深圳市康創(chuàng)股權(quán)投資基金管理有限公司1月30日消息：浙江振石新材料股份有限公司成立于2000年，是一家主要從事清潔能源領(lǐng)域纖維增強(qiáng)材料研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。自成立以來，公司始終秉承“智造卓越材料，創(chuàng)造美好未來”的企業(yè)使命，深耕清潔能源領(lǐng)域，圍繞國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向持續(xù)拓展產(chǎn)業(yè)布局，形成了以清潔能源功能材料為核心、其他纖維增強(qiáng)材料為補(bǔ)充的多元化業(yè)務(wù)格局，現(xiàn)已成長為全球領(lǐng)先的風(fēng)電葉片材料專業(yè)制造商。

經(jīng)過二十余年發(fā)展，公司2024年風(fēng)電玻纖織物全球市場份額超過35%，位列全球第一，產(chǎn)銷規(guī)模全球領(lǐng)先；風(fēng)電拉擠型材在國內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)規(guī)?；N售，銷量穩(wěn)居國內(nèi)前列。目前，公司在全球范圍內(nèi)擁有多個(gè)清潔能源功能材料的生產(chǎn)基地，形成了輻射全球的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)能規(guī)模全球領(lǐng)先。此外，截至2025年6月30日，公司及其子公司擁有243項(xiàng)已授權(quán)專利。

未來，公司將持續(xù)發(fā)揮在風(fēng)電葉片材料領(lǐng)域積累的技術(shù)及產(chǎn)品優(yōu)勢，優(yōu)化提升產(chǎn)能布局，致力于成為全球風(fēng)電材料解決方案的引領(lǐng)者。

主營業(yè)務(wù)基本情況

公司是一家主要從事清潔能源領(lǐng)域纖維增強(qiáng)材料研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。公司自成立以來，圍繞清潔能源領(lǐng)域的前沿應(yīng)用，從材料端為下游應(yīng)用持續(xù)提供高品質(zhì)、創(chuàng)新性的解決方案，覆蓋風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、新能源汽車、建筑建材、交通運(yùn)輸、電子電氣及化工環(huán)保等行業(yè)。

在風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域，經(jīng)過二十余年發(fā)展，公司現(xiàn)已成為全球領(lǐng)先的風(fēng)電葉片材料制造商。公司 2024 年風(fēng)電玻纖織物全球市場份額超過 35%，位列全球第一，產(chǎn)銷規(guī)模全球領(lǐng)先4；在風(fēng)電葉片大型化、輕量化升級(jí)和海上風(fēng)電技術(shù)發(fā)展的過程中，公司在國內(nèi)市場率先實(shí)現(xiàn)了風(fēng)電葉片主梁用拉擠型材的規(guī)?；N售，公司的風(fēng)電拉擠型材銷量在國內(nèi)排名前列。公司與國內(nèi)外知名風(fēng)電葉片及風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)建立了良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，國內(nèi)客戶包括明陽智能、遠(yuǎn)景能源、中材科技、時(shí)代新材、艾郎科技、三一重能等，國際客戶包括維斯塔斯（Vestas）、西門子歌美颯（Siemens Gamesa）、迪皮埃（TPI）、德國恩德（Nordex）等，直接或者通過風(fēng)電葉片制造商實(shí)現(xiàn)了全球前十大風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)全覆蓋，為公司在風(fēng)電葉片材料領(lǐng)域始終保持領(lǐng)先地位奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

在光伏發(fā)電領(lǐng)域，纖維增強(qiáng)材料制成的光伏邊框成本低，質(zhì)量輕、拉伸強(qiáng)度大，并且具有很強(qiáng)的耐鹽霧和耐化學(xué)腐蝕性能，在海上和沿海地區(qū)光伏電廠應(yīng)用場景下具有明顯優(yōu)勢，市場滲透率不斷提升。公司的光伏邊框獲得 TüV 檢測機(jī)構(gòu)萊茵公司頒發(fā)的全球首張證書，通過了萊茵公司 2PfG2923 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，在耐老化測試、阻燃性能、力學(xué)性能等方面均表現(xiàn)優(yōu)異。

主要產(chǎn)品的基本情況

公司主要產(chǎn)品為清潔能源功能材料和其他纖維增強(qiáng)材料，其中清潔能源功能材料收入占營業(yè)收入比例超過 80%，清潔能源功能材料根據(jù)下游應(yīng)用領(lǐng)域分類包括風(fēng)電葉片材料和光伏材料等；其他纖維增強(qiáng)材料主要系應(yīng)用于建筑建材、交通運(yùn)輸、電子電氣及化工環(huán)保等領(lǐng)域的熱固、熱塑類復(fù)合材料，單個(gè)產(chǎn)品收入相對(duì)分散。清潔能源功能材料產(chǎn)品按照下游應(yīng)用領(lǐng)域分類具體情況如下：

風(fēng)電葉片材料

風(fēng)電葉片結(jié)構(gòu)包括殼體、主梁、腹板、葉根、表面涂層等：主梁負(fù)責(zé)核心支撐，提供葉片剛度即抗彎和抗扭能力；腹板負(fù)責(zé)支撐截面結(jié)構(gòu)，預(yù)制后固定在主梁上；殼體形成葉片氣動(dòng)外形用于捕捉風(fēng)能；葉根增強(qiáng)層將主梁上載荷傳遞到主機(jī)處；表面涂層起到防止腐蝕和減少摩擦的作用。

風(fēng)電葉片主要承力結(jié)構(gòu)中，殼體、主梁、葉根以及預(yù)埋件腹板等關(guān)鍵區(qū)域采用大量纖維織物和拉擠型材，具體而言：在葉片制造模具內(nèi)按工藝鋪層設(shè)計(jì)方案逐層鋪敷大量纖維織物和芯材，同步放置拉擠型材、腹板等預(yù)埋件結(jié)構(gòu)單元，并且在葉根部分鋪設(shè)增厚層纖維織物，通過真空輔助樹脂灌注工藝實(shí)現(xiàn)纖維浸潤與固化成型。預(yù)埋件腹板的生產(chǎn)同樣是采用將纖維織物、芯材按照工藝要求逐層鋪敷鋪設(shè)后通過真空輔助樹脂灌注工藝后灌注樹脂固化制成。拉擠型材又稱“拉擠板”，系葉片主梁位置的核心構(gòu)件預(yù)埋件，拉擠型材是將玻璃纖維或者碳纖維與樹脂混合經(jīng)拉擠工藝一體化成型制成。

主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成

報(bào)告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)收入的主要構(gòu)成如下

報(bào)告期內(nèi)，公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要構(gòu)成如下：

募集資金投資方向與使用安排

經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議、2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)、2024 年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，實(shí)際募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額

將全部應(yīng)用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目，具體如下：

本次募集資金到位前，公司將根據(jù)實(shí)際經(jīng)營發(fā)展需要，以自籌資金對(duì)上述項(xiàng)目進(jìn)行前期投入；募集資金到位后，公司將用募集資金置換預(yù)先已投入該項(xiàng)目的自籌資金，其余資金將用于項(xiàng)目后續(xù)投資。如實(shí)際募集資金金額超過擬投入項(xiàng)目的資金需求額，超出部分公司將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)章和公司《募集資金管理制度》的規(guī)定運(yùn)用。

（二）募集資金使用管理制度以及執(zhí)行情況

公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)已審議通過了《浙江振石新材料股份有限公司募集資金管理制度》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、使用、用途變更、信息披露等事項(xiàng)作了詳細(xì)的規(guī)定。公司將嚴(yán)格遵循《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《浙江振石新材料股份有限公司募集資金管理制度》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，將本次募集資金存放于公司董事會(huì)指定的專項(xiàng)賬戶，集中管理，?？顚Ｓ茫⒃谀技Y金到位后規(guī)定時(shí)間內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議，并按照證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行資金的管理和使用。

（三）募集資金投資項(xiàng)目涉及的審批和備案事項(xiàng)

上述募集資金投資項(xiàng)目獲得相關(guān)主管部門的審批或備案的具體情況如下表所示：

其中，西班牙生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目由公司境外全資子公司振石新材料西班牙有限責(zé)任公司實(shí)施，建設(shè)地點(diǎn)位于西班牙安達(dá)盧西亞自治區(qū)。截至本招股說明書簽署日，公司已取得與本項(xiàng)目實(shí)施的西班牙當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)許可。