2月9日19時(shí)左右，巡邏民警接到指令，要去一家建材店鋪處理一起買賣糾紛。民警到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，就看到有兩人正在發(fā)生肢體沖突，趕緊上前制止。

可沒(méi)想到，其中一人看到警察來(lái)了，突然轉(zhuǎn)身撒腿就跑。民警反應(yīng)那叫一個(gè)迅速，果斷追了上去。這人跑得跟“百米沖刺”似的，一心想甩開警察的追擊，跑的時(shí)候還故意把手機(jī)摔了出去。民警一看這情況，判斷這人肯定有違法嫌疑，迅速展開合圍攔截，最后成功把這位“短跑選手”控制住了。

經(jīng)過(guò)調(diào)查才知道，這個(gè)見(jiàn)警就溜的人叫余某某，竟然涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。一問(wèn)才曉得，余某某已經(jīng)連續(xù)干了好幾起詐騙的事兒。

原來(lái)，1月17日的時(shí)候，余某某為了賺錢買手機(jī)，通過(guò)“快手”APP認(rèn)識(shí)了一名“上線”。2月7日凌晨，這名“上線”跟余某某說(shuō)，讓他幫忙購(gòu)買商品，不僅包吃包住包路費(fèi)，事成之后還能“分紅”，余某某想都沒(méi)想就答應(yīng)了。

2月9日8時(shí)左右，三名陌生男子開車把余某某從開遠(yuǎn)市接到了彌勒市，路上就告訴余某某購(gòu)買商品的操作流程：找路邊的商鋪買東西，付款的時(shí)候就說(shuō)沒(méi)帶現(xiàn)金，要讓父親通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬把錢轉(zhuǎn)給商鋪老板。等商鋪老板提供銀行賬號(hào)后，他們就會(huì)往老板賬戶轉(zhuǎn)大額款項(xiàng)，然后余某某再用“上線”提供的二維碼，找商鋪老板要回多余的錢，“上線”還答應(yīng)，事兒辦成了給余某某1 - 2萬(wàn)元報(bào)酬。

就用這個(gè)方法，余某某他們先后在兩家乳膠漆商鋪、一家窗簾商鋪、一家電線商鋪和一家衛(wèi)浴商鋪成功實(shí)施了“洗錢”操作，總共向5家商鋪轉(zhuǎn)賬涉詐資金20萬(wàn)元，又從商鋪老板那兒獲取回轉(zhuǎn)資金15萬(wàn)元。

2月9日，余某某準(zhǔn)備在這家建材店鋪實(shí)施第二次詐騙時(shí)，商鋪老板起了疑心，就以“買賣糾紛”的名義報(bào)了警。結(jié)果民警在處理這起糾紛的時(shí)候，意外“收獲”了一名電詐分子。

像這類詐騙案件，嫌疑人會(huì)假借訂貨的名義，找各種理由通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式，往商鋪轉(zhuǎn)超出貨款金額的錢，還要求商鋪老板把多余的錢通過(guò)掃描收款碼轉(zhuǎn)回去。實(shí)際上，商鋪老板銀行賬戶收到的錢，都是被電信詐騙的受害者轉(zhuǎn)來(lái)的涉詐資金，嫌疑人就是通過(guò)這種方式來(lái)“洗白”資金。

商鋪老板要是在不知情的情況下，幫詐騙分子進(jìn)行了洗錢，這可是超出店鋪經(jīng)營(yíng)范圍的非法經(jīng)營(yíng)行為，已經(jīng)涉嫌違法了。涉事商鋪老板的銀行賬戶會(huì)被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)好幾個(gè)月，不僅會(huì)遭受經(jīng)濟(jì)損失，還有可能被起訴，直接影響店鋪的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。