吉林
為強化企業(yè)員工的金融安全意識，筑牢反洗錢風險防線，吉林銀行遼源東豐支行攜手中國人民銀行遼源市分行，走進中國移動吉林公司東豐分公司，開展了主題為“人人了解反洗錢，安全意識記心間”的宣傳活動。
活動現(xiàn)場，銀行工作人員通過“反洗錢微課堂+案例剖析+折頁發(fā)放”的形式，向移動公司員工普及反洗錢知識。宣傳折頁內(nèi)容簡潔明了，不僅講解了反洗錢的基本概念與法律責任，還結(jié)合通信行業(yè)特點，重點解析了“兼職刷單”“出租電話卡/銀行卡”“虛擬貨幣交易”等高發(fā)洗錢場景的識別技巧，引導員工主動規(guī)避金融風險。
工作人員結(jié)合近期發(fā)生的真實案例以案釋法，提醒大家切勿因貪圖小利參與“跑分”、出租出借賬戶等違法活動，切實守護自身及企業(yè)的資金安全。同時，針對移動公司員工日常接觸客戶多的特點，銀行工作人員還講解了如何在工作中識別可疑交易、協(xié)助防范洗錢風險的方法。
本次活動累計發(fā)放宣傳折頁60余份，覆蓋企業(yè)員工50余人次。通過互動答疑，員工們對洗錢行為的危害性有了更深刻的認識，紛紛表示將主動向身邊同事和家人傳遞反洗錢知識，共同營造良好的金融氛圍。
下一步，吉林銀行遼源東豐支行將繼續(xù)深化銀企聯(lián)動，聚焦縣域重點企業(yè)開展常態(tài)化反洗錢宣傳，以實際行動助力地方金融安全建設。
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