“書中自有黃金屋”

本是古人勸學(xué)之語

如今竟被詐騙分子用作幌子

近日

吉安市遂川縣公安局反詐中心

接到上級(jí)預(yù)警信息

顯示轄區(qū)將有一筆5萬元的

詐騙現(xiàn)金交易

反詐民警迅速啟動(dòng)警銀協(xié)作機(jī)制

一邊發(fā)布預(yù)警信息

一邊對(duì)轄區(qū)近期的

交易流水展開細(xì)致排查

次日

反詐中心再次接到指令

居民劉女士已往深圳

郵寄出了一批書籍

存在夾寄現(xiàn)金的重大嫌疑

民警立即深挖線索

發(fā)現(xiàn)劉女士曾于一周前

在銀行提取4萬余元現(xiàn)金

雖當(dāng)時(shí)證實(shí)用于“生意周轉(zhuǎn)”

但其手機(jī)異常情況

與預(yù)警信息高度吻合

民警第一時(shí)間找到劉女士

并同步追蹤快遞流向

面對(duì)民警詢問

劉女士起初言辭堅(jiān)定

堅(jiān)稱自己只郵寄了書籍

并沒有夾帶其他物品

民警隨即查看劉女士的手機(jī)

很快在一款A(yù)PP的聊天記錄中

發(fā)現(xiàn)端倪

對(duì)話里多次出現(xiàn)“預(yù)存美元”

“儲(chǔ)備金”等典型詐騙話術(shù)

劉女士辯解道

其正在一個(gè)“跨境平臺(tái)”開店

馬上就能盈利

而這些聊天內(nèi)容

只是正常的“生意往來”

▲劉女士與詐騙分子的聊天記錄。

民警當(dāng)即結(jié)合真實(shí)詐騙案例

拆解了這類“跨境電商投資”

“墊資采購”騙局的套路

詐騙分子往往以“高回報(bào)”為誘餌

誘導(dǎo)受害人在該平臺(tái)上進(jìn)行投資

隨后便會(huì)以各種理由要求受害人

線下取現(xiàn)送至“指定地點(diǎn)”

或交給“指定人員”

以完成“投資”操作

在民警的反復(fù)勸說下

劉女士才逐漸醒悟

承認(rèn)自己按“指導(dǎo)老師”要求

將4.58萬元現(xiàn)金夾藏在書本內(nèi)頁

并用保鮮膜層層包裹后寄出

企圖逃避快遞物流和警方的檢查

▲劉女士用保鮮膜包裹住內(nèi)頁夾藏4.58萬元現(xiàn)金的書本。

了解情況后

民警立即聯(lián)系快遞公司

對(duì)包裹進(jìn)行緊急攔截

1小時(shí)后

包裹被成功截停

得知消息后的劉女士后怕不已

坦言若非民警及時(shí)阻止

自己還可能繼續(xù)“投資”

不久后

被攔截的快遞順利寄回遂川

在民警見證下

劉女士確認(rèn)包裹完好未被拆封

當(dāng)場(chǎng)共同清點(diǎn)后

4.58萬元現(xiàn)金被完整歸還

拿著失而復(fù)得的錢款

劉女士連連向民警致謝

▲民警正在幫劉女士清點(diǎn)錢款數(shù)額。

套 路 解 析

1

營銷設(shè)陷

騙子謊稱可以利用新型“跨境電商平臺(tái)”賺錢，在各種社交平臺(tái)廣泛發(fā)布含有“零元開網(wǎng)店”“零基礎(chǔ)”等虛假引流廣告，引誘有投資或創(chuàng)業(yè)欲望的受害人。

2

運(yùn)營指導(dǎo)

騙子誘導(dǎo)受害人下載指定軟件（表面上是電商平臺(tái)，實(shí)為專門用于詐騙的虛假軟件），由“專業(yè)運(yùn)營”負(fù)責(zé)采購、上架、銷售、代發(fā)等一系列流程。

3

墊付資金

受害人完成注冊(cè)開店等流程后，騙子通過后臺(tái)操作為店鋪制造大量訂單，營造出生意興隆的假象，從而誘導(dǎo)受害人墊資采購，促成交易。

4

提現(xiàn)失敗

當(dāng)受害人投入資金越來越多，系統(tǒng)賬戶也不斷升值，想要提現(xiàn)時(shí)，就會(huì)遇到“賬戶異常”“系統(tǒng)維護(hù)”“操作失誤”等理由導(dǎo)致的賬戶凍結(jié)、提現(xiàn)失敗。若想解決問題，就要不斷繳納解凍金、保證金等。直到受害人察覺自己被騙。

來源：吉安公安