福建
4月14日，民生銀行溫泉支行內一年輕男子急需大額取款，這一下引起了銀行工作人員的注意。
銀行工作人員經對該人賬戶審查，發(fā)現(xiàn)該人名下閑置多年的賬戶當天突然有大額資金流入，事出反常，詢問其資金來源及用途，方某回答含糊其辭，無法說清資金來源。
根據(jù)溫泉派出所與轄區(qū)銀行合作共建的警銀聯(lián)動機制，銀行工作人員第一時間將該異常情況在群內上報，隨即溫泉派出所立即指派民警到場核查情況。
經民警調查發(fā)現(xiàn)，方某當天頻繁取現(xiàn)，卡上資金快進快出，在鐵證面前，方某很快承認了自己出借名下銀行卡為他人取現(xiàn)70多萬賺取傭金的事實。
經過對資金來源進行調查，溫泉派出所民警聯(lián)系上了身在山東濟南的馬女士，其因被他人冒充公檢法詐騙 295萬元，當民警聯(lián)系她時，他正在公安機關準備報警，此時距離她轉賬僅僅不到20分鐘。
目前，方某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪已被警方刑事拘留，其取現(xiàn)的12萬元已被警方依法扣押，警方將與受害人馬女士保持聯(lián)系，按程序開展資金發(fā)還工作，目前，該案正在進一步偵辦中。
公安機關友情提醒：真正的“公檢法”機關絕不會要求你轉賬，更不存在所謂的“安全賬戶”，如遇到“公檢法”要求轉賬匯款，請立即掛斷電話并撥打 96110或者110核實，或者到就近派出所咨詢。
通訊員：念瑋翔
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