2026年1月7日，柬埔寨金邊國際機場，一架中國民航包機緩緩起飛。機艙內(nèi)，被柬埔寨警方逮捕的柬埔寨太子集團創(chuàng)始人陳志，在公安部工作組的押解下踏上歸國之路。這名頂著“跨國商業(yè)巨頭”光環(huán)，暗地里被稱為“東南亞賭詐教父”的犯罪頭目，終于迎來了正義的審判。隨著他的落網(wǎng)，一個橫跨30多個國家和地區(qū)、涉案金額超百億美元的跨境賭詐犯罪網(wǎng)絡(luò)，徹底暴露在陽光之下。

壹：從網(wǎng)吧網(wǎng)管到“商業(yè)巨鱷”：賭詐帝國的原始積累

陳志的發(fā)家史，始終伴隨著灰色與血腥。1987年出生于福建福州連江的他，中學(xué)便輟學(xué)謀生，早期在網(wǎng)吧擔(dān)任網(wǎng)管的經(jīng)歷，成為他觸碰互聯(lián)網(wǎng)灰產(chǎn)的“起點”。憑借對網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的初步掌握，陳志很快脫離正軌，開始運營游戲私服、破解正版游戲服務(wù)器，甚至組建黑客團隊專門承接網(wǎng)站攻擊業(yè)務(wù)，以此完成了原始資本的積累。

2009年，嗅覺敏銳的陳志瞄準(zhǔn)了監(jiān)管薄弱的東南亞市場，輾轉(zhuǎn)來到柬埔寨。彼時的柬埔寨正處于經(jīng)濟快速發(fā)展期，房地產(chǎn)、金融等領(lǐng)域充滿機遇，也為跨國犯罪提供了可乘之機。陳志以“海外淘金者”的身份，從零散的網(wǎng)絡(luò)詐騙小單做起，逐步熟悉當(dāng)?shù)匾?guī)則后，于2015年正式成立太子集團。短短十年間，他便打造出一個涵蓋地產(chǎn)、金融、能源、通訊及銀行的龐大商業(yè)版圖，旗下子公司遍布柬埔寨，甚至自封“柬埔寨最大的企業(yè)集團之一”，用光鮮的商業(yè)外殼為其犯罪活動披上“合法”外衣。

為鞏固自身地位，陳志不惜重金編織權(quán)力關(guān)系網(wǎng)。美國相關(guān)資料顯示，他曾為柬埔寨政府高官購買價值數(shù)百萬美元的奢侈手表，還通過同案犯為某高級官員購置超300萬美元的游艇。作為回報，他不僅獲得了柬埔寨公爵爵位、首相經(jīng)濟事務(wù)特別顧問等頭銜，還拿到了外交護照，為其跨國犯罪活動和逃避打擊提供了便利。更有甚者，他還放棄中國國籍加入柬埔寨國籍，后續(xù)又申請獲得瓦努阿圖和塞浦路斯國籍，試圖通過多重國籍規(guī)避法律制裁。

貳：“人間地獄”式園區(qū)：被囚禁的詐騙流水線

太子集團光鮮外表下，是令人發(fā)指的罪惡內(nèi)核。自2015年起，陳志利用集團的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)作掩護，在柬埔寨秘密建造并運營了至少十個強制勞動詐騙園區(qū)，這些園區(qū)被受害者稱為“人間地獄”。

其犯罪集團通過在全球發(fā)布“高薪招聘”虛假廣告，以“海外高薪務(wù)工”“金融分析師”等誘人職位為誘餌，將世界各地的求職者誘騙至柬埔寨。受害者一旦踏入園區(qū)，便會被立即沒收護照、手機等個人物品，失去人身自由。

園區(qū)四周環(huán)繞著高壓電網(wǎng)和武裝守衛(wèi)，任何試圖反抗或逃跑的人，都會遭到殘酷毆打、電擊、水牢囚禁等酷刑。美國起訴書中披露的細(xì)節(jié)令人毛骨悚然：陳志曾親自批準(zhǔn)毆打一名在基地“制造麻煩”的受害者，并特意指示“不要打死”，還強調(diào)“必須盯著他們，防止逃跑”。2023年一名25歲中國公民被殘忍殺害的案件，經(jīng)調(diào)查與太子集團存在關(guān)聯(lián)。

為最大化詐騙效率，陳志的團伙在園區(qū)內(nèi)構(gòu)建了專業(yè)化的“詐騙流水線”。他們設(shè)立專業(yè)的“手機農(nóng)場”，僅其中兩個設(shè)施就擁有1250部手機，控制著約76000個社交媒體賬號。這些賬號被用來與全球受害者建立情感聯(lián)系、獲取信任，再以“高回報加密貨幣投資”為誘餌實施“殺豬盤”詐騙。無數(shù)受害者的養(yǎng)老錢、看病錢、學(xué)費被席卷一空，而該犯罪集團通過此類手段，累計騙取贓款高達(dá)上百億。

叁：區(qū)塊鏈洗錢黑幕：150億美元比特幣的“黑吃黑”陷阱

與傳統(tǒng)賭詐集團不同，陳志將高科技與犯罪深度綁定，構(gòu)建了以加密貨幣為核心的洗錢網(wǎng)絡(luò)。為洗白詐騙所得，太子集團大規(guī)模涉足加密貨幣挖礦，通過Warp Data公司及LuBian礦池等產(chǎn)生“干凈”比特幣。陳志曾向同伙夸口挖礦“利潤可觀，因為沒有成本”，而其所謂的“成本”，正是無數(shù)受害者的被騙資金。

這些贓款通過“噴灑”“漏斗”等復(fù)雜鏈上技術(shù)分散歸集，最終或存入交易所錢包，或兌換為法定貨幣轉(zhuǎn)入傳統(tǒng)銀行賬戶，整個洗錢過程由陳志親自指導(dǎo)監(jiān)控。然而，一場“黑吃黑”的意外，讓這個隱秘的洗錢網(wǎng)絡(luò)浮出水面。中國國家計算機病毒應(yīng)急處理中心2025年11月發(fā)布的技術(shù)溯源報告顯示，2020年太子集團旗下LuBian礦池遭黑客攻擊，被盜127272枚比特幣。這批比特幣被盜后長期處于“靜默”狀態(tài)，直至2024年6月才被轉(zhuǎn)移至新地址，而這些地址已被區(qū)塊鏈追蹤工具標(biāo)記為美國政府持有。

2025年10月，美國司法部在紐約聯(lián)邦法院對陳志正式提起刑事指控，罪名包括電信欺詐與洗錢，同時宣布查扣這批約127272枚比特幣，按當(dāng)時市值計算高達(dá)150億美元，創(chuàng)下美國司法部歷史上最大規(guī)模沒收行動紀(jì)錄。

肆：多國聯(lián)動追緝：百億資產(chǎn)凍結(jié)與犯罪帝國崩塌

陳志的囂張行徑早已引起多個國家和地區(qū)警方關(guān)注，一場覆蓋全球的聯(lián)合打擊行動悄然展開。2024年10月30日，陳志及其太子集團在新加坡的1.5億新元資產(chǎn)被率先凍結(jié)；2025年11月，中國香港特區(qū)警方凍結(jié)其涉嫌電詐和洗錢的27.5億港元（約合人民幣25.2億元）資產(chǎn)，涵蓋現(xiàn)金、股票、基金等；中國臺灣檢方同步采取行動，查封相關(guān)資產(chǎn)超45億新臺幣（約合人民幣10.3億元），拘留25名嫌疑人，查扣18處不動產(chǎn)、48個停車位及26輛豪車，其中包括勞斯萊斯、法拉利等名貴車型。

與此同時，英美聯(lián)合執(zhí)法機構(gòu)凍結(jié)了陳志名下位于倫敦肯辛頓區(qū)的19棟豪宅（估值1.72億美元）；泰國反洗錢事務(wù)委員會凍結(jié)其相關(guān)網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)289項，估值約101.65億泰銖。在法律層面，2025年12月，柬埔寨國王依據(jù)《柬埔寨國籍法》頒布王令，正式撤銷陳志的柬埔寨國籍，為其被遣返中國掃清了障礙。

2026年1月6日，在中柬雙方數(shù)月聯(lián)合調(diào)查與執(zhí)法合作下，柬埔寨警方成功逮捕陳志等三名涉案人員。1月7日，公安部派出工作組將陳志押解回國。經(jīng)查，陳志犯罪集團涉嫌開設(shè)賭場、詐騙、非法經(jīng)營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪，目前陳志已被依法采取強制措施，相關(guān)案件正在進(jìn)一步偵辦中。公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將近期公開通緝首批陳志犯罪集團骨干成員，堅決將在逃人員緝捕歸案。

警示與反思：跨境賭詐治理的全球考題

陳志從“商業(yè)大佬”淪為階下囚，百億資產(chǎn)被凍結(jié)，其賭詐帝國的崩塌，充分印證了“天網(wǎng)恢恢，疏而不漏”的道理。這起案件也暴露了跨境賭詐犯罪的新特點：以合法企業(yè)為掩護，犯罪手段科技化、洗錢方式隱蔽化、犯罪網(wǎng)絡(luò)全球化，給打擊治理工作帶來巨大挑戰(zhàn)。

近年來，中國積極踐行全球安全倡議，與柬埔寨、老撾、緬甸、泰國、越南等國家深化執(zhí)法合作。2025年11月，六國在云南昆明召開聯(lián)合打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪部級會議，簽署成果性文件，建立常態(tài)化協(xié)調(diào)機制，加強信息共享與涉詐人員遣返移交。此前，中緬聯(lián)合清剿妙瓦底賭詐犯罪，遣返5500余名嫌疑人；中老聯(lián)合清剿老撾金三角特區(qū)電詐窩點，抓獲600余人；中柬警方合作抓獲2141名嫌疑人并全部遣返中方，一系列行動形成有力震懾。

陳志案的偵破，是多國聯(lián)合打擊跨境賭詐犯罪的重大戰(zhàn)果，也為全球治理此類犯罪提供了寶貴經(jīng)驗。警方也多次提醒，面對“海外高薪招聘”等誘惑，務(wù)必提高警惕，核實招聘信息真實性，避免落入跨境賭詐陷阱。同時，對于一切涉賭詐犯罪分子而言，認(rèn)清形勢、懸崖勒馬，立即投案自首才是唯一出路。