來源：市場資訊

（來源：海運(yùn)經(jīng)紀(jì)）

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2026年4月16日，美國財(cái)政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）對(duì)五名個(gè)人和七家公司實(shí)施制裁，涉及一名中國個(gè)人，美方宣稱這些個(gè)人和公司在尼加拉瓜黃金行業(yè)開展業(yè)務(wù)。美方宣稱此次制裁對(duì)象包括參與“強(qiáng)行扣押”美國在尼加拉瓜財(cái)產(chǎn)的尼加拉瓜實(shí)體和個(gè)人；尼加拉瓜能源和礦業(yè)部副部長；接管此前由受制裁方持有的黃金特許權(quán)的尼加拉瓜實(shí)體；以及尼加拉瓜聯(lián)合總統(tǒng)羅薩里奧·穆里略和丹尼爾·奧爾特加的兩個(gè)兒子，他們目前在尼加拉瓜政府任職。

美國制裁參與沒收美國資產(chǎn)的人員

2025年，有公司代表擅自占領(lǐng)了BHMB Mining Nicaragua S.A.（簡稱BHMB）的一家工廠。BHMB是一家尼加拉瓜公司，于2019年成立，由一家美國公司投資。據(jù)報(bào)道，BHMB沒有收到任何財(cái)產(chǎn)被沒收的賠償，尼加拉瓜政府最近才正式吊銷了BHMB的營業(yè)執(zhí)照。

美方稱，尼加拉瓜黃金公司Zhong Fu Development S.A.和Santa Rita Mining Company S.A.參與了“強(qiáng)行占領(lǐng)”BHMB黃金加工廠的行動(dòng)。Zhong Fu是一家主要從事尼加拉瓜黃金貿(mào)易的尼加拉瓜黃金公司。Zhong Fu總裁兼法定代表人BIAN Feiwu（中國個(gè)人）被確認(rèn)為參與占領(lǐng)BHMB工廠的人員之一，其為在尼加拉瓜居住的中國個(gè)人。中富的另一位法定代表人Anibal Vladimir Matus Buitrago也被確認(rèn)為參與占領(lǐng)BHMB工廠的人員之一。Santa是一家尼加拉瓜黃金公司，穆里略-奧爾特加授予其數(shù)千英畝的礦產(chǎn)開采特許權(quán)。

今天，美國財(cái)政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）將Zhong Fu Development S.A.和Santa Rita Mining Company S.A.列入SDN清單進(jìn)行制裁。OFAC還根據(jù)經(jīng)修訂的第13851號(hào)行政命令，將BIAN Feiwu（中國個(gè)人）列入SDN清單進(jìn)行制裁，理由是其直接或間接為Zhong Fu公司行事或聲稱代表Zhong Fu公司行事，以及其在尼加拉瓜黃金行業(yè)從事或曾經(jīng)從事業(yè)務(wù)。

未添加次級(jí)/二級(jí)制裁標(biāo)識(shí)。

制裁影響

根據(jù)今天的行動(dòng)，上述被指定或被封鎖個(gè)人的所有財(cái)產(chǎn)及財(cái)產(chǎn)權(quán)益，無論位于美國境內(nèi)還是由美國人持有或控制，均被封鎖，且必須向美國財(cái)政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）報(bào)告。此外，任何由一個(gè)或多個(gè)被封鎖個(gè)人直接或間接、單獨(dú)或合計(jì)持有50%或以上股份的實(shí)體也被封鎖。除非獲得OFAC頒發(fā)的通用或特定許可，或獲得豁免，否則OFAC的法規(guī)通常禁止美國人或在美國境內(nèi)（或過境美國）進(jìn)行任何涉及被指定或被封鎖個(gè)人財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)益的交易。

違反美國制裁可能導(dǎo)致對(duì)美國公民和外國公民處以民事或刑事處罰。OFAC可以嚴(yán)格按照責(zé)任原則對(duì)違反制裁的行為處以民事處罰。OFAC的《經(jīng)濟(jì)制裁執(zhí)行指南》提供了更多關(guān)于OFAC執(zhí)行美國經(jīng)濟(jì)制裁的信息。此外，金融機(jī)構(gòu)和其他人士若參與涉及被指定或被封鎖人員的某些交易或活動(dòng)，可能面臨制裁風(fēng)險(xiǎn)。這些禁令包括：向任何被指定或被封鎖人員提供或?yàn)槠淅嫣峁┤魏钨Y金、貨物或服務(wù)；或從任何此類人員處接受任何資金、貨物或服務(wù)。身處美國境內(nèi)或境外的個(gè)人，若向財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）舉報(bào)人獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃提供有關(guān)違反制裁行為的信息，且該信息促成成功的執(zhí)法行動(dòng)并導(dǎo)致超過100萬美元的罰款，則可能有資格獲得獎(jiǎng)勵(lì)。FinCEN目前正在接受舉報(bào)。

此外，參與涉及今日被指定人員的某些交易，可能導(dǎo)致參與的外國金融機(jī)構(gòu)面臨二級(jí)制裁。美國財(cái)政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）可以禁止或?qū)γ髦史傅卮肀幌嚓P(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)定的人員進(jìn)行或協(xié)助任何重大交易的外國金融機(jī)構(gòu)在美國開設(shè)或維持代理賬戶或可支付賬戶施加嚴(yán)格限制。

信息來源：美國財(cái)政部官網(wǎng)