近日，長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)生一起利用購買黃金轉(zhuǎn)移詐騙資金的案件。檢察機(jī)關(guān)指控，包括彭某、李某某在內(nèi)的六人犯罪團(tuán)伙，在明知他人實(shí)施違法犯罪的情況下，仍配合上線人員，通過購買黃金的方式轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得錢款，涉案金額高達(dá)125萬余元。目前，凈月法院已審結(jié)該案，對涉案被告人分別判處了刑罰。

案情回顧

2025年5月8日，被告人彭某、李某某受上線人員指使，與白某、王某、陳某、郭某（四人因未達(dá)刑事責(zé)任年齡，另案處理）一同從外地流竄至長春。

六人抵達(dá)后，在長春凈月高新區(qū)王府井賽特奧萊商場附近等候指令。

當(dāng)日下午，被害人鮑某某遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，不慎將100萬元資金轉(zhuǎn)入名為“張寶”的銀行賬戶。

詐騙得手后，上線人員迅速將銀行卡交給該團(tuán)伙，指令其通過購買高價(jià)值商品的方式“洗白”資金。

16時(shí)許，六人進(jìn)入商場內(nèi)的某珠寶店，按計(jì)劃開始實(shí)施犯罪，團(tuán)伙內(nèi)部分工明確：李某某負(fù)責(zé)利用假身份信息出面刷卡購買黃金，彭某負(fù)責(zé)在店外放風(fēng)觀察動(dòng)靜，其余四人則負(fù)責(zé)將已購得的黃金迅速帶離現(xiàn)場，轉(zhuǎn)移至商場周邊樹林指定樹木下事先挖好的坑洞內(nèi)。

李某某先后分三次刷卡購買了共計(jì)1000克黃金，支付金額96.5萬元，幾乎將被害人轉(zhuǎn)入賬戶的百萬資金消耗殆盡。

當(dāng)日19時(shí)許，當(dāng)該團(tuán)伙試圖進(jìn)行第四次交易，再次購買300克黃金（價(jià)值約28.95萬元）時(shí)，被布控在此的民警當(dāng)場抓獲。

法院審理

凈月法院經(jīng)審理認(rèn)定，被告人彭某、李某某在明知是犯罪所得的情況下，仍通過購買黃金的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換資金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為嚴(yán)重妨害了司法機(jī)關(guān)對上游犯罪的查處，已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

令人唏噓的是，盡管民警反應(yīng)迅速，在外省被害人被騙三個(gè)小時(shí)內(nèi)就抓獲了六名團(tuán)伙人員，但大部分涉案黃金已成功轉(zhuǎn)移，上線人員尚未到案。案件被告人李某某在此次犯罪活動(dòng)中僅獲利700元，被告人彭某獲利800元。大部分詐騙資金通過購買黃金的方式流向了上線詐騙集團(tuán)，凸顯了此類“工具人”在犯罪鏈條中的底層角色和巨大風(fēng)險(xiǎn)。

法院提示

切勿為蠅頭小利淪為犯罪“幫兇”。案件中，被告人為獲取微小利益，不惜跨省流竄，充當(dāng)詐騙集團(tuán)的“馬前卒”和“洗錢工具”，最終面臨法律的嚴(yán)懲。

法院提醒廣大公眾，尤其是青少年群體，切勿將個(gè)人銀行卡、手機(jī)卡出租、出借、出售給他人，更不要受他人指使或誘惑，親自參與取現(xiàn)、購物等方式轉(zhuǎn)移不明來源資金。任何形式的“兼職”或“幫忙”，只要涉及處理來路不明的錢款，都可能涉嫌違法犯罪。守住法律底線，遠(yuǎn)離“幫信”陷阱，才是對自己和家庭負(fù)責(zé)。

內(nèi)容來源 ： 長春凈月區(qū)人民法院