法國時尚品牌路易威登的荷蘭分公司被荷蘭檢察部（OM）處以50萬歐元的罰款。這家奢侈品牌未能采取足夠措施阻止有人通過其荷蘭分公司洗錢。據(jù)OM稱，該品牌同意接受罰款。

去年夏天，在荷蘭報紙《公共日報》（AD）報道后，檢察部宣布將對路易威登提起協(xié)助洗錢的訴訟。如今，該品牌已被罰款，因此不會進行審判。檢察部表示，鹿特丹地區(qū)法院沒有足夠的審理能力來處理此案。

這起洗錢案涉及三名嫌疑人，其中包括一名來自荷蘭萊利城（Lelystad）的36歲女子。據(jù)檢察部稱，她利用犯罪所得購買如手提包等奢侈品進行洗錢。這些資金來自一名已被定罪的銀行家。

這名女子涉嫌洗錢超過200萬歐元，款項在2021年8月至2023年2月期間消費。嫌疑人將購買的包袋裝入搬家紙箱運往中國轉(zhuǎn)售。警方在她家中發(fā)現(xiàn)了這些紙箱，聊天記錄和收據(jù)，監(jiān)控錄像也已作為證據(jù)提交。目前尚不清楚她還用哪些其他品牌的商品進行洗錢。

另有兩名嫌疑人也牽涉到這起洗錢案中，他們分別是協(xié)助該女子的一名中國女子和一名路易威登前銷售員。這名銷售員也曾協(xié)助這名來自萊利城的女子進行欺詐性購物。例如，他會提前告知這名36歲的嫌疑人新款的昂貴包包袋袋何時到貨，并警告她不要過度消費。據(jù)警方稱，嫌疑人曾在多家路易威登門店購物。

這家法國時尚品牌在荷蘭設(shè)有四家銷售點：分別位于史基浦機場、在阿姆斯特丹的霍夫特大街（P.C.Hooftstraat）以及阿姆斯特丹和鹿特丹的百貨公司Bijenkorf。一個路易威登包的價格標(biāo)簽很容易達到2500歐元到3000歐元。

在2026年1月1日之前，荷蘭公司必須報告異常交易，例如，如果在商店中以現(xiàn)金消費10000歐元?，F(xiàn)在，這一金額已降至3000歐元。據(jù)荷蘭檢察部稱，來自萊利城的嫌疑人使用不同的名字向路易威登付款，而這家奢侈品牌并未對她提出質(zhì)疑。

公司有責(zé)任通過法律規(guī)定的“KYC”（了解你的客戶，Know your customer 縮寫）要求來核實客戶的真實身份，以防止洗錢和恐怖主義融資。荷蘭檢察部表示，路易威登未能充分履行這一職責(zé)，并指出該公司本應(yīng)更加警惕現(xiàn)金支付。

對這三名嫌疑人的案件仍在審理中，審判日期尚未確定。

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