“2小時(shí)、7筆大額訂單、31瓶五糧液?！毕聠蔚馁~號(hào)各不相同，最終的收貨人卻指向同一個(gè)人。

近日，浙江舟山一家超市的店員憑借敏銳的反詐意識(shí)，在發(fā)現(xiàn)這一反?，F(xiàn)象后果斷報(bào)警，最終協(xié)助警方成功攔截了電詐團(tuán)伙企圖用來(lái)“洗白”贓款的31瓶高檔白酒，并當(dāng)場(chǎng)抓獲一名負(fù)責(zé)取貨的嫌疑人。

據(jù)舟山警方披露，事發(fā)當(dāng)天上午，該超市的線上訂單系統(tǒng)在短短兩小時(shí)內(nèi)接連收到7條新訂單提示。店員在核對(duì)信息時(shí)發(fā)現(xiàn)，這7筆訂單購(gòu)買的全是同款高端白酒——五糧液，累計(jì)下單數(shù)量達(dá)31瓶，總金額超過(guò)10萬(wàn)元。

店員告訴記者，五糧液屬于高端白酒，單價(jià)較高，日常經(jīng)營(yíng)中普通消費(fèi)者單次購(gòu)買一兩瓶最為常見(jiàn)，一次性大量下單的情況極少發(fā)生。

而更讓店員心生警惕的，是訂單里的一個(gè)“致命”細(xì)節(jié)：這7筆訂單的下單人姓名、預(yù)留的聯(lián)系手機(jī)號(hào)全都不一樣，但最終填寫(xiě)的收貨地址、取貨聯(lián)系人信息卻完全相同。

“正常消費(fèi)里，根本不會(huì)有人用7個(gè)不同的賬號(hào)，分開(kāi)下單買同一種高價(jià)酒，還送到同一個(gè)地方?！辈煊X(jué)到異常后，店員沒(méi)有立刻安排備貨發(fā)貨，而是第一時(shí)間將情況上報(bào)給了店鋪負(fù)責(zé)人，并果斷撥打了當(dāng)?shù)嘏沙鏊膱?bào)警電話。

接到報(bào)警后，當(dāng)?shù)鼐搅⒓磳?duì)訂單信息進(jìn)行核查，結(jié)合近期高發(fā)的電信詐騙洗錢案件特征，初步判斷這極有可能是一起電詐團(tuán)伙利用贓款購(gòu)買高價(jià)商品、進(jìn)而變現(xiàn)洗錢的案件，隨即組織警力前往訂單顯示的收貨地址進(jìn)行布控。

民警在收貨地點(diǎn)蹲守不久，一名年輕男子便來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)，準(zhǔn)備取走這7筆訂單中的31瓶五糧液。就在該男子核對(duì)取貨信息時(shí)，蹲守的民警迅速上前，將其當(dāng)場(chǎng)控制。

經(jīng)警方初步審訊，該男子是電信詐騙團(tuán)伙的“車手”，專門負(fù)責(zé)接收電詐贓款購(gòu)買的商品，再進(jìn)行轉(zhuǎn)賣變現(xiàn)，幫助團(tuán)伙完成洗錢流程。據(jù)其交代，這7筆五糧液訂單的購(gòu)酒資金，全部來(lái)自電信詐騙案件中受害人的被騙錢款。

團(tuán)伙原本計(jì)劃拿到酒后迅速轉(zhuǎn)賣，將贓款“洗白”，沒(méi)想到還沒(méi)拿到貨，就被警方當(dāng)場(chǎng)截獲。

事件曝光后迅速登上熱搜，引發(fā)網(wǎng)友熱烈討論。

不少網(wǎng)友為店員的警覺(jué)性點(diǎn)贊：“這店員太厲害了，一般人看到大單子高興還來(lái)不及呢！”“一個(gè)舉動(dòng)截下10萬(wàn)贓款，值得獎(jiǎng)勵(lì)！”也有網(wǎng)友感慨洗錢手段的隱蔽：“以前只知道轉(zhuǎn)賬洗錢，現(xiàn)在連買酒都成套路了，防不勝防?！?/p>