近年來，一些不法分子冒充知名企業(yè)、國家某部門、時政熱點等名義，虛構(gòu)推廣理財項目實施詐騙，這些騙局常兼具傳銷、詐騙、非法集資、洗錢等多重違法特征，更通過發(fā)展下線、虛擬貨幣交易等手段隱匿資金流向。

1、套牌的“永安國際”APP

不法分子冒充香港“永安國際”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“期貨”“基金”“債券”等日利率0.49%以上高額返利項目。

該應(yīng)用無法通過應(yīng)用商城下載，下載提示未備案，采用傳銷模式發(fā)展下線，通過虛擬貨幣收款，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等違法行為。

2、套牌的“華騰星寰”APP

不法分子冒充香港某公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“智能出行及能源”“創(chuàng)新藥”“生物科技”“AI人工智能”等高額返利項目。

該應(yīng)用只能通過未知鏈接下載，下載提示未備案，發(fā)展下線組建團隊有五級返利，充值收款賬戶為個人、第三方個人、虛擬貨幣，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等違法行為。

3、虛構(gòu)的“流動未來”APP

不法分子冒充某公司的名義，打著廣告推流的旗號，制作散布涉詐APP，聲稱投資一萬多，每天可返回200多，參與者只需要購買產(chǎn)品后，時隔幾分鐘即可返現(xiàn)，通過虛擬貨幣交易。

這類廣告投流類騙局，本質(zhì)涉嫌刷單詐騙、洗錢等違法行為。

4、套牌的“維爾利Verily”項目

不法分子冒充香港某公司的名義，打著醫(yī)療科研的旗號，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“免疫細胞”“神經(jīng)干細胞”“人工晶狀體”等高額返利理財項目實施詐騙。

5、套牌的“農(nóng)業(yè)銀行”APP

不法分子冒充農(nóng)業(yè)銀行的旗號，打著“資產(chǎn)追繳”的名義，制作散布涉詐APP，聲明實名注冊提供信息，可解凍銀行卡、社?？ǖ?，發(fā)展他人注冊即可獲得現(xiàn)金獎勵、黃金、養(yǎng)老金、醫(yī)療保障等收益，涉嫌非法搜集個人信息，詐騙等違法行為。

6、全民脫貧

7、桂林臨桂“移民經(jīng)濟”33500項目

模式：該傳銷組織打著“西部大開發(fā)”“移民經(jīng)濟”“臨桂機會”等旗號，以網(wǎng)戀交友、介紹工作、旅游等名義，將人騙至桂林進行洗腦，鼓吹投資33500元，出局可以獲得1200萬元的回報。

8、湖北武漢“連鎖經(jīng)營”項目

模式：該傳銷組織打著“連鎖經(jīng)營”“資本運作”“陽光工程”等旗號，宣稱該項目是國家項目，采用五級三晉制，幾何倍增，鼓吹投資69800元加入該組織，發(fā)展下線，出局可以獲得1040萬元的回報。

9、寧夏“西部大開發(fā)”項目

模式：該傳銷組織打著“西部大開發(fā)”“人力資源雙向扶貧”“資本運作”等旗號，鼓吹投資33500元加入該組織，上總?cè)ド钲陬I(lǐng)“黃金”等，出局可以獲得300萬元至500萬元的回報。

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