金融情報(bào)局發(fā)現(xiàn)，拉脫維亞境內(nèi)超過20家注冊企業(yè)可能被用于虛假投資方案，以幫助申請臨時(shí)居留許可。拉脫維亞電視臺《事實(shí)》報(bào)道稱，約200名外國人向這些公司的注冊資本投入了超過1000萬歐元。

在這類案件中，資金往往并不會用于真實(shí)經(jīng)營，而是流向操盤者，或在關(guān)聯(lián)方之間循環(huán)轉(zhuǎn)手。

以至少5萬歐元投資注冊資本換取居留許可。節(jié)目調(diào)查了那些吸引外國投資者、用于申請居留許可的企業(yè)。

一名受查企業(yè)家同時(shí)控制多家公司，這些公司都盡可能吸引最多投資者申請居留許可。針對受查企業(yè)家斯塔費(fèi)茨基斯的刑事案件仍在審理中。

魯爾斯托夫：78家吸引外國投資者的公司中，有7家已暫停經(jīng)營。“黃金簽證”項(xiàng)目已存在16年。國庫署認(rèn)為該項(xiàng)目不合算。外界懷疑，個(gè)別企業(yè)真正關(guān)心的只是拿到居留許可。

外國人只要向公司注冊資本投入5萬歐元或10萬歐元，就可以申請拉脫維亞居留許可。去年，這一項(xiàng)目吸引了不到600萬歐元。通過這種方式獲得拉脫維亞居留許可的共有341人，包括投資者及其家屬。不過，國家并沒有系統(tǒng)評估這些公司究竟帶來了多大實(shí)際貢獻(xiàn)，例如營業(yè)額、雇員數(shù)量或真實(shí)經(jīng)營活動(dòng)。

根據(jù)拉脫維亞公民與移民事務(wù)局提供給《事實(shí)》的數(shù)據(jù)，這一項(xiàng)目的熱度正在上升。去年共提交109份申請，比2021年的20份增加了5倍多。不過，最終獲得批準(zhǔn)的只有大約三分之一。

節(jié)目調(diào)查了數(shù)家吸引外國投資者申請居留許可的公司。其中一家是成立僅一年半的L酒店。去年，9名投資者為這家公司申請居留許可。公司股東名單中列有來自印度、阿富汗、巴基斯坦、土耳其、智利、馬拉維、敘利亞、瓦努阿圖等國家的30名人士。大多數(shù)人各自投入10萬歐元，但這些投資者持有的是B類股份，按照公司章程并不享有表決權(quán)。

L酒店的一名代表在與《事實(shí)》的面對面交談中談到，公司總部所在的葡萄牙有多個(gè)項(xiàng)目。面對“為什么拉脫維亞沒有相關(guān)經(jīng)營信息”的提問，他回答說，公司在葡萄牙已經(jīng)運(yùn)營9年，資產(chǎn)組合規(guī)模達(dá)到2億歐元。

此后，公司沒有書面回復(fù)提問。公民與移民事務(wù)局的數(shù)據(jù)表明，L酒店正是這類公司中，投資者在該項(xiàng)目下被拒簽次數(shù)最多的公司之一。

一名受查企業(yè)家同時(shí)控制多家公司，這些公司都盡可能吸引最多投資者申請居留許可

節(jié)目發(fā)現(xiàn)，一名企業(yè)主往往會同時(shí)控制多家公司，并在每家公司中吸納法律允許的最多投資者，以幫助他們申請居留許可。拉脫維亞印度公司集團(tuán)就是一個(gè)例子，該集團(tuán)屬于羅伯特·斯塔費(fèi)茨基斯。

該集團(tuán)旗下兩家公司在2024年?duì)I業(yè)額為零，并且出現(xiàn)虧損。斯塔費(fèi)茨基斯書面解釋說，其中一家公司是新成立的，另一家公司的收入則是在之后才確認(rèn)。

他還表示，原本計(jì)劃投資1000萬歐元建設(shè)學(xué)生宿舍，但項(xiàng)目最終沒有實(shí)施，投資者已經(jīng)退出?，F(xiàn)在，相關(guān)方正在評估是否改為在里加開發(fā)一棟較小的住宅樓。

他還提到，外國人在拉脫維亞開設(shè)銀行賬戶困難，且在使館預(yù)約時(shí)間漫長。

斯塔費(fèi)茨基斯為該項(xiàng)目辯護(hù)時(shí)表示：“在眼下整體并不吸引人的背景下，至少5萬歐元投資換取居留許可的機(jī)會，是一線小小的亮光，讓拉脫維亞比鄰國更有吸引力?！?/p>

針對斯塔費(fèi)茨基斯的刑事案件仍在審理中《事實(shí)》節(jié)目還查明，針對斯塔費(fèi)茨基斯的刑事案件仍在審理，案件與拉脫維亞參與2015年米蘭世博會有關(guān)。檢方指控他存在公職人員不作為，認(rèn)為這給國家造成了30萬歐元損失。

另外5家公司為其投資者申請居留許可，這些公司與企業(yè)家拜巴·克里耶維涅－蘇托拉有關(guān)。其中3家公司存在稅務(wù)欠款。這些公司為投資者取得的許可分別在2022年、2023年和2024年發(fā)放，但去年提交的申請要么被駁回，要么仍在審理中。代表這些公司的律師馬丁什·克里耶基斯批評國家機(jī)構(gòu)過于官僚。

他說：“如果法律要求都滿足了，錢也付了，資金也投了，國家規(guī)費(fèi)也繳了，所有要求都完成了，那么公司就不該再被要求更多?！?/strong>

魯爾斯托夫數(shù)據(jù)顯示，在過去5年里吸引外國投資者的78家公司中，有7家已經(jīng)暫停經(jīng)營，近20家存在稅務(wù)欠款。提交了2024年年報(bào)的公司中，大約一半雇員少于5人。大約一半公司滿足了法律規(guī)定的年度納稅額不低于4萬歐元的要求。

所謂“黃金簽證”項(xiàng)目始于2010年。相關(guān)修法的核心，是向購買高價(jià)房產(chǎn)、向銀行投入一定金額，或向公司注冊資本投資的外國人發(fā)放居留許可。

而當(dāng)時(shí)來自公民聯(lián)盟的議員卡爾利斯·沙杜爾斯基斯則警告，這種“給經(jīng)濟(jì)加溫”的做法不會帶來什么好處。

最初4年，資金迅速涌入，累計(jì)超過10億歐元，主要來自俄羅斯。但在更嚴(yán)格限制出臺后，資金流入很快枯竭。如今，這一“黃金簽證”項(xiàng)目的投資額，僅占非居民對拉脫維亞經(jīng)濟(jì)總投資的0．3％。

拉脫維亞外國投資者委員會副主席馬里斯·瓦伊諾夫斯基斯評論說：“這里曾經(jīng)發(fā)生的事情，與其說是投資工具，不如說更像一種移民工具，或者財(cái)政工具。我們的目標(biāo)到底是發(fā)放居留許可，還是創(chuàng)造投資？而這種投資，不只是買點(diǎn)政府債券，或者直接買一套公寓。它意味著存在，意味著對經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)，也意味著就業(yè)崗位。”

10年前，政府還擴(kuò)大了投資者項(xiàng)目，允許購買25萬歐元無息國債的人也獲得拉脫維亞居留許可。共有88名投資者和132名家屬利用了這一渠道。最后兩筆債券是在去年購買的。

國庫署認(rèn)為這一項(xiàng)目不合算，并且至少5年來一直主張同時(shí)評估洗錢風(fēng)險(xiǎn)。上周，議會仍然取消了這一可能性。

國家也可以停止通過購買房地產(chǎn)發(fā)放居留許可。關(guān)于這一點(diǎn)的政治協(xié)議早在2022年就已達(dá)成。

不過，經(jīng)濟(jì)部現(xiàn)在仍在推動(dòng)保留這一渠道的提議。經(jīng)濟(jì)部國務(wù)秘書副手埃德加爾·沙德里斯強(qiáng)調(diào)，這樣可以為經(jīng)濟(jì)帶來投資，也能向國家預(yù)算繳納資金，用于資助重要項(xiàng)目。

經(jīng)濟(jì)部還表示，第三國投資者會受到負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)的嚴(yán)格審查，安全風(fēng)險(xiǎn)會被篩除。此外，自2022年以來，侵略國公民已不再獲發(fā)此類居留許可。

盡管如此，國家安全局提醒，即便經(jīng)過審查，也不能保證投資者不會對拉脫維亞安全構(gòu)成威脅。自2012年以來，根據(jù)該局建議，被列入黑名單的持居留許可者已超過30人。

他還說，該局注意到一種趨勢：一些最初以俄羅斯公民身份獲得居留許可的人，如今在個(gè)別情況下試圖以以色列公民身份續(xù)簽。對于那些隱瞞雙重國籍的俄羅斯公民，要識別出來并不容易。

雖然國家已經(jīng)開始放棄以購買政府債券和次級債務(wù)工具換取居留許可，但對于投資公司這一類方式，態(tài)度并不堅(jiān)決。公民與移民事務(wù)局承認(rèn)，即便公司實(shí)際上什么也沒做，只要形式上繳納了規(guī)定稅款，要取消居留許可也很困難。“我們在這方面也有司法案件。不過，是的，在我們看來，目前這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)還不夠。”公民與移民事務(wù)局移民部門負(fù)責(zé)人伊爾澤·布里耶德在委員會會議上強(qiáng)調(diào)。

企業(yè)登記處和金融情報(bào)局都向議會調(diào)查委員會表示，個(gè)別公司唯一的目的，可能不是經(jīng)營，而是獲取臨時(shí)居留許可。

金融情報(bào)局記錄到，有些外國人投入的資金很可能是虛假投資，但錢并沒有留在真實(shí)業(yè)務(wù)中，而是通過貸款、報(bào)酬或虛假交易等形式流向操盤者，或者被用于購買房產(chǎn)、車輛，或在沒有真實(shí)經(jīng)濟(jì)理由的情況下轉(zhuǎn)給其他人。某些情況下，投資者事先就被告知不會分紅，也拿不回投入的資金。

金融情報(bào)局局長托姆·普拉塔齊斯向《事實(shí)》指出，在一些案例中，法律規(guī)定的5萬歐元是用同一筆錢反復(fù)湊出來的，例如“1萬歐元，循環(huán)支付5次”。

該局還指出了這一方案的規(guī)模。金融情報(bào)局已發(fā)現(xiàn)超過20家在拉脫維亞注冊、被用于實(shí)施疑似虛假投資的法人實(shí)體。約200名外國人向這些公司的注冊資本投入了超過1000萬歐元。其中，已有50多人獲得臨時(shí)居留許可，另有25多名家屬也已獲批；已經(jīng)獲得許可或正在申請的家屬總數(shù)超過100人。

議會中已有一些議員準(zhǔn)備推動(dòng)取消這一投資項(xiàng)目，但是否能獲得政治支持仍不清楚。議會調(diào)查委員會主席、民族聯(lián)盟成員亞尼斯·多姆布拉瓦希望，委員會最終能支持全面關(guān)閉該項(xiàng)目。他強(qiáng)調(diào)：“這里看到的并不是什么有益于國民經(jīng)濟(jì)的投資，而實(shí)際上是一種粗暴繞過制度的方式。”

國家安全委員會主席、統(tǒng)一黨成員艾納爾·拉托夫斯基斯則表示，經(jīng)濟(jì)部和內(nèi)政部的立場相互對立：“這里必須有一個(gè)共同的標(biāo)準(zhǔn)。”當(dāng)被問及本屆議會是否還能達(dá)成這一標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，拉托夫斯基斯回答說，這會很難：“看看現(xiàn)在其他問題是怎么解決的，這很難?！?/p>