（本文作者張永華律師，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院法學(xué)博士，知名律師事務(wù)所高級(jí)合伙人，北京刑事律師，專(zhuān)注于金融法律服務(wù)、金融犯罪刑事辯護(hù)、職務(wù)犯罪辯護(hù)律師、企業(yè)家犯罪辯護(hù)律師、詐騙犯罪刑事辯護(hù)、涉黑犯罪辯護(hù)律師、職務(wù)侵占罪刑事辯護(hù)律師、受賄罪辯護(hù)律師和行賄罪刑事律師。與辯護(hù)團(tuán)隊(duì)辦理了多起重大職務(wù)犯罪、重大金融經(jīng)濟(jì)犯罪系列案件）

比特幣等數(shù)字貨幣在我國(guó)尚未取得合法地位，但近年來(lái)在我國(guó)獲得迅速發(fā)展，有些數(shù)字貨幣平臺(tái)發(fā)展成為具有重大影響的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪。近年來(lái)審理的的數(shù)字貨幣、虛擬貨幣的大案要案增多，特別是2020年末期，從多個(gè)法律資料庫(kù)查詢(xún)結(jié)果來(lái)看，2020年末全國(guó)法院宣判了一批有重大影響的數(shù)字貨幣案件。這里選擇幾個(gè)有代表性的案件，分析數(shù)字貨幣的“玩法”、業(yè)務(wù)模式及其刑事法律風(fēng)險(xiǎn)，供刑事律師辯護(hù)參考。

一、詐騙罪

案例：張子偉、曾雪強(qiáng)、雷輝詐騙罪一審刑事判決書(shū)【(2020)浙0109刑初1238號(hào)】（判決時(shí)間：2020年9月24日）

事實(shí)和情節(jié)：2019年9月，被告人張子偉、曾雪強(qiáng)、雷輝受他人邀請(qǐng)?jiān)隈R來(lái)西亞吉隆坡加入境外詐騙犯罪集團(tuán)。該詐騙犯罪集團(tuán)招募成員后將成員分為不同小組，以小組為單位通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙，具體詐騙過(guò)程如下：小組成員持大量微信號(hào)共同加入由犯罪集團(tuán)組建的大量微信群，被害人通過(guò)不同途徑被拉入微信群內(nèi)。在微信群內(nèi)由小組組長(zhǎng)冒充炒股老師，其他組員分別冒充老師助理、虛假投資者等角色，小組成員利用話(huà)術(shù)互相配合，取得被害人信任后，共同虛構(gòu)在KOTDAR平臺(tái)投資WSCT數(shù)字貨幣可以獲利等事實(shí)，讓被害人通過(guò)各個(gè)小組的邀請(qǐng)鏈接或邀請(qǐng)碼在KOTDAR平臺(tái)注冊(cè)之后，購(gòu)買(mǎi)USDT或火幣等數(shù)字貨幣并充值到KOTDAR平臺(tái)用于買(mǎi)賣(mài)所謂WSCT數(shù)字貨幣，同時(shí)制造升值假象欺騙被害人不斷充值，最后通過(guò)拒絕提現(xiàn)等手段非法占有被害人投入的USDT、火幣等數(shù)字貨幣。對(duì)58名被害人實(shí)施詐騙，詐騙其中56名被害人共計(jì)621萬(wàn)余元。

法院審理：被告人張子偉、曾雪強(qiáng)、雷輝以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。

判決（部分）：張子偉判決有期徒刑四年六個(gè)月。

相關(guān)案例：

· 王俊東、田圣鑫、吳秋金詐騙罪一審刑事判決書(shū)【(2020)浙0109刑初1385號(hào)】

· 郭某4、陳某5、張某8等詐騙罪二審刑事裁定書(shū)【(2020)皖12刑終482號(hào)】

二、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪

1、案例：陳波、丁贊清等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪 【(2020)蘇09刑終488號(hào)】（判決時(shí)間：2020年11月19日）

2、事實(shí)和情節(jié)：2018年初，被告人陳波以區(qū)塊鏈為概念策劃在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立PlusToken平臺(tái)開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)。PlusToken平臺(tái)沒(méi)有任何實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以互聯(lián)網(wǎng)為媒介在我國(guó)及韓國(guó)、日本等國(guó)傳播。該平臺(tái)以提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)為名，對(duì)外宣稱(chēng)擁有“智能狗搬磚“功能（即同時(shí)在不同交易所進(jìn)行套利交易，賺取差價(jià)），實(shí)際并不具備該功能。平臺(tái)要求參加者通過(guò)上線(xiàn)的推薦取得該平臺(tái)會(huì)員賬號(hào)，繳納價(jià)值500美元以上的數(shù)字貨幣作為門(mén)檻費(fèi)，并開(kāi)啟“智能狗”，才能獲得平臺(tái)收益。會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線(xiàn)層級(jí)，并根據(jù)發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員數(shù)量和投資資金的數(shù)量，將會(huì)員等級(jí)分為普通會(huì)員、大戶(hù)、大咖、大神、創(chuàng)世五個(gè)等級(jí)，該平臺(tái)設(shè)置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式，以此進(jìn)行返利，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)。

據(jù)鹽城市物價(jià)局價(jià)格認(rèn)定中心認(rèn)定，以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價(jià)計(jì)算，上述8種數(shù)字貨幣折合人民幣148××××8037.50元

3、法院審理：以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

4、判決（部分）：被告人陳波犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣六百萬(wàn)元。

5、相關(guān)案例：

· 高玉東、李奇兵等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪李國(guó)民掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪唐孝華窩藏、包庇罪二審刑事裁定書(shū)【(2020)蘇09刑終419號(hào)】

· 宋濤組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)二審刑事裁定書(shū)【(2020)京02刑終323號(hào)】

三、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪

1、案例：李傳、王德勝、宋冬東、賈鵬掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書(shū)【(2020)兵0401刑初18號(hào)】 （判決時(shí)間：2020年9月28日）

2、事實(shí)和情節(jié)：2019年6月至7月間，被告人李傳、宋冬東經(jīng)原文龍（另案處理）傳授如何操作使用6Ｘ?cái)?shù)字貨幣交易平臺(tái)洗錢(qián)獲利，明知6Ｘ?cái)?shù)字貨幣交易平臺(tái)內(nèi)的資金來(lái)源不合法，為了獲取非法利益，被告人李傳伙同賈鵬注冊(cè)平臺(tái)賬戶(hù)，帶領(lǐng)劉某1、賈某、史某（另案處理），購(gòu)買(mǎi)平臺(tái)內(nèi)虛擬貨幣，以人民幣1：1的比例買(mǎi)入虛擬貨幣，再將虛擬貨幣以1：1的比例賣(mài)出，后用ＰＯＳ機(jī)將賣(mài)虛擬借幣的錢(qián)款套現(xiàn)洗白再次購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣，通過(guò)如此操作賺取千分之四的利潤(rùn)。2019年9月22日至10月21日期間，被害人王某1，被陌生微信好友以虛構(gòu)投資理財(cái)?shù)氖侄蜗萑脲e(cuò)誤認(rèn)識(shí)，投資名為“皇瑪金融“的ＡＰＰ，被詐騙510622.75元。被告人李傳、賈鵬持有王某3、李傳、劉某1、劉新華的銀行卡通過(guò)操作6Ｘ平臺(tái)將被害人王某1被騙案案款132550元掩飾、隱瞞。被告人宋冬東伙同王德勝帶領(lǐng)李某（另案處理）在焦作市山陽(yáng)區(qū)內(nèi)通過(guò)操作6Ｘ平臺(tái)洗錢(qián)獲利。被告人宋冬東、王德勝持有路某、王某2、王德勝的銀行卡通過(guò)操作6Ｘ平臺(tái)將被害人王某1被騙案案款50000元掩飾、隱瞞。四被告人分贓后將所得贓款部分揮霍。

3、法院審理：被告人李傳、賈鵬、宋冬東、王德勝明知可能是他人犯罪所得的錢(qián)款而支取、使用，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

4、判決（部分）：李傳判處有期徒刑一年二個(gè)月

5、相關(guān)案例：

· 龍期焱、謝小慧掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益二審刑事裁定書(shū)【(2020)豫16刑終489號(hào)】

· 陳威名、石桂芳、龍兆文掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書(shū)【(2020)冀0425刑初200號(hào)】

四、非法吸收公眾存款罪

1、案例：湯恭成非法吸收公眾存款罪一審刑事判決書(shū)【(2019)浙0111刑初877號(hào)】（判決時(shí)間：2020年7月30日）

2、事實(shí)和情節(jié)：以能量锎投資平臺(tái)為依托，在無(wú)資金兌付能力的情況下，使用夏某6控制的浙江冠信生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)冠信公司）等名義，以投資能量锎可獲得锎幣漲價(jià)增值、發(fā)展下線(xiàn)可獲得發(fā)行收入、打模擬、精靈挖礦可賺锎幣提現(xiàn)等高額回報(bào)為誘餌，通過(guò)在全國(guó)范圍內(nèi)召開(kāi)能量锎推廣會(huì)、發(fā)展下線(xiàn)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人以及口口相傳等方式進(jìn)行宣傳，吸引社會(huì)公眾投資能量锎，金額達(dá)人民幣5億余元（以下幣種相同）。2017年9月，因投資人大量提現(xiàn)，夏某6等人的參與控制下，能量锎投資平臺(tái)先是暫停交易，后是限制交易，最后直接將能量锎導(dǎo)入“外盤(pán)”致價(jià)格暴跌，造成投資人巨額財(cái)產(chǎn)損失達(dá)4億余元。

3、法院審理：被告人湯恭成明知他人以投資虛擬貨幣為名，以高額回報(bào)為誘餌，向社會(huì)公眾非法吸收資金，擾亂金融秩序，仍采用口口相傳等方式發(fā)展投資人，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

4、判決：湯恭成犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年十個(gè)月。

5、相關(guān)案例：

· 黃寶靈非法吸收公眾存款罪一案刑事一審判決書(shū)【(2020)粵2071刑初544號(hào)】

· 李金虎、謝小莉非法吸收公眾存款罪一審刑事判決書(shū)【(2020)浙0381刑初305號(hào)】

五、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪

1、案例：汪成生、周敏幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪二審刑事裁定書(shū)【(2020)豫07刑終482號(hào)】（判決時(shí)間：2020年10月30日）

2、事實(shí)和情節(jié)：謝常青（另案處理）和汪成生等人在廣東省佛山市樂(lè)從鎮(zhèn)星光大廈1201室成立工作室，2019年6月初開(kāi)始從事數(shù)字貨幣買(mǎi)賣(mài)工作。謝常青負(fù)責(zé)和IP地址在境外的ESI、ABF、KB等數(shù)字貨幣交易平臺(tái)聯(lián)系代理其業(yè)務(wù)，并與被告人汪成生在國(guó)內(nèi)共同招募人員在平臺(tái)內(nèi)注冊(cè)幣商賬戶(hù)，用以買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出數(shù)字貨幣，每個(gè)幣商之下有相對(duì)應(yīng)的提供銀行卡人員所組成的團(tuán)隊(duì)。被告人汪成生、周敏及陽(yáng)某、文某、何某（均另案處理）等人以客服身份在平臺(tái)內(nèi)指導(dǎo)客戶(hù)向掛在平臺(tái)上的銀行卡付款，然后團(tuán)隊(duì)成員之間通過(guò)加密聊天軟件聯(lián)系，確認(rèn)收取客戶(hù)的錢(qián)款數(shù)額后，再向客戶(hù)的平臺(tái)賬戶(hù)發(fā)放數(shù)字貨幣，其中，翁某、雷某1、陳某1、雷某2、鄧某、邵某、郭某、陳某2、唐某1、唐某3、唐某2、唐某4（該十二人均另案處理）等負(fù)責(zé)提供掛在平臺(tái)上的銀行卡，用以接收被害人的錢(qián)款，幣商被告人周敏等人為防止該款被有關(guān)部門(mén)凍結(jié)，在被害人的錢(qián)款到賬后快速到火幣網(wǎng)等網(wǎng)站將該款購(gòu)買(mǎi)成USDT幣后，再轉(zhuǎn)入被害人在平臺(tái)的賬戶(hù)內(nèi)，用于被害人在平臺(tái)內(nèi)投資購(gòu)買(mǎi)平臺(tái)自己發(fā)行的未納入中國(guó)人民銀行監(jiān)管范圍的虛擬數(shù)字貨幣，最后ESI等平臺(tái)自己發(fā)行的數(shù)字貨幣貶值，平臺(tái)關(guān)閉或相關(guān)人員隱匿，致使受害人遭受損失。

3、法院審理：上訴人汪成生、周敏明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供資金支付、流轉(zhuǎn)的幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。

4、判決：汪成生和周敏均判處有期徒刑三年。

5、相關(guān)案例

· 佘永念、許佳敏、付淵淵幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一審刑事判決書(shū)【(2020)浙0783刑初220號(hào)】

· 簡(jiǎn)某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)一審刑事判決書(shū)【（2020）滬0107刑初416號(hào)】

以上簡(jiǎn)要分析數(shù)字貨幣的犯罪類(lèi)型。后續(xù)將提供有關(guān)刑事辯護(hù)律師就數(shù)字貨幣、虛擬貨幣的不同業(yè)務(wù)模式作有效、實(shí)質(zhì)辯護(hù)的辯護(hù)方法、辯護(hù)要點(diǎn)分析。敬請(qǐng)期待！（END）

（中國(guó)社會(huì)科學(xué)院法學(xué)研究所法學(xué)博士，知名律師事務(wù)所高級(jí)合伙人，專(zhuān)注于金融法律服務(wù)、金融犯罪刑事辯護(hù)、職務(wù)犯罪辯護(hù)律師、企業(yè)家犯罪辯護(hù)律師、詐騙犯罪刑事辯護(hù)、涉黑犯罪辯護(hù)律師、職務(wù)侵占罪刑事辯護(hù)律師、受賄罪辯護(hù)律師和行賄罪刑事律師。與辯護(hù)團(tuán)隊(duì)辦理了多起重大職務(wù)犯罪、重大金融經(jīng)濟(jì)犯罪系列案件）