以犯罪的立場看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質(zhì)

—————以一己之力為法咨公司正名—————

犯罪的立場看待事物的真相，以人性的角度分析案件的本質(zhì)，這話放在幣圈，就是保命符。

還是那句話，六叔從來不給你講什么法條，給你聊的都是人性。

幣圈里最嚇人的不是明面上的鐮刀，不是暴跌的行情，而是那些看起來人畜無害、人人都在做的事，很多散戶、甚至所謂的圈內(nèi)老人，天天干著涉嫌重罪的活，還沾沾自喜覺得自己鉆了空子、賺了快錢，殊不知，手銬早就為你量身定做，只是還沒到收網(wǎng)的時候。

今天六叔就撕開幣圈最隱蔽的兩張遮羞布，交易所返傭帶單、幣商OTC，這兩件事，看似是幣圈常態(tài)，實則每一步都踩著法律紅線，輕則罰款凍卡，重則牢獄之災(zāi)，別等進去了才明白，自己干的根本不是生意，是踩縫紉機的勾當(dāng)。

一、交易所返傭帶單：看似躺賺，實則涉嫌開設(shè)賭場+詐騙

現(xiàn)在幣圈遍地都是所謂的帶單老師、返傭代理，拉個人注冊交易所、入金交易，就能拿返傭，帶粉絲做合約、做現(xiàn)貨，賺的比散戶還多，很多人覺得這就是信息差，就是正常賺傭金，六叔告訴你，大錯特錯，這就是赤裸裸的違法，而且是重罪。

首先，你要搞清楚，國內(nèi)早就明令禁止虛擬貨幣交易相關(guān)活動，任何交易所的境內(nèi)推廣、引流、代理，本身就是非法金融活動。你幫境外交易所拉人頭、促交易，拿返傭，本質(zhì)上就是在幫助非法金融機構(gòu)開展業(yè)務(wù)，涉嫌開設(shè)賭場罪。

別覺得自己只是個小代理，拉的人不多，賺的錢不多，就沒事。

司法實踐里，只要你參與了交易所的推廣引流，不管賺多賺少，只要涉及的交易金額、入金人數(shù)達到標準，就會被認定為情節(jié)嚴重。更別說那些帶單的所謂老師，故意喊反單、誘導(dǎo)散戶重倉入金，賺著交易所返傭和散戶虧損的雙向差價吃客損，這已經(jīng)不是非法經(jīng)營那么簡單了，妥妥的詐騙罪。

很多帶單的還會包裝自己，說自己有內(nèi)部消息、能精準預(yù)判行情，忽悠散戶跟著自己操作，收所謂的指導(dǎo)費、會員費，本質(zhì)上就是利用信息差詐騙。你以為散戶虧了是自己運氣不好，殊不知，你每多帶一個散戶入金，每多賺一筆返傭，就離牢獄之災(zāi)更近一步。

更可笑的是，很多代理還會拉自己的親戚朋友入局，覺得是帶他們賺錢，實則是把自己最親的人拉下水。一旦交易所被查，所有參與推廣、帶單的代理，都會被牽連，輕則凍結(jié)全部資產(chǎn)，重則面臨數(shù)年牢獄，你賺的那點返傭，連罰款都不夠，更別說賠償散戶的損失。

當(dāng)然也有很多做得大的KOL，他們靠自己做自媒體的IP形成影響力，不帶單不喊單，只給推廣鏈接讓用戶注冊，說實話看起來沒什么事，但是這種人賺得多啊，六叔知道的行情一來一個月賺30萬U的比比皆是。

這就是人性了，這么大的大陸地區(qū)，萬一有個小地方財政吃緊，他真的是可以出手的，六叔只能說到這里了。

而在網(wǎng)絡(luò)上被訂上開設(shè)5年起步，所有獲利沒收，數(shù)據(jù)一查一個準。

二、幣商OTC：看似正常交易，實則淪為洗錢工具，涉嫌幫信+掩隱罪

如果說返傭帶單是明著踩紅線，那幣商OTC就是暗戳戳的重罪，也是幣圈最容易被忽視的雷區(qū)。很多人覺得，OTC就是點對點交易，我賣U換人民幣，你買U付人民幣，一手交錢一手交幣，不偷不搶，怎么就違法了？

六叔今天就把話撂這，幣圈九成以上的OTC幣商，都在涉嫌幫信罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪，甚至洗錢罪，只是自己不知道，或者自欺欺人覺得沒事。你以為你收的是散戶的正常資金，殊不知，你手里的每一筆錢，都可能是電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博的贓款。

OTC交易本身就自帶匿名性、跨境性，早就被詐騙、賭博團伙盯上，成為他們洗錢的重要通道。

你作為幣商，不問資金來源，不問對方身份，只要有人買U、賣U，你就接單，賺那點差價，本質(zhì)上就是在為上游犯罪提供資金支付結(jié)算幫助。

別覺得自己不知情就可以免責(zé)，司法實踐中，對明知的認定，從來不是看你自己承認不承認，而是看客觀證據(jù)推定。比如你頻繁更換交易賬戶、用加密通訊工具聯(lián)系客戶、交易價格明顯異常、賬戶被凍結(jié)后還繼續(xù)交易，這些都會被認定為明知，直接定罪追責(zé)。

還有些幣商，為了多賺錢，幫別人代收代付U，或者提供銀行卡、支付寶賬戶周轉(zhuǎn)資金，甚至跨境轉(zhuǎn)移虛擬貨幣，規(guī)避外匯監(jiān)管，這已經(jīng)不是幫信那么簡單了，妥妥的洗錢罪，量刑比幫信罪重得多，最高可判十五年有期徒刑。

而上面那些都是法條，幣圈的律師可以給你一講一大篇，說實話六叔不擅長，我只知道網(wǎng)賭專案是怎么來的，湖南一開始打擊給當(dāng)?shù)刎斦矶啻笫杖?，大家都是看見的?/p>

比如現(xiàn)在的開云平臺被東北方向彰武的叔叔把數(shù)據(jù)庫一鍋端，所有在平臺綁定過的卡，包括已經(jīng)解綁的卡數(shù)據(jù)庫都在叔叔手里，代理肯定要按一批的，那些人在國內(nèi)的、登錄后臺連個梯子都不掛的代理，可以提前背一下在押人員權(quán)利義務(wù)了！

給你們發(fā)點美女照片吧，后面你們可能幾年內(nèi)都是沒辦法看了，當(dāng)然開云的代理們可以提前聯(lián)系我們律師哈，這樣家屬以后對接起來也方便，畢竟六叔對你們案情熟悉。

而幣商也是會出現(xiàn)這種事情，國內(nèi)嚴打的不是虛擬幣，而是穩(wěn)定幣，說這話你就明白了。

你出事的時候其實不是看你有沒有做審核，有沒有收到不干凈的資金，你明不明知這些都不重要，重要的是你的交易流水，你每天賺20萬的現(xiàn)金流。

我說這話你理解嗎？你的資料已經(jīng)被擺在很多人的桌上反復(fù)斟酌，什么時候按你，給你什么罪名，你的交易流水、銀行賬戶的余額都是你的原罪。

所以六叔一直告訴各位同行和散戶，在幣圈賺到了錢一定要懂得落袋為安，不要靠這個去賺超出把控能力的金錢。

散戶500萬，幣商1000萬足夠了，落袋為安落袋為安，超過這個數(shù)字第一是你把控不了你的財富，第二是你的名字一定會上許多老大的桌子來研究你。

所以給散戶的建議是，盡量減少你的虛擬幣交易所數(shù)據(jù)和流水，這些都是你以后刑期的量刑標準。

當(dāng)然，許多不怕死的直接回說利潤覆蓋，六叔最后說句實在話，也是保命話。

幣圈這地方，從來沒有什么看似沒事的生意，也沒有什么鉆空子的機會。返傭帶單、OTC交易，這兩件事，看似是幣圈常態(tài)，實則每一步都踩著法律紅線，輕則資產(chǎn)凍結(jié)、罰款，重則牢獄之災(zāi)，毀掉自己一輩子，還連累家人。

很多人之所以敢干，不是因為不懂法，而是心存僥幸，覺得自己不會是那個被抓的人?？闪逡娺^太多這樣的案例，前一天還在曬收益、曬流水，后一天就被帶走，賬戶凍結(jié)、資產(chǎn)歸零，進去后才幡然醒悟，自己賺的不是快錢，是牢獄飯。

記住，國內(nèi)禁止虛擬貨幣相關(guān)交易活動，不是一句空話，而是紅線，是底線。不管是返傭帶單，還是做OTC幣商，只要你參與了，就涉嫌違法，一旦被查，沒有任何僥幸可言，沒有屁股干凈的操作方法。

別拿自己的前途和自由賭，幣圈的錢，不是那么好賺的，看似沒事的背后，全是看不見的陷阱和重罪。及時收手，才是最明智的選擇，否則，鐮刀落下的時候，你連哭的機會都沒有。

遺憾的是六叔叫不醒裝睡的人，包括你，因為人性不可能在你最輝煌的時候選擇止盈，但記住六叔的一句話，不要賺市場最后一分錢。