山東
近日，中信銀行威海分行乳山支行運營人員憑借高度的風險防范意識和專業(yè)的業(yè)務(wù)素養(yǎng)，成功攔截一起涉詐資金轉(zhuǎn)移案件，及時報警并協(xié)助警方將嫌疑人當場控制，有效斬斷詐騙資金鏈條。
客戶孫某前來支行取款3萬元，稱資金用于消費，后又要求轉(zhuǎn)賬至同戶名農(nóng)行賬戶。面對工作人員詢問，孫某聲稱資金為生意伙伴還款，用于償還車貸，但神色慌張、言辭閃爍，辦理業(yè)務(wù)時頻繁接聽陌生電話，催促加急辦理，異常行為十分明顯。柜員憑借敏銳的風險警覺性，立即察覺該交易存疑，以業(yè)務(wù)復核為由暫緩辦理，第一時間上報會計經(jīng)理。會計經(jīng)理迅速上前耐心安撫、提示風險，同時立即啟動警銀聯(lián)動機制，聯(lián)系轄區(qū)民警到場協(xié)助排查。民警到場后，孫某承認該款項為“扶貧款”，根據(jù)對方提示做任務(wù)以提升額度。經(jīng)初步核查，確認孫某存在轉(zhuǎn)移詐騙資金嫌疑，民警當場將其依法帶走接受調(diào)查，涉案資金被成功攔截。
此次成功處置，是威海分行嚴守金融風控防線、落實反詐主體責任的有力實踐。網(wǎng)點員工以專業(yè)素養(yǎng)精準識別風險，快速聯(lián)動警方高效處置，既守住了群眾資金安全，也協(xié)助公安機關(guān)打擊涉詐違法犯罪，切實履行了金融機構(gòu)反詐防險、守護民生的社會責任。今后，威海分行將持續(xù)加大反詐宣傳力度，以更專業(yè)的服務(wù)，為人民群眾的財產(chǎn)安全打造一道堅不可催的防護墻。
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