深圳檢方近日對鼎益豐案隋廣義等80人提起公訴。

隋廣義。圖片來源：香港鼎益豐國際控股集團官網(wǎng)

據(jù)微信公眾號“深圳市人民檢察院”1月23日消息，近日，深圳市人民檢察院經(jīng)依法審查，對利用深圳市鼎益豐資產管理股份有限公司、香港鼎益豐國際控股集團有限公司及其關聯(lián)公司在深圳等地實施非法集資犯罪的被告人隋廣義、馬小秋等30人，根據(jù)《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等相關規(guī)定，以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、洗錢罪、職務侵占罪、偷越國（邊）境罪、提供虛假證明文件罪等向廣東省深圳市中級人民法院提起公訴。

另據(jù)微信公眾號“深圳市福田區(qū)人民檢察院”1月23日消息，近日，深圳市福田區(qū)人民檢察院經(jīng)依法審查，對利用深圳市鼎益豐資產管理股份有限公司、香港鼎益豐國際控股集團有限公司及其關聯(lián)公司在深圳等地實施非法集資犯罪的被告人唐吉強、朱云雷等50人，根據(jù)《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等相關規(guī)定，以非法吸收公眾存款罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪、非法利用信息網(wǎng)絡罪等向廣東省深圳市福田區(qū)人民法院提起公訴。

警方通報。圖片來源：深圳福田公安分局

以玄學吸引投資者

此前，以隋廣義為首的鼎益豐團伙，自稱獨創(chuàng)“禪易投資法”，承諾高回報收益，吸引眾多投資者投資，備受外界質疑。

2019年，就有媒體報道稱，一個叫中國鼎益豐的公司，在深圳辦公，在香港上市，業(yè)績連年虧損，股價卻從2017年5月的0.53港元開始，如火箭般躥升，累計漲幅數(shù)十倍，暴漲原因不明。不可思議的是，董事局主席隋廣義對外聲稱，依靠誦讀《道德經(jīng)》《易經(jīng)》等古代典籍提升智慧，從“禪”與“易”中悟出一門“禪易投資法”。

據(jù)鼎益豐官網(wǎng)此前介紹，隋廣義于1962年出生于吉林省長春市，1994年曾擔任東北某市最年輕的副市長，集商、政、國學研究經(jīng)歷及背景于一身。1997年隋廣義棄官修行，歷經(jīng)多年創(chuàng)立了“禪易投資法”“東方古典哲學價值投資理論體系”。2011年創(chuàng)立鼎益豐并出任董事長，創(chuàng)立之初集團只有3人，到現(xiàn)在已經(jīng)有上萬名員工。其中，香港鼎益豐國際控股集團成立于2011年1月，注冊資本5.81億，目前管理資產累計超1000億港幣。

公開報道顯示，隋廣義自己號稱是“北斗七星下凡”，出生時帶著“一道閃電”。2015年后，隋廣義一改西裝革履的商界精英形象，以白色長須、仙風道骨的“師父”外形示人，將“玄學路線”轉戰(zhàn)資本市場，自稱開創(chuàng)“禪易投資法”——將禪理、易理與股票、黃金、期貨、基金、項目投資等相結合，能精準預測金融市場的各種變化。為此，隋廣義為自己包裝了一個不食人間煙火的清高人設。

涉非法集資風險被監(jiān)管部門點名

2023年，鼎益豐相關業(yè)務多次被地方監(jiān)管部門點名存在非法集資風險。

2023年2月，深圳市防范和處置非法集資工作專班辦公室在深圳市地方金融監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布關于鼎益豐相關業(yè)務的風險提示稱，相關部門陸續(xù)收到群眾關于“鼎益豐理財”“鼎益豐投資”“鼎益豐基金”等相關業(yè)務咨詢。經(jīng)初步核查，“鼎益豐”關聯(lián)的主體眾多，且分布在全國各地，在深圳的經(jīng)營主體不持有金融許可證、不具備從事金融業(yè)務資質。據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開信息顯示，2019年3月，香港上市公司中國鼎益豐(HK.00612，已更名為“中國投資基金公司”)曾被港交所勒令停牌，香港證監(jiān)會曾對其開展調查。同時，互聯(lián)網(wǎng)上與“鼎益豐”相關的“玄學投資”“操縱股價”“非法集資”“圈錢”“騙局”等負面新聞眾多。

2023年11月，深圳市防范和處置非法集資工作專班辦公室再次發(fā)文稱，接到群眾反映，“鼎益豐”關聯(lián)主體，包括“元豐”“元匯”“元亨”“萬鼎”“天鼎”“嘉鼎”“華音”等分部，通過茶會、晚會、讀書會、上市發(fā)布會等線上線下活動、宣揚“肽”“光波磁電療法”等產業(yè)概念，以“禪意投資法”等吸引投資人認購“鼎益豐”關聯(lián)主體的“原始股權”或“期權”，存在非法集資風險。目前，相關投資活動已出現(xiàn)“返利延期”“合同到期未退款”“難以兌付”等情況。

2024年3月28日，深圳市防范和處置非法集資工作專班辦公室在深圳市地方金融管理局官網(wǎng)發(fā)布關于“DDO數(shù)字期權”業(yè)務的風險提示稱，近期，接到群眾反映，稱鼎益豐國際資產管理集團有限公司（下稱“鼎益豐國際”）在境內宣傳發(fā)行一款DDO數(shù)字期權，招攬群眾認購投資。以鼎益豐國際名義開展的有關DDO數(shù)字期權業(yè)務活動，本質上為虛擬貨幣的發(fā)行、交易行為。上述以鼎益豐國際名義面向我國境內居民開展的相關活動，涉嫌非法集資等非法金融活動。我辦已組織有關部門開展工作，堅決處置非法集資違法犯罪活動，嚴肅追究有關人員法律責任。

半年后，鼎益豐的“神話”正式破滅。

被警方采取刑事強制措施

2024年11月，深圳市公安局福田分局對外發(fā)布通報稱，“鼎益豐”及其關聯(lián)公司發(fā)行虛假理財產品和“DDO數(shù)字期權”(屬于“空氣幣”)，從事非法活動，已涉嫌犯罪。為依法打擊犯罪，維護投資人合法權益，公安機關已對隋某義、馬某秋等人以涉嫌集資詐騙等犯罪依法采取刑事強制措施。

據(jù)深圳商報2026年1月23日報道，經(jīng)梳理，鼎益豐非法集資經(jīng)過多次更新迭代：早期利用P2P集資、以售賣境外股權為名進行集資，后來又發(fā)展到利用外國政要背書加高科技噱頭進行集資，最后無法兌付時，對外宣傳推出專屬虛擬貨幣DDO、整體向“數(shù)字期權”轉型。為逃避監(jiān)管，鼎益豐讓業(yè)務員以個人名義開設大量空殼公司，采用個人賬戶吸納投資款和發(fā)放分紅，并且不定期更換收付款賬號，資金往來極為隱蔽。

此外，鼎益豐先后在境內設立了多家公司，參股或控股幾家境外公司。這些公司對外不直接以“鼎益豐”示人，用所謂“傳播中華傳統(tǒng)文化”等名義組織各類集會活動。鼎益豐通過公司晨會、年會、投資人千人大會、網(wǎng)絡直播等形式，公開宣傳、販賣隋廣義的“禪易投資法”，用“玄學”方式實施精神影響，并以高額回報為誘餌，吸引公眾投資。公司發(fā)行的產品以投資期限劃分為6個月、12個月、24個月、36個月、60個月、120個月和240個月等多種理財產品，收益從最低年化36%至最高1倍不等。

報道稱，2023年，鼎益豐兌付危機愈演愈烈，公司新進資金嚴重不足。鼎益豐一再吹噓境外資產達2000億元、境內資產達1000億元。據(jù)測算，所謂“鼎益豐系”港股上市公司目前總值不足10億港元，而那家納斯達克公司的購買價是2億元人民幣，和號稱的“2000億元”相去甚遠。為掩蓋已經(jīng)“爆雷”的真相，鼎益豐在2024年初推出封閉期三年的“DDO數(shù)字期權”。為了讓更多投資者入局DDO，隋廣義以700萬元的高價，聘請某事務所為鼎益豐出具DDO底層資產評估咨詢報告。這份凈資產高達9040.4億元的報告中，無形資產就達8956億元，其實就是隋廣義編寫的幾本書籍和公司的管理系統(tǒng)。而出具報告的事務所相關人員，因為涉嫌提供虛假證明文件罪被提起公訴。

來源｜澎湃新聞、青松財經(jīng)