山東
近日，齊商銀行周村支行轄內新建東路支行成功攔截涉詐資金15萬元，第一時間守護住群眾“錢袋子”。
1月15日，客戶王先生到支行辦理跨行轉賬業(yè)務，要求提高其賬戶轉賬限額。運營主管隨即展開核查，發(fā)現(xiàn)王先生賬戶于1月14日晚剛接收一筆15萬元的來賬資金，經進一步與客戶溝通，疑點不斷累積，判斷該筆交易極可能存在電信網絡詐騙風險，立即向周村公安分局反詐中心匯報線索。
民警抵達現(xiàn)場后，對客戶進行問詢與情況核實。經調查，該客戶此前接到自稱“國家扶貧項目辦公室”人員的電話，對方稱其符合“百萬扶貧款”發(fā)放資格，但需先完成“資金驗證”“繳納保險保證金”等流程，誘導其接收一筆來路不明的資金，計劃指使其在銀行提現(xiàn)后交予指定“車手”。經多方核實確定15萬元為涉詐資金。事后，周村區(qū)公安分局反詐中心發(fā)來表揚信，對周村新建東路支行在反詐一線作出的貢獻提出表揚。
（崔華文）
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