公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行出售、合并、與他人合資或合作的計(jì)劃，或上市公司擬購(gòu)買(mǎi)或置換資產(chǎn)的重組計(jì)劃。

作者 | 趙鵬

編輯 | 宋然

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