原文來自紐約南區(qū)法院

前情概要

據(jù)起訴書稱，美國當(dāng)局指控馬杜羅與"全球部分最為暴力、活動最猖獗的毒品販運(yùn)者及毒品恐怖主義分子"合作，向美國輸送大量可卡因。

該法律文件指出，自2020年起，美國國務(wù)院預(yù)估算每年有200至250噸可卡因經(jīng)由委內(nèi)瑞拉販運(yùn)進(jìn)入美國。

該法律文件指控：馬杜羅政府通過"海運(yùn)通常利用高速快艇、漁船及集裝箱貨輪從委內(nèi)瑞拉海岸線向北運(yùn)輸；空運(yùn)則多從由泥土或草皮建成的秘密簡易跑道起飛，有時也從受腐敗政府及軍方官員控制的商業(yè)機(jī)場出發(fā)。"（詳見起訴書18.）

馬杜羅和其他委內(nèi)瑞拉官員在2020年被起訴，被指控“毒販恐怖主義”共謀罪，但此前并不清楚他的妻子是否也在其中，也不清楚邦迪是否指的是新的起訴書。弗洛雷斯受到指控的具體細(xì)節(jié)尚不清楚。

當(dāng)時，馬杜羅被指控與現(xiàn)在面臨指控相同，包括毒品恐怖主義陰謀罪、可卡因走私陰謀罪、非法持有機(jī)槍和爆炸裝置罪，以及企圖非法持有機(jī)槍和爆炸裝置罪（針對美國）。

"上述人員即將在美國領(lǐng)土的美國法庭上，接受美國司法的嚴(yán)格審判，"美國司法部長帕姆·邦迪在社交媒體平臺X上寫道。"我謹(jǐn)代表美國司法部全體成員，感謝唐納德·特朗普總統(tǒng)勇于代表美國人民要求追究罪責(zé)（馬杜羅及其夫人），并向我們英勇的軍方致以深切謝意，他們執(zhí)行了此次卓越且極為成功的行動，將這兩名涉嫌國際販毒分子緝捕歸案。"

這一消息在特朗普確認(rèn)美國軍隊在周六凌晨進(jìn)行了他所謂的“對委內(nèi)瑞拉的大規(guī)模打擊”僅幾小時后傳來。

"美利堅合眾國已成功對委內(nèi)瑞拉及其領(lǐng)導(dǎo)人尼古拉斯·馬杜羅總統(tǒng)實施大規(guī)模打擊行動。馬杜羅及其妻子已被逮捕并已移送出境。此次行動系與美國執(zhí)法部門協(xié)同實施。具體細(xì)節(jié)將后續(xù)公布。" 該聲明于美國東部時間凌晨4時30分許發(fā)布于Truth Social平臺。

特朗普后又向?？怂剐侣劚硎?，美國部隊發(fā)現(xiàn)馬杜羅時，其所在處所"與其說是住宅，不如說更像一座堡壘。該處所裝有鋼鐵門，并設(shè)有所謂的安全屋，其結(jié)構(gòu)為實心鋼板……他當(dāng)時試圖進(jìn)入該安全屋，但被迅速制服而未能得逞。"

委內(nèi)瑞拉副總統(tǒng)在罷工后出現(xiàn)在國家電視臺上，稱政府不知道美國軍隊俘虜馬杜羅和他的妻子后他們現(xiàn)在在哪里。

"我們目前無法確認(rèn)尼古拉斯·馬杜羅總統(tǒng)及第一夫人西莉亞·弗洛雷斯的具體下落，"德爾茜·羅德里格斯表示，"我們要求提供其存活的證明。"

2025年8月，美國國務(wù)院宣布將懸賞金額提高到5000萬美元，以獎勵提供抓捕馬杜羅和將其定罪的信息，此前美國財政部便也將太陽幫定為特別指定全球恐怖主義分子。

"馬杜羅曾協(xié)助管理并最終領(lǐng)導(dǎo)了'太陽卡特爾'——一個由委內(nèi)瑞拉高級官員組成的販毒組織。隨著其權(quán)力擴(kuò)張，馬杜羅與已被列為外國恐怖主義組織的哥倫比亞革命武裝力量（FARC）共同參與了一項腐敗且暴力的毒品恐怖主義共謀，"美國國務(wù)院此前在一份新聞聲明中表示。

"馬杜羅曾就哥倫比亞革命武裝力量（FARC）所產(chǎn)可卡因的多噸級運(yùn)輸進(jìn)行談判；指使'太陽卡特爾'向FARC提供軍用級武器；與洪都拉斯及其他國家的毒品販運(yùn)者協(xié)調(diào)以促進(jìn)大規(guī)模毒品販運(yùn)；并尋求FARC領(lǐng)導(dǎo)層協(xié)助培訓(xùn)一支未經(jīng)授權(quán)的民兵組織，該組織實質(zhì)上充當(dāng)了'太陽卡特爾'的武裝部隊單位。"（美國國務(wù)院稱）

針對馬杜羅的抓捕行動，系在針對涉嫌毒品恐怖主義分子的持續(xù)海上打擊行動背景下展開的。

自2025年9月起于加勒比海及東太平洋區(qū)域?qū)嵤┑南盗写驌粜袆又?，?zhàn)爭部長皮特·赫格塞斯受到兩黨議員的質(zhì)詢。同年12月，赫格塞斯拒絕向國會全體成員展示9月2日兩次連續(xù)性打擊的完整視頻資料——該行動造成一艘涉嫌運(yùn)毒船上的兩名幸存者死亡。部分民主黨議員及法律專家指稱軍方此舉涉嫌違法，而特朗普政府及部分共和黨議員則認(rèn)為后續(xù)打擊符合法律規(guī)定。

赫格塞斯近期在某活動中談及打擊行動時，誓言將繼續(xù)頂住壓力保衛(wèi)美國。他強(qiáng)調(diào)美國絕非毒品恐怖主義分子的避風(fēng)港，并在講話中直呼其名并發(fā)出警告。

"當(dāng)前，世界正見證美國遏制致命毒品流入我國的堅定決心。我們必須再次明確：若你為指定恐怖組織效力，并試圖通過船只將毒品運(yùn)入我國，我們必將定位并擊沉你們——對此毋庸置疑。"（赫格塞斯表示）

截至周五，根據(jù)特朗普政府公布的數(shù)據(jù)，已知船艦打擊次數(shù)達(dá)35起，造成至少115人死亡。

美國海岸警衛(wèi)隊周五表示，仍在搜尋本周早些時候美軍發(fā)動致命打擊時從船上跳海逃生的涉嫌毒品恐怖主義分子。搜救行動始于周二下午。

美國聯(lián)邦地區(qū)法院

紐約南區(qū)法院

密封替代起訴書

S4 11 Cr. 205 (AKH)

美利堅合眾國

尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯，

迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東，

拉蒙·羅德里格斯·查辛，

西莉亞·阿德拉·弗洛雷斯·德馬杜羅，

尼古拉斯·埃內(nèi)斯托·馬杜羅·格拉，

又名“小尼古拉斯”、又名“王子”，及

?？送袪枴斔固睾喔５隆?span search-type="3" search-href="newsapp://nc/search?entry=articleKeyword&word=%E6%A0%BC%E9%9B%B7%E7%BD%97">格雷羅·弗洛雷斯，

又名“格雷羅少年”，

被告人。

大陪審團(tuán)現(xiàn)指控如下：

1.在過去超過25年的時間里，委內(nèi)瑞拉領(lǐng)導(dǎo)人濫用其公共職位所賦予的信任，并腐化曾具合法性的國家機(jī)構(gòu)，向美國境內(nèi)輸送大量可卡因。

2.被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯處于此種腐敗的核心，并與共同謀劃者聯(lián)手，利用其非法獲取的權(quán)力及其所腐化的國家機(jī)構(gòu)，向美國運(yùn)輸了數(shù)千噸可卡因。自其早期在委內(nèi)瑞拉政府任職以來，馬杜羅·莫羅斯所擔(dān)任的每一項公職均被其玷污。作為委內(nèi)瑞拉國民議會議員，馬杜羅·莫羅斯在委內(nèi)瑞拉執(zhí)法機(jī)構(gòu)的庇護(hù)下運(yùn)送大量可卡因。作為委內(nèi)瑞拉外交部長，馬杜羅·莫羅斯向毒品販運(yùn)者提供委內(nèi)瑞拉外交護(hù)照，并為洗錢者用于將毒品收益從墨西哥轉(zhuǎn)移回委內(nèi)瑞拉的飛機(jī)提供外交掩護(hù)。作為委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)及現(xiàn)任實際統(tǒng)治者，馬杜羅·莫羅斯縱容可卡因助長的腐敗行為蔓延，以謀取自身利益、其統(tǒng)治集團(tuán)成員的利益及其家族成員的利益。

3.被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯現(xiàn)掌控一個腐敗的非法政權(quán)，該政權(quán)數(shù)十年來一直利用國家權(quán)力保護(hù)并推動包括毒品販運(yùn)在內(nèi)的非法活動。此種毒品販運(yùn)行為使得委內(nèi)瑞拉政治及軍事精英階層得以致富并鞏固其地位，其中包括被告人、內(nèi)政、司法與和平部長迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東，以及被告人、前內(nèi)政與司法部長拉蒙·羅德里格斯·查辛。大規(guī)模毒品販運(yùn)亦將權(quán)力與財富集中于馬杜羅·莫羅斯家族成員手中，包括其妻、即所謂的委內(nèi)瑞拉第一夫人、被告人西莉亞·阿德拉·弗洛雷斯·德馬杜羅，以及其子、委內(nèi)瑞拉國民議會議員、被告人尼古拉斯·埃內(nèi)斯托·馬杜羅·格拉，又名"小尼古拉斯"，又名"王子"。這種以毒品為基礎(chǔ)的腐敗循環(huán)，使委內(nèi)瑞拉官員及其家族成員中飽私囊，同時也使那些在委內(nèi)瑞拉領(lǐng)土上不受懲罰地運(yùn)作、并協(xié)助生產(chǎn)、保護(hù)及運(yùn)輸大量可卡因至美國的暴力毒品恐怖主義分子獲益。

4.自1999年前后至今之不同時期，包括被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯、迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東及拉蒙·羅德里格斯·查辛在內(nèi)的委內(nèi)瑞拉官員，與來自"哥倫比亞革命武裝力量"（FARC）、"民族解放軍"（ELN）、"錫那羅亞販毒集團(tuán)"、"洛斯塞塔斯"以及"阿拉瓜列車"（TdA）等組織的毒品恐怖主義分子進(jìn)行合作，其中包括TdA頭目、被告人埃克托爾·魯斯特亨福德·格雷羅·弗洛雷斯（又名"格雷羅少年"）。綜上，馬杜羅·莫羅斯及其同謀者數(shù)十年來與全球部分最為暴力、活動最猖獗的毒品販運(yùn)者及毒品恐怖主義分子合作，并依賴整個地區(qū)內(nèi)的腐敗官員，向美國分銷了大量可卡因。

5.被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯（NICOLAS MADURO MOROS），委內(nèi)瑞拉公民，曾任委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)；其在近期選舉失利后仍持續(xù)掌權(quán)，現(xiàn)為該國的實際統(tǒng)治者（但其統(tǒng)治不具備合法性）。馬杜羅·莫羅斯曾于2000年至2006年期間擔(dān)任委內(nèi)瑞拉國民議會議員，2006年至2013年期間擔(dān)任委內(nèi)瑞拉外交部長，并于2013年擔(dān)任委內(nèi)瑞拉副總統(tǒng)。在前總統(tǒng)烏戈·查韋斯于2013年去世后，馬杜羅·莫羅斯繼任委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)；在其擔(dān)任總統(tǒng)期間，仍持續(xù)與毒品販運(yùn)者及毒品恐怖主義集團(tuán)進(jìn)行可卡因販運(yùn)活動。2018年，馬杜羅·莫羅斯在委內(nèi)瑞拉一場存在爭議且受國際譴責(zé)的總統(tǒng)選舉中宣布獲勝。2019年，委內(nèi)瑞拉國民議會援引委內(nèi)瑞拉憲法，宣布馬杜羅·莫羅斯已篡奪權(quán)力，并非委內(nèi)瑞拉合法總統(tǒng)。盡管如此，馬杜羅·莫羅斯仍繼續(xù)行使委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)職權(quán)，導(dǎo)致包括美國在內(nèi)的五十余個國家拒絕承認(rèn)其作為委內(nèi)瑞拉國家元首的地位。2024年，委內(nèi)瑞拉再次舉行總統(tǒng)選舉，該選舉亦受到國際社會廣泛批評；馬杜羅·莫羅斯在選舉中宣布自己獲勝，此舉同樣遭到普遍譴責(zé)。

6.被告人迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東（DIOSDADO CABELLO RONDON），委內(nèi)瑞拉公民，現(xiàn)任委內(nèi)瑞拉內(nèi)政、司法與和平部長，委內(nèi)瑞拉武裝部隊成員，并為執(zhí)政黨統(tǒng)一社會主義黨副主席。卡韋略·龍東被廣泛認(rèn)為是委內(nèi)瑞拉最具權(quán)勢的官員之一。其曾于2001年擔(dān)任查韋斯總統(tǒng)的幕僚長，2002年擔(dān)任委內(nèi)瑞拉副總統(tǒng)，2004年至約2008年期間擔(dān)任委內(nèi)瑞拉米蘭達(dá)州州長，并于2012年至約2016年期間擔(dān)任委內(nèi)瑞拉國民議會議長。2017年至2020年期間，在非法組建的全國制憲大會（該機(jī)構(gòu)架空憲法賦予委內(nèi)瑞拉國民議會的權(quán)力，進(jìn)一步鞏固了馬杜羅·莫羅斯政權(quán)）中，卡韋略·龍東先后擔(dān)任成員及主席。2020年全國制憲大會解散后，其于2021年至2024年期間擔(dān)任委內(nèi)瑞拉國民議會議員。

7.被告人拉蒙·羅德里格斯·查辛（Ramón Rodríguez Chacín），委內(nèi)瑞拉政治人物、前武裝部隊成員，曾于2002年至2008年期間擔(dān)任委內(nèi)瑞拉內(nèi)政與司法部長。2012年至2017年間，羅德里格斯·查辛擔(dān)任委內(nèi)瑞拉瓜里科州州長。

8.被告人西莉亞·阿德拉·弗洛雷斯·德馬杜羅（Cilia Adela Flores de Maduro）系委內(nèi)瑞拉實際上的第一夫人，于2013年與被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯結(jié)婚。弗洛雷斯·德馬杜羅長期從事政治活動，曾于2006年至2011年期間擔(dān)任國民議會議長（其任期始于馬杜羅·莫羅斯離任該職轉(zhuǎn)任外交部長之際），2012年至2013年期間擔(dān)任委內(nèi)瑞拉總檢察長，并自2017年起擔(dān)任全國制憲大會成員。

9.被告人尼古拉斯·埃內(nèi)斯托·馬杜羅·格拉（Nicolás Ernesto Maduro Guerra），又名“小尼古拉斯”（Nicolasito），又名“王子”（The Prince），系被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯之子，亦為腐敗的委內(nèi)瑞拉政治人物。其父馬杜羅·莫羅斯于2013年就任委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)后，馬杜羅·格拉隨即進(jìn)入政界。彼時，馬杜羅·莫羅斯任命馬杜羅·格拉為“總統(tǒng)特別監(jiān)察團(tuán)團(tuán)長”，該職位系專為其創(chuàng)設(shè)。2017年，馬杜羅·格拉進(jìn)入委內(nèi)瑞拉全國制憲大會；2021年1月，其進(jìn)入委內(nèi)瑞拉國民議會并任職至今。

10.被告人?？送袪枴斔固睾喔５隆じ窭琢_·弗洛雷斯（Héctor Rusthenford Guerrero Flores），又名"格雷羅少年"（Ni?o Guerrero），在過去十余年間，一直擔(dān)任"阿拉瓜列車"（TdA）組織的頭目或共同頭目。在此期間，該組織的成員及相關(guān)人員在委內(nèi)瑞拉、美國及其他地方實施了包括勒索、綁架、謀殺、毒品販運(yùn)、槍支販運(yùn)、賣淫、性販運(yùn)、搶劫、銀行盜竊及洗錢在內(nèi)的廣泛犯罪活動。

11.自1964年成立以來，"哥倫比亞革命武裝力量"（FARC）已成為全球最大的可卡因生產(chǎn)組織之一。該組織通過可卡因販運(yùn)獲取巨額收益，用于資助其各類行動，包括但不限于大規(guī)模武器采購及恐怖襲擊。FARC還曾在包括哥倫比亞在內(nèi)的外國法域內(nèi)，針對美國公民及財產(chǎn)實施暴力行為。例如，至少從2003年至2008年期間，F(xiàn)ARC領(lǐng)導(dǎo)層曾命令其成員綁架并謀殺美國公民，并襲擊美國利益目標(biāo)，以迫使美國停止針對該組織可卡因及古柯糊制造與分銷網(wǎng)絡(luò)的掃蕩及破壞行動?；谏鲜鲂袨?，美國國務(wù)院（"國務(wù)院"）于1997年根據(jù)《移民與國籍法》（INA）第219條將FARC列為"外國恐怖主義組織"（FTO）。2021年11月30日，國務(wù)院將FARC從FTO名單中移除，同時根據(jù)INA第219條將兩個FARC繼承組織列為FTO："哥倫比亞革命武裝力量-人民軍"（FARC-EP）與"第二馬爾克塔利亞"，截至本替代起訴書提交之日，該兩個組織仍被列為FTO。

12."民族解放軍"（ELN）自1965年起作為哥倫比亞恐怖組織運(yùn)作，其宗旨為通過暴力手段推翻哥倫比亞民選政府。為推進(jìn)其反政府綱領(lǐng)，該組織實施了針對平民及哥倫比亞執(zhí)法人員的綁架、爆炸及其他暴力襲擊。此外，ELN每年向美國及其他地區(qū)輸出大量可卡因，以資助其恐怖活動，并曾多次與其他哥倫比亞游擊組織合作，共同實施可卡因販運(yùn)及暴力行動?；谏鲜鲂袨椋绹鴩鴦?wù)院于1997年根據(jù)《移民與國籍法》第219條將ELN列為外國恐怖主義組織。截至本替代起訴書提交之日，該組織仍被列為外國恐怖主義組織。

13.錫那羅亞販毒集團(tuán)（Sinaloa Cartel）植根于墨西哥錫那羅亞州，其起源可追溯至20世紀(jì)80年代末。當(dāng)時，所謂的"墨西哥聯(lián)邦"作為一個理事會運(yùn)作，其成員由主要頭目各自領(lǐng)導(dǎo)的販毒組織代表組成。在20世紀(jì)80年代末至90年代期間，"墨西哥聯(lián)邦"成員與哥倫比亞的毒品供應(yīng)商合作，通過墨西哥將毒品販運(yùn)至美國。21世紀(jì)初，華金·阿奇瓦爾多·古茲曼·洛埃拉（Joaquin Archivaldo Guzmán Loera，又名"矮子"）與伊斯梅爾·贊巴達(dá)·加西亞（Ismael Zambada García，又名"梅奧"）建立合作關(guān)系，促使"墨西哥聯(lián)邦"演變?yōu)殄a那羅亞販毒集團(tuán)，該集團(tuán)隨后成為全球最大的毒品販運(yùn)組織。目前，錫那羅亞販毒集團(tuán)高度組織化，活動范圍覆蓋墨西哥超過半數(shù)的州。該集團(tuán)通過其精密且高度武裝的安全機(jī)構(gòu)，以恐懼、威脅和暴力手段行使權(quán)力，包括殺害未經(jīng)授權(quán)侵入其地盤的警察、平民及其他犯罪組織成員。其內(nèi)部成員若被認(rèn)定為不忠、違抗命令或為傳遞警告信號，亦可能遭處決。為推進(jìn)和保護(hù)其毒品利益，該集團(tuán)還從事賄賂、勒索及武器販運(yùn)等其他犯罪行為。作為增加收入的額外手段，錫那羅亞販毒集團(tuán)還從事偷運(yùn)移民及人口販運(yùn)活動?；谏鲜鲂袨?，美國國務(wù)院于2025年2月根據(jù)《移民與國籍法》第219條將該集團(tuán)列為外國恐怖主義組織。截至本替代起訴書提交之日，該組織仍被列為外國恐怖主義組織。

14."洛斯塞塔斯"（The Zetas），后稱"東北部卡特爾"（Cartel del Noreste，"CDN"），是一個以墨西哥東北部為基地的暴力且活躍的跨國毒品組織，從事毒品販運(yùn)、綁架、勒索、偷運(yùn)人口及其他非法活動。該組織通過暴力手段施加犯罪控制，包括攻擊墨西哥政府官員。2000年至約2010年期間，"洛斯塞塔斯"與主要盤踞在墨西哥北部的販毒集團(tuán)"海灣卡特爾"結(jié)盟，在此聯(lián)盟中，"洛斯塞塔斯"作為其武裝軍事力量，負(fù)責(zé)維持對整個墨西哥毒品販運(yùn)路線的控制。該組織招募了墨西哥特種部隊成員以及未曾服役于軍隊或警察部門的毒販加入。約2010年夏季，在經(jīng)歷了一段時間的激烈暴力沖突后，"洛斯塞塔斯"與"海灣卡特爾"的聯(lián)盟破裂。此后，"洛斯塞塔斯"作為獨立的毒品販運(yùn)組織運(yùn)作，向美國輸入大量可卡因?；谏鲜鲂袨椋绹鴩鴦?wù)院于2025年2月根據(jù)《移民與國籍法》第219條，將前身為"洛斯塞塔斯"的"東北部卡特爾"列為外國恐怖主義組織。截至本替代起訴書提交之日，"東北部卡特爾"（在本替代起訴書中稱為"洛斯塞塔斯"）仍被列為外國恐怖主義組織。

15."阿拉瓜列車"（Tren de Aragua，"TdA"）是一個起源于委內(nèi)瑞拉監(jiān)獄幫派的暴力跨國犯罪組織。該組織已將其犯罪網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展至整個西半球，并在包括紐約在內(nèi)的美國境內(nèi)建立了活動據(jù)點。其犯罪行為包括偷運(yùn)人口及其他非法活動。TdA還通過一系列其他犯罪活動開拓了額外的收入來源，包括毒品販運(yùn)、槍支販運(yùn)、商業(yè)性販運(yùn)、綁架、搶劫、盜竊、詐騙及勒索。該組織成員亦實施謀殺、襲擊及其他暴力行為，以維護(hù)并推進(jìn)其犯罪活動。TdA已與在西半球活動的其他犯罪集團(tuán)建立了聯(lián)系，并時常愿意與當(dāng)?shù)仄渌缸锛瘓F(tuán)和組織進(jìn)行臨時性合作?；谏鲜鲂袨?，美國國務(wù)院于約2025年2月根據(jù)《移民與國籍法》第219條將TdA列為外國恐怖主義組織。截至本替代起訴書提交之日，該組織仍被列為外國恐怖主義組織。

16.被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯與其前任查韋斯總統(tǒng)類似，參與、延續(xù)并維護(hù)一種腐敗文化。在該文化下，委內(nèi)瑞拉有權(quán)勢的精英階層通過毒品販運(yùn)及庇護(hù)其合作的毒品販運(yùn)者而牟取私利。此類非法活動所獲利潤流向腐敗的基層文職、軍事及情報官員，這些官員運(yùn)作于一個由高層主導(dǎo)的恩庇體系之中——該體系被稱為"太陽卡特爾"，此名稱源于委內(nèi)瑞拉高級軍事官員制服上佩戴的太陽徽章。

17.委內(nèi)瑞拉所處地理位置對毒品販運(yùn)者具有重要作用：其北部可通過多個大型港口進(jìn)入加勒比海，西部則可通往哥倫比亞山區(qū)——該地區(qū)種植古柯，并在叢林實驗室中將其加工成全球絕大部分的可卡因供應(yīng)。自1999年起，委內(nèi)瑞拉成為愿意支付保護(hù)費(fèi)以換取庇護(hù)的毒品販運(yùn)者的避風(fēng)港，這些販運(yùn)者在此活動，不受獲得美國禁毒援助支持的哥倫比亞執(zhí)法部門及武裝力量的管轄，并與腐敗的委內(nèi)瑞拉文職及軍事官員進(jìn)行勾結(jié)。

18.在此環(huán)境下，可卡因販運(yùn)活動猖獗。委內(nèi)瑞拉官員及其家族成員——包括被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯、迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東、拉蒙·羅德里格斯·查辛、西莉亞·阿德拉·弗洛雷斯·德馬杜羅以及尼古拉斯·埃內(nèi)斯托·馬杜羅·格拉（又名“小尼古拉斯”，又名“王子”）——與毒品販運(yùn)者及毒品恐怖主義組織勾結(jié)，將加工后的可卡因從委內(nèi)瑞拉經(jīng)由加勒比海及中美洲（如洪都拉斯、危地馬拉及墨西哥）的轉(zhuǎn)運(yùn)點運(yùn)往美國。至2020年，美國國務(wù)院估算每年有200至250噸可卡因經(jīng)由委內(nèi)瑞拉販運(yùn)。海運(yùn)通常利用高速快艇、漁船及集裝箱貨輪從委內(nèi)瑞拉海岸線向北運(yùn)輸；空運(yùn)則多從由泥土或草皮建成的秘密簡易跑道起飛，有時也從受腐敗政府及軍方官員控制的商業(yè)機(jī)場出發(fā)。

19.通過此種毒品販運(yùn)活動，被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯及其政權(quán)內(nèi)的腐敗成員助長了毒品販運(yùn)在整個區(qū)域滋生的腐敗。洪都拉斯、危地馬拉及墨西哥的轉(zhuǎn)運(yùn)點同樣依賴腐敗文化運(yùn)作——在這些國家活動的可卡因販運(yùn)者將其部分利潤支付給庇護(hù)及協(xié)助他們的政客；而這些政客則利用可卡因助長的付款來維持并增強(qiáng)其政治權(quán)力。同樣，"加勒比路線"沿線的政客亦被可卡因販運(yùn)者腐蝕，后者支付報酬以換取免受逮捕的保護(hù)，并使其偏好的販運(yùn)者在將可卡因從委內(nèi)瑞拉北運(yùn)至美國的過程中能夠不受懲罰地活動。因此，在每一個環(huán)節(jié)——依賴哥倫比亞的生產(chǎn)者、委內(nèi)瑞拉的運(yùn)輸者與分銷者、以及北方轉(zhuǎn)運(yùn)點的接收者與再分銷者——販運(yùn)者及其提供庇護(hù)與協(xié)助的腐敗庇護(hù)者均從中牟利。

20.同樣地，被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯、迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東、拉蒙·羅德里格斯·查辛以及該政權(quán)內(nèi)的其他腐敗成員，助長了暴力毒品恐怖主義組織的勢力擴(kuò)張與增長，這些組織通過可卡因利潤滋養(yǎng)其運(yùn)作。這些毒品恐怖主義組織不僅直接與委內(nèi)瑞拉高級官員合作并向其輸送利益，還從可卡因運(yùn)往美國途中的每一處轉(zhuǎn)運(yùn)點所增加的附加值中獲利——在美國，可卡因的需求及價格均為最高。此類組織包括：控制哥倫比亞山區(qū)可卡因生產(chǎn)的“哥倫比亞革命武裝力量”與“民族解放軍”；掌控中美洲運(yùn)輸路線及從墨西哥向美國跨境販運(yùn)可卡因手段的“錫那羅亞販毒集團(tuán)”與“洛斯塞塔斯”；以及控制著能夠協(xié)助在委內(nèi)瑞拉境內(nèi)及沿海運(yùn)輸可卡因的犯罪網(wǎng)絡(luò)的“阿拉瓜列車”。

21.在本替代起訴書指控的整個期間內(nèi)，被告人共同及與他人持續(xù)從事可卡因販運(yùn)活動，導(dǎo)致數(shù)千噸可卡因被分銷至美國。在此期間，被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯及其家族成員與其他腐敗官員，在明知其毒品販運(yùn)同伙將把可卡因北運(yùn)至美國的情況下，為經(jīng)委內(nèi)瑞拉運(yùn)輸可卡因提供執(zhí)法掩護(hù)與后勤支持。盡管此類行為在指控期間內(nèi)持續(xù)反復(fù)發(fā)生，以下為被告人為推進(jìn)其毒品販運(yùn)活動（包括與毒品恐怖主義組織合作）所實施的部分具體行為示例：

a.2006年至2008年期間，馬杜羅·莫羅斯在擔(dān)任委內(nèi)瑞拉外交部長期間，向其所知的毒品販運(yùn)者出售委內(nèi)瑞拉外交護(hù)照，以協(xié)助這些販運(yùn)者試圖在外交掩護(hù)下將毒品犯罪收益從墨西哥轉(zhuǎn)移至委內(nèi)瑞拉。當(dāng)毒品販運(yùn)者需將毒品犯罪收益從墨西哥運(yùn)回委內(nèi)瑞拉時，馬杜羅·莫羅斯協(xié)助以外交掩護(hù)調(diào)派私人飛機(jī)，確保航班免受執(zhí)法部門或軍方審查。在此類情況下，馬杜羅·莫羅斯致電委內(nèi)瑞拉駐墨西哥大使館，通知其將有一項外交任務(wù)乘私人飛機(jī)抵達(dá)。隨后，在販運(yùn)者以馬杜羅·莫羅斯所派外交任務(wù)的名義與委內(nèi)瑞拉駐墨西哥大使會面期間，其飛機(jī)被裝載上毒品犯罪收益。該飛機(jī)隨后在外交掩護(hù)下返回委內(nèi)瑞拉。

b.2007年，被告人西莉亞·阿德拉·弗洛雷斯·德馬杜羅參與了一次會議，期間其收受數(shù)十萬美元賄賂，以促成一名大規(guī)模毒品販運(yùn)者與委內(nèi)瑞拉國家禁毒辦公室主任內(nèi)斯托爾·雷韋羅爾·托雷斯之間的會面。此后，該毒品販運(yùn)者除為每趟運(yùn)輸可卡因的航班支付約十萬美元以確保其安全通行外，另安排向雷韋羅爾·托雷斯支付月度賄賂款，其中部分款項流向弗洛雷斯·德馬杜羅。約2015年，雷韋羅爾·托雷斯在紐約東區(qū)被指控毒品犯罪，目前系在逃人員。

c.2003年至2011年期間，在被告人迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東擔(dān)任委內(nèi)瑞拉多項公職期間，"洛斯塞塔斯"組織與一哥倫比亞販毒集團(tuán)合作，通過集裝箱貨輪從委內(nèi)瑞拉港口向墨西哥港口（最終運(yùn)往美國）發(fā)送載有毒品的貨柜，每柜裝載五至六噸可卡因，有時高達(dá)二十噸。該集團(tuán)運(yùn)送的數(shù)萬公斤可卡因在委內(nèi)瑞拉境內(nèi)受到被稱為"將軍派系"的委內(nèi)瑞拉軍方官員保護(hù)。

2004年至2015年期間，馬杜羅·莫羅斯與弗洛雷斯·德馬杜羅共同從事可卡因販運(yùn)活動，其中大量毒品系委內(nèi)瑞拉執(zhí)法部門先前所查獲，該販運(yùn)活動在武裝軍事護(hù)衛(wèi)的協(xié)助下進(jìn)行。在此期間，馬杜羅·莫羅斯與弗洛雷斯·德馬杜羅通過其控制的、受國家支持的幫派組織（即所謂的"集體組織"）為其毒品販運(yùn)活動提供便利與保護(hù)。二人還曾下令對拖欠毒資或破壞其毒品販運(yùn)活動者實施綁架、毆打及謀殺，包括下令謀殺委內(nèi)瑞拉加拉加斯當(dāng)?shù)匾幻緱n。

e.2019年初，被告人尼古拉斯·埃內(nèi)斯托·馬杜羅·格拉與其合作者安排將800公斤可卡因從委內(nèi)瑞拉運(yùn)往洪都拉斯。該批可卡因由"哥倫比亞革命武裝力量"（FARC）的繼承組織提供。作為運(yùn)輸協(xié)議的一部分，該FARC繼承組織成員將可卡因運(yùn)至委內(nèi)瑞拉波圖格薩州一處由馬杜羅·格拉控制的牧場。隨后，馬杜羅·格拉及其合作者安排將可卡因從該牧場通過陸路轉(zhuǎn)運(yùn)至委內(nèi)瑞拉海岸，繼而以海上運(yùn)輸方式送往洪都拉斯。馬杜羅·格拉的職責(zé)包括監(jiān)督可卡因的陸路運(yùn)輸，并協(xié)調(diào)委內(nèi)瑞拉海軍對其海上運(yùn)輸提供武裝護(hù)航。2019年5月，在該批可卡因運(yùn)抵洪都拉斯后，馬杜羅·格拉的合作者向一名為美國政府工作的秘密線人表示，馬杜羅·格拉將繼續(xù)運(yùn)送可卡因，且其已安排與FARC代表會面以獲取更多可卡因供應(yīng)。此后，該合作者向秘密線人提供了馬杜羅·格拉與FARC代表會面的照片作為證明。該合作者已被捕并移交美方羈押，目前正就本案相關(guān)毒品販運(yùn)活動提供合作。

f.2006年至2008年期間，被告人?？送袪枴斔固睾喔５隆じ窭琢_·弗洛雷斯（又名"格雷羅少年"）與委內(nèi)瑞拉最大毒梟之一瓦利德·馬克萊德合作。委內(nèi)瑞拉政權(quán)成員協(xié)助保護(hù)馬克萊德的可卡因運(yùn)輸，其貨物從委內(nèi)瑞拉的圣費(fèi)爾南多-德阿普雷運(yùn)至巴倫西亞，隨后從巴倫西亞國際機(jī)場通過空運(yùn)輸往墨西哥及中美洲其他地點，最終分銷至美國。2008年至2009年間，格雷羅·弗洛雷斯還為另一委內(nèi)瑞拉主要毒梟流經(jīng)委內(nèi)瑞拉的可卡因運(yùn)輸提供保護(hù)，包括派遣配備自動武器（如AK-47、MP5、AR-15等）及手榴彈的武裝人員。格雷羅·弗洛雷斯本人曾多次親自押運(yùn)大批可卡因，在武裝小隊護(hù)衛(wèi)下前往機(jī)場或簡易跑道，以便北運(yùn)并最終分銷至美國。其報酬按運(yùn)輸或接收的可卡因每公斤計費(fèi)，有時則通過獲取部分大宗可卡因貨品的權(quán)益代替現(xiàn)金支付。與格雷羅·弗洛雷斯合作的販運(yùn)者每批次運(yùn)輸量達(dá)數(shù)千公斤，每月多次，致使數(shù)百噸可卡因流入美國。2009年，馬克萊德在本司法區(qū)被指控毒品犯罪，目前系在逃人員。

h.2011年，錫那羅亞販毒集團(tuán)時任頭目華金·阿奇瓦爾多·古茲曼·洛埃拉（又名“矮子”）資助了位于哥倫比亞的可卡因?qū)嶒炇?。這些實驗室生產(chǎn)的可卡因隨后在“哥倫比亞革命武裝力量”的武裝保護(hù)下運(yùn)入委內(nèi)瑞拉，并在運(yùn)往簡易機(jī)場途中獲得馬杜羅·莫羅斯與卡韋略·龍東的密切盟友——卡瓦哈爾·巴里奧斯提供的保護(hù)。

i.2013年9月，即馬杜羅·莫羅斯繼任委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)僅數(shù)月后，委內(nèi)瑞拉官員通過商業(yè)航班從邁克蒂亞機(jī)場向巴黎戴高樂機(jī)場運(yùn)送約1.3噸可卡因，該批毒品后被法國當(dāng)局查獲。查獲行動結(jié)束后，馬杜羅·莫羅斯召集了包括卡韋略·龍東與卡瓦哈爾·巴里奧斯在內(nèi)的會議。會上，馬杜羅·莫羅斯告誡卡韋略·龍東與卡瓦哈爾·巴里奧斯，自2006年墨西哥查獲事件后不應(yīng)繼續(xù)使用邁克蒂亞機(jī)場進(jìn)行毒品販運(yùn)，而應(yīng)改用其他成熟的毒品運(yùn)輸路線和地點運(yùn)送可卡因。此后不久，馬杜羅·莫羅斯等人批準(zhǔn)逮捕部分委內(nèi)瑞拉軍方官員，企圖以此轉(zhuǎn)移公眾及執(zhí)法部門對馬杜羅·莫羅斯、卡韋略·龍東及卡瓦哈爾·巴里奧斯參與該批毒品運(yùn)輸及掩蓋行為的調(diào)查視線。

j.2014年至2015年期間，委內(nèi)瑞拉瑪格麗塔島一名國民警衛(wèi)隊上尉為到訪的委內(nèi)瑞拉官員協(xié)調(diào)安排酒店、交通、女性及餐飲服務(wù)，其中包括被告人尼古拉斯·埃內(nèi)斯托·馬杜羅·格拉（又名“小尼古拉斯”，又名“王子”），其每月到訪該島約兩次。馬杜羅·格拉乘坐委內(nèi)瑞拉國家石油公司（Petróleos de Venezuela, S.A.，簡稱“PDVSA”）所有的獵鷹900型飛機(jī)抵達(dá)。離島前，PDVSA飛機(jī)將裝載用膠帶包裹的大型包裹（該上尉知悉為毒品），有時在武裝中士協(xié)助下進(jìn)行。馬杜羅·格拉在場監(jiān)督飛機(jī)裝載，并曾聲稱該飛機(jī)可飛往任何目的地，包括美國。

k.2015年10月至11月間，埃弗拉因·坎波·弗洛雷斯與弗蘭基·弗朗西斯科·弗洛雷斯·德弗雷塔斯——二人均為馬杜羅·莫羅斯及弗洛雷斯·德馬杜羅的親屬——在與美國緝毒局（DEA）秘密線人的錄音會面中，商定從馬杜羅·莫羅斯位于邁克蒂亞機(jī)場的“總統(tǒng)專用機(jī)庫”運(yùn)送數(shù)百公斤可卡因。在錄音會面中，坎波·弗洛雷斯與弗洛雷斯·德弗雷塔斯宣稱正與美國“開戰(zhàn)”，描述了“太陽卡特爾”的情況，提及與一名“據(jù)稱是高級指揮官”的“哥倫比亞革命武裝力量指揮官”存在關(guān)聯(lián)，并表示他們正試圖籌集2000萬美元的毒品收益，以支持弗洛雷斯·德馬杜羅參與2015年末委內(nèi)瑞拉國民議會選舉的相關(guān)競選活動。坎波·弗洛雷斯稱馬杜羅·莫羅斯為其“父親”，并聲稱“我們希望他能重新掌控……國民議會”。2016年11月，坎波·弗洛雷斯與弗洛雷斯·德弗雷塔斯在本司法區(qū)經(jīng)庭審被裁定共謀向美國輸入可卡因罪名成立。

l.2017年，馬杜羅·格拉從事從委內(nèi)瑞拉向美國佛羅里達(dá)州邁阿密運(yùn)送數(shù)百公斤可卡因的活動。在此期間，馬杜羅·格拉與其毒品販運(yùn)同伙商議多項事宜，包括：因劣質(zhì)可卡因無法在邁阿密銷售而計劃將其運(yùn)往紐約；安排從靠近邁阿密的貨運(yùn)集裝箱卸載500公斤可卡因；以及利用廢金屬集裝箱向紐約港口走私可卡因。

m.大約2018年至2019年期間，羅德里格斯·查辛多次與一名“哥倫比亞革命武裝力量”（FARC）關(guān)鍵頭目從巴里納斯州前往加拉加斯與馬杜羅·莫羅斯會面。此類行程是羅德里格斯·查辛長期以來定期與FARC及“民族解放軍”（ELN）成員在其叢林營地及巴里納斯州會晤的一部分，因其受馬杜羅·莫羅斯指派為該兩個組織提供保護(hù)與支持。羅德里格斯·查辛還曾帶領(lǐng)FARC領(lǐng)導(dǎo)人前往加拉加斯的總統(tǒng)府米拉弗洛雷斯宮，以及位于加拉加斯的主要軍事基地兼委內(nèi)瑞拉國防部總部蒂烏納堡與馬杜羅·莫羅斯會面。

n.2019年7月，即在部分“哥倫比亞革命武裝力量”（FARC）領(lǐng)導(dǎo)人無視近期與哥倫比亞政府簽署的和平協(xié)議公開宣布重拾武裝后不久，馬杜羅·莫羅斯與卡韋略·龍東出席了一場錄像新聞發(fā)布會，馬杜羅·莫羅斯在會上宣布?xì)g迎FARC及其領(lǐng)導(dǎo)人進(jìn)入委內(nèi)瑞拉。

o.2019年，“阿拉瓜列車”（TdA）頭目格雷羅·弗洛雷斯與其認(rèn)知中同委內(nèi)瑞拉政權(quán)合作的個人商討毒品販運(yùn)事宜。在多次通話中，格雷羅·弗洛雷斯提出可為毒品運(yùn)輸提供護(hù)送服務(wù)，并解釋其與TdA實際控制著委內(nèi)瑞拉阿拉瓜州的海岸線。格雷羅·弗洛雷斯從TdA位于托科龍監(jiān)獄的運(yùn)營基地通話時說明，該組織可處理毒品貿(mào)易各環(huán)節(jié)的后勤工作，包括使用位于阿拉瓜州海灘的存儲隔間（其稱為“搖籃”）。在此過程中，格雷羅·弗洛雷斯確認(rèn)了TdA有能力保護(hù)超過一噸的可卡因。

p.2020年，馬杜羅·格拉在哥倫比亞麥德林與兩名“哥倫比亞革命武裝力量”（FARC）代表會面。會議期間，馬杜羅·格拉商討了未來六年期間（直至2026年）通過哥倫比亞向美國運(yùn)輸大量可卡因及武器的相關(guān)安排，并討論了以武器支付FARC作為可卡因運(yùn)輸對價的事宜。

q.2007年，根據(jù)卡瓦哈爾·巴里奧斯的指示，委內(nèi)瑞拉將軍克利弗·阿爾卡拉·科爾多內(nèi)斯將委內(nèi)瑞拉政府提供的四箱武器交付給“哥倫比亞革命武裝力量”領(lǐng)導(dǎo)層，其中包括20枚手榴彈及兩具榴彈發(fā)射器。2023年6月，阿爾卡拉·科爾多內(nèi)斯在本司法區(qū)根據(jù)本案第三份替代起訴書（案號S3 11 Cr. 205 (AKH)）對共謀向外國恐怖主義組織FARC提供物質(zhì)支持的指控表示認(rèn)罪。

r.2022年至2024年期間，卡韋略·龍東定期前往哥倫比亞-委內(nèi)瑞拉邊境附近由“民族解放軍”（ELN）控制的秘密簡易機(jī)場，以確?？煽ㄒ蛟谖瘍?nèi)瑞拉境內(nèi)持續(xù)安全通行。從這些機(jī)場運(yùn)出委內(nèi)瑞拉的可卡因，既通過委內(nèi)瑞拉軍方官員批準(zhǔn)的航班運(yùn)輸，也通過旨在躲避南美洲及中美洲執(zhí)法部門或軍方偵查的秘密航班運(yùn)輸。

s.2024年末，卡韋略·龍東收取了可卡因販運(yùn)所得的毒品收益；2025年，哥倫比亞毒品販運(yùn)者與其關(guān)系人商討了繼續(xù)通過委內(nèi)瑞拉進(jìn)行可卡因販運(yùn)的計劃。

罪狀一

毒品恐怖主義陰謀罪

22.本替代起訴書第1至21段內(nèi)容在此重申并援引并入，如同在本處完整陳述一般。

23.自1999年起，直至并包括2025年在內(nèi)，在一項于美國任何特定州或司法區(qū)之外啟動并實施的犯罪中，被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯、迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東、拉蒙·羅德里格斯·查辛，以及其他已知和未知人員（其中至少一人已經(jīng)并將首先被移送至紐約南區(qū)法院并在該區(qū)被捕），故意且明知地相互及與他人共同謀劃、共謀、勾結(jié)并達(dá)成協(xié)議，以違反《美國法典》第21編第960a條。

24.該共謀之部分及目的為：被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯、迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東、拉蒙·羅德里格斯·查辛以及其他已知和未知人員，將實施且已實施若在美國司法管轄范圍內(nèi)犯下則可依據(jù)《美國法典》第21編第841(a)條懲處的行為，即：在明知并意圖直接或間接向從事恐怖主義及恐怖活動（定義見《美國法典》第8編第1182(a)(2)(B)條）或恐怖主義（定義詳見《美國法典》第22編第2656f(d)(2)條）的個人及組織提供有價財物的情況下，分銷以及意圖分銷五千克及以上含有可檢測數(shù)量可卡因的混合物及物質(zhì)；所涉組織即美國國務(wù)卿根據(jù)《移民與國籍法》第219條在本替代起訴書相關(guān)時期內(nèi)指定為外國恐怖主義組織的下列組織：“哥倫比亞革命武裝力量”（FARC）、“哥倫比亞革命武裝力量-人民軍”（FARC-EP）、“第二馬爾克塔利亞”、“民族解放軍”（ELN）、“阿拉瓜列車”（TdA）、“錫那羅亞販毒集團(tuán)”、“東北部卡特爾”（CDN，亦稱“洛斯塞塔斯”）及各組織的成員、執(zhí)行人員及關(guān)聯(lián)方；且明知此類組織及人員從事并正從事恐怖活動及恐怖主義，從而違反《美國法典》第21編第960a條。

（《美國法典》第21編第960a條；《美國法典》第18編第3238條。）

罪狀二

可卡因走私陰謀罪

大陪審團(tuán)茲進(jìn)一步指控：

25.本替代起訴書第1至21段內(nèi)容在此重申并援引并入，如同在本處完整陳述一般。

26.自1999年起，直至并包括2025年在內(nèi)，在一項于美國任何特定州或司法區(qū)之外啟動并實施的犯罪中，被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯、迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東、拉蒙·羅德里格斯·查辛、西莉亞·阿德拉·弗洛雷斯·德馬杜羅、尼古拉斯·埃內(nèi)斯托·馬杜羅·格拉（又名“小尼古拉斯”，又名“王子”），以及?？送袪枴斔固睾喔５隆じ窭琢_·弗洛雷斯（又名“格雷羅少年”），以及其他已知和未知人員（其中至少一人已經(jīng)并將首先被移送至紐約南區(qū)法院并在該區(qū)被捕），故意且明知地相互及與他人共同謀劃、共謀、勾結(jié)并達(dá)成協(xié)議，以違反《美國法典》第21編第13章第二分章的相關(guān)條款。

27.該共謀之部分及目的為：被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯、迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東、拉蒙·羅德里格斯·查辛、西莉亞·阿德拉·弗洛雷斯·德馬杜羅、尼古拉斯·埃內(nèi)斯托·馬杜羅·格拉（又名“小尼古拉斯”，又名“王子”）以及埃克托爾·魯斯特亨福德·格雷羅·弗洛雷斯（又名“格雷羅少年”），以及其他已知和未知人員，將實施且已實施明知且故意從美國境外向美國進(jìn)口管制物質(zhì)的行為，違反《美國法典》第21編第952(a)條及第960(a)(1)條。

28.該共謀之進(jìn)一步部分及目的為：被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯、迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東、拉蒙·羅德里格斯·查辛、西莉亞·阿德拉·弗洛雷斯·德馬杜羅、尼古拉斯·埃內(nèi)斯托·馬杜羅·格拉（又名“小尼古拉斯”，又名“王子”）以及?？送袪枴斔固睾喔５隆じ窭琢_·弗洛雷斯（又名“格雷羅少年”），以及其他已知和未知人員，將實施且已實施制造、分銷以及意圖分銷管制物質(zhì)的行為，且意圖、明知且有合理理由相信該等物質(zhì)將被非法進(jìn)口至美國及美國海岸12海里范圍內(nèi)的水域，違反《美國法典》第21編第959(a)條及第960(a)(3)條。

29.該共謀之進(jìn)一步部分及目的為：被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯、迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東、拉蒙·羅德里格斯·查辛、西莉亞·阿德拉·弗洛雷斯·德馬杜羅、尼古拉斯·埃內(nèi)斯托·馬杜羅·格拉（又名“小尼古拉斯”，又名“王子”）以及?？送袪枴斔固睾喔５隆じ窭琢_·弗洛雷斯（又名“格雷羅少年”），以及其他已知和未知人員，將實施且已實施在美國注冊的航空器上制造、分銷以及意圖分銷管制物質(zhì)的行為，違反《美國法典》第21編第959(c)條及第960(a)(3)條。

30.被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯、迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東、拉蒙·羅德里格斯·查辛、西莉亞·阿德拉·弗洛雷斯·德馬杜羅、尼古拉斯·埃內(nèi)斯托·馬杜羅·格拉（又名“小尼古拉斯”，又名“王子”）以及?？送袪枴斔固睾喔５隆じ窭琢_·弗洛雷斯（又名“格雷羅少年”）共謀實施的以下行為所涉管制物質(zhì)為：五千克及以上含有可檢測數(shù)量可卡因的混合物及物質(zhì)，違反《美國法典》第21編第960(b)(1)(B)條：

• （一）從美國境外進(jìn)口至美國及美國關(guān)稅領(lǐng)土內(nèi)；
• （二）制造及分銷，且意圖、明知并有合理理由相信該物質(zhì)將從境外被非法進(jìn)口至美國及美國海岸十二海里范圍內(nèi)的水域；
• （三）在美國注冊的航空器上制造、分銷及持有。

（《美國法典》第21編第963條；《美國法典》第18編第3238條。）

罪狀三

非法持有機(jī)槍和爆炸裝置罪

大陪審團(tuán)茲進(jìn)一步指控：

31.本替代起訴書第1至21段內(nèi)容在此重申并援引并入，如同在本處完整陳述一般。

32.自1999年起，直至并包括2025年在內(nèi)，在一項于美國任何特定州或司法區(qū)之外啟動并實施的犯罪中，且在該犯罪的兩名或以上共同犯罪人中至少一人已經(jīng)并將首先被移送至紐約南區(qū)法院并在該區(qū)被捕；被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯、迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東、拉蒙·羅德里格斯·查辛、西莉亞·阿德拉·弗洛雷斯·德馬杜羅、尼古拉斯·埃內(nèi)斯托·馬杜羅·格拉（又名“小尼古拉斯”，又名“王子”）以及?？送袪枴斔固睾喔５隆じ窭琢_·弗洛雷斯（又名“格雷羅少年”），在其實施一項可在美國法院被起訴的毒品販運(yùn)犯罪期間并為促進(jìn)該犯罪，即：對于馬杜羅·莫羅斯、卡韋略·龍東及羅德里格斯·查辛而言，系本替代起訴書罪狀一及罪狀二所控之管制物質(zhì)犯罪；對于弗洛雷斯·德馬杜羅、馬杜羅·格拉及格雷羅·弗洛雷斯而言，系本替代起訴書罪狀二所控之管制物質(zhì)犯罪，明知地使用和攜帶火器，且為促進(jìn)該等犯罪，明知地持有火器，并協(xié)助及教唆火器的使用、攜帶和持有，即：能夠通過單次扣動扳機(jī)自動擊發(fā)多發(fā)子彈而無須手動重新裝彈的機(jī)關(guān)槍，以及破壞性裝置。

（《美國法典》第18編第924(c)(1)(A)條、第924(c)(1)(B)(ii)條、第3238條及第2條。）

罪狀四

企圖非法持有機(jī)槍和爆炸裝置罪（針對美國）

大陪審團(tuán)茲進(jìn)一步指控：

33.本替代起訴書第1至21段內(nèi)容在此重申并援引并入，如同在本處完整陳述一般。

34.自1999年起，直至并包括2025年在內(nèi)，在一項于美國任何特定州或司法區(qū)之外啟動并實施的犯罪中，被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯、迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東、拉蒙·羅德里格斯·查辛、西莉亞·阿德拉·弗洛雷斯·德馬杜羅、尼古拉斯·埃內(nèi)斯托·馬杜羅·格拉（又名“小尼古拉斯”，又名“王子”），以及埃克托爾·魯斯特亨福德·格雷羅·弗洛雷斯（又名“格雷羅少年”），以及其他已知和未知人員（其中至少一人已經(jīng)并將首先被移送至紐約南區(qū)法院并在該區(qū)被捕），故意且明知地相互及與他人共同謀劃、共謀、勾結(jié)并達(dá)成協(xié)議，以違反《美國法典》第18編第924(c)條。

35.該共謀之部分及目的為：被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯、迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東、拉蒙·羅德里格斯·查辛、西莉亞·阿德拉·弗洛雷斯·德馬杜羅、尼古拉斯·埃內(nèi)斯托·馬杜羅·格拉（又名“小尼古拉斯”，又名“王子”）以及?？送袪枴斔固睾喔５隆じ窭琢_·弗洛雷斯（又名“格雷羅少年”），以及其他已知和未知人員，在實施一項可在美國法院被起訴的毒品販運(yùn)犯罪期間并為促進(jìn)該犯罪，即：對于馬杜羅·莫羅斯、卡韋略·龍東及羅德里格斯·查辛而言，系本替代起訴書罪狀一及罪狀二所控之管制物質(zhì)犯罪；對于弗洛雷斯·德馬杜羅、馬杜羅·格拉及格雷羅·弗洛雷斯而言，系本替代起訴書罪狀二所控之管制物質(zhì)犯罪，明知地使用和攜帶火器，且為促進(jìn)該等犯罪，明知地持有火器，并協(xié)助及教唆火器的使用、攜帶和持有，即：能夠通過單次扣動扳機(jī)自動擊發(fā)多發(fā)子彈而無須手動重新裝彈的機(jī)關(guān)槍，以及破壞性裝置，違反《美國法典》第18編第924(c)(1)(A)條及第924(c)(1)(B)(ii)條。

（《美國法典》第18編第924(o)條及第3238條。）

沒收財產(chǎn)指控

36.因?qū)嵤┍咎娲鹪V書罪狀一所控之管制物質(zhì)犯罪，被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯、迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東及拉蒙·羅德里格斯·查辛，應(yīng)根據(jù)《美國法典》第21編第853條及第970條，美國政府應(yīng)對以下全部財產(chǎn)予以沒收：構(gòu)成或來源于被告人直接或間接因該犯罪所獲之任何收益的財產(chǎn)，以及以任何方式或部分使用或意圖用于實施、促進(jìn)實施本替代起訴書罪狀一所控犯罪的任何及全部財產(chǎn)。

37.因?qū)嵤┍咎娲鹪V書罪狀二所控之管制物質(zhì)犯罪，被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯、迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東、拉蒙·羅德里格斯·查辛、西莉亞·阿德拉·弗洛雷斯·德馬杜羅、尼古拉斯·埃內(nèi)斯托·馬杜羅·格拉（又名“小尼古拉斯”，又名“王子”）以及?？送袪枴斔固睾喔５隆じ窭琢_·弗洛雷斯（又名“格雷羅少年”），應(yīng)根據(jù)《美國法典》第21編第853條及第970條，向美國政府沒收以下任何及全部財產(chǎn)：構(gòu)成或來源于被告人直接或間接因該犯罪所獲之任何收益的財產(chǎn)，以及以任何方式或部分使用或意圖用于實施、促進(jìn)實施本替代起訴書罪狀二所控犯罪的任何及全部財產(chǎn)。

38.因?qū)嵤┍咎娲鹪V書罪狀三及罪狀四所控之槍支犯罪，被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯、迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東、拉蒙·羅德里格斯·查辛、西莉亞·阿德拉·弗洛雷斯·德馬杜羅、尼古拉斯·埃內(nèi)斯托·馬杜羅·格拉（又名“小尼古拉斯”，又名“王子”）以及?？送袪枴斔固睾喔５隆じ窭琢_·弗洛雷斯（又名“格雷羅少年”），應(yīng)根據(jù)《美國法典》第18編第924(d)條，向美國政府沒收所有涉及并用于實施本替代起訴書罪狀三及罪狀四所控犯罪的槍支及彈藥。

替代財產(chǎn)條款

39.如因被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯、迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東、拉蒙·羅德里格斯·查辛、西莉亞·阿德拉·弗洛雷斯·德馬杜羅、尼古拉斯·埃內(nèi)斯托·馬杜羅·格拉（又名“小尼古拉斯”，又名“王子”）以及?？送袪枴斔固睾喔５隆じ窭琢_·弗洛雷斯（又名“格雷羅少年”）的任何作為或不作為，導(dǎo)致上述任何可沒收財產(chǎn)：

• a.雖經(jīng)合理審慎調(diào)查仍無法定位；
• b.已被轉(zhuǎn)讓、出售給或寄存于第三方；
• c.已轉(zhuǎn)移至本院管轄范圍之外；
• d.價值已大幅減損；或
• e.已與其他財產(chǎn)混合以致難以分割。

美國政府將依據(jù)《美國法典》第21編第853(p)條及第28編第2461(c)條，尋求沒收被告人任何其他等值于上述可沒收財產(chǎn)價值的財產(chǎn)。

（《美國法典》第18編第924條；《美國法典》第21編第853條及第970條；《美國法典》第28編第2461條。）

首席陪審員：xxxx

杰伊·克萊頓

美國檢察官

翻譯：法學(xué)閱讀匯館

原文鏈接：https://news3lv.com/resources/pdf/5fab6c38-0285-40c1-8c55-93dac8c88107-maduro_indictment.pdf=0&navpanes=0&scrollbar=0