辦案經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，禁止轉(zhuǎn)載復(fù)制。

博彩“技術(shù)供應(yīng)鏈”犯罪多以產(chǎn)業(yè)鏈形式運(yùn)作，參與人員眾多，司法機(jī)關(guān)面臨如何確定共犯的刑事處罰范圍，我們律師在辦理此類案件時(shí)要妥善把握刑事追訴的范圍和邊界等問題，爭(zhēng)取從情節(jié)和主從關(guān)系上為技術(shù)人員相應(yīng)的化解涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪的風(fēng)險(xiǎn)。

我處理的多起骨干技術(shù)人員涉賭案，都獲得輕判，其中一個(gè)技術(shù)公司經(jīng)理沒有認(rèn)定違法所得，工資沒有被作為贓款沒收。

公安部督辦的某重大賭博集團(tuán)案件，某作為賭博犯罪集團(tuán)成立的技術(shù)公司負(fù)責(zé)人，專門為賭博集團(tuán)招聘多人成立xx網(wǎng)絡(luò)科技公司，搭建多個(gè)賭博平臺(tái)，并提供日常技術(shù)維護(hù)、技術(shù)支持，最終被輕判一年十個(gè)月。

此外，還有某棋牌app、某麻將app的技術(shù)人員，也都爭(zhēng)取到了從輕判決。

一、公司涉嫌為博彩提供服務(wù)，程序員上班期間的工資會(huì)被沒收嗎？

如果公司被認(rèn)定為專門為博彩提供技術(shù)服務(wù)，那么程序員上班期間的工資是被認(rèn)定為違法所得，是需要追繳和沒收的。

降低違法所得金額，能起到降低刑期，降低罰金，保住合法財(cái)產(chǎn)的作用。

程序員涉賭案件，違法所得金額難以查清，在我處理的很多案件中，都是因?yàn)楣景l(fā)現(xiàn)金、虛擬幣、比索等外幣，自己找地下錢莊兌換，無法查清技術(shù)人員的違法所得金額。

例如，某起案件，被告人自己供述，在菲律賓某博彩公司上班期間獲利34萬余元，最終因證據(jù)不足，沒有認(rèn)定。

還有某起程序員涉賭案件，被告人一開始承認(rèn)，自己用違法所得購(gòu)買了一輛奔馳轎車，檢察院要求法院認(rèn)定為贓款購(gòu)買，判決沒收該汽車，最終，法院采納了我們的意見，沒有沒收該價(jià)值100多萬的奔馳汽車。在通知家屬到公安取車時(shí)，家屬都不敢相信會(huì)把車放掉，就是因?yàn)樽C據(jù)不足。

程序員涉賭博案件中違法所得的金額在認(rèn)定時(shí)，要注意以下幾個(gè)方面：

1、被告人口供供述的獲利金額，不一定最終被認(rèn)定，還要看是否有其他證據(jù)證明，例如銀行流水、支付寶流水、虛擬幣轉(zhuǎn)賬記錄。

2、因?yàn)樯婕暗叵洛X莊兌換問題，流水經(jīng)常出現(xiàn)對(duì)不起來的情況。如果對(duì)不起來，可能最終沒法認(rèn)定。有多起案件，都是因?yàn)闊o法吻合，最終無法準(zhǔn)確認(rèn)定被告人的違法多得金額。

3、需要特別注意的是兩點(diǎn)：

①警方會(huì)讓嫌疑人自己解釋流水的問題，以求口供與流水記錄吻合。

②警方會(huì)讓嫌疑人自己勾畫自己的銀行或支付寶流水，作為證據(jù)。

自己拿不準(zhǔn)的，千萬不要勾畫，一旦勾畫了，確認(rèn)了流水記錄，就大大增加了被認(rèn)定的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)然，也不絕對(duì)，我今年在江蘇處理的一起案件，被告人在公安偵查階段勾畫了1000多萬的流水，但最終，我們給爭(zhēng)取降低了200多萬。

如何審查被告人、包網(wǎng)公司、賭博網(wǎng)站之間的資金往來的證據(jù)。

A、一般發(fā)現(xiàn)金比索，沒有資金往來記錄。我去年處理的幾起博彩包網(wǎng)案件，基本都是發(fā)現(xiàn)金，發(fā)比索，然后再自己找地下錢莊換人民幣。

B、很多包網(wǎng)公司發(fā)虛擬幣，虛擬幣因非實(shí)名制，難以查清資金流向。

關(guān)于虛擬幣，我們律師在辦理案件時(shí)需要注意，由于數(shù)字貨幣具有具有強(qiáng)匿名特點(diǎn)，持有者信息則為公鑰與私鑰字符串，系統(tǒng)生成的不同賬戶、地址不存在關(guān)聯(lián)性。在這種特性之下，用戶的真實(shí)身份很難去追蹤和驗(yàn)證。盡管用戶在區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)中的行為都是公開透明的，憑借這些交易行為確實(shí)可以利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)來對(duì)交易雙方的真實(shí)身份進(jìn)行推斷，但這種方式的推斷具有很大的主觀性,容易找到辯護(hù)的空間。

我們?cè)谵q護(hù)時(shí)，在對(duì)證據(jù)進(jìn)行審查與質(zhì)證時(shí)，要有專業(yè)的思維，來審查數(shù)字貨幣賬戶與犯罪嫌疑人之間的關(guān)聯(lián)性證據(jù)。從以下三個(gè)方面入手:

a、能否阻斷錢包地址與犯罪嫌疑人（被告人）的身份信息對(duì)應(yīng)關(guān)聯(lián)關(guān)系的證據(jù)鏈。

b、能否阻斷斷錢包地址與犯罪嫌疑人的IP地址以及設(shè)備的MAC地址對(duì)應(yīng)關(guān)聯(lián)關(guān)系的證據(jù)鏈。

c、能否阻斷比特幣交易過程與犯罪嫌疑人的其他網(wǎng)絡(luò)信息、網(wǎng)絡(luò)痕跡形成對(duì)應(yīng)或關(guān)聯(lián)關(guān)系的證據(jù)鏈。

關(guān)于這三個(gè)方面的內(nèi)容我已經(jīng)說過多次，這里就不在重復(fù)。

另外，我們還要注意，從扣押的電子設(shè)備中發(fā)現(xiàn)工資表的情況，要注意從電子證據(jù)的取證過程是否合規(guī)合法角度以及與其他證據(jù)相互印證的角度，來審查能否采納的問題。

我處理的菲律賓某包網(wǎng)集團(tuán)案件，原本警方只是通過網(wǎng)絡(luò)痕跡找到確定了一個(gè)嫌疑人身份，對(duì)于其他情況并未掌握，但是抓獲該嫌疑人后，從該嫌疑人手機(jī)里的telegrame聊天記錄中發(fā)現(xiàn)了工資表。

隨著網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的泛濫，計(jì)算機(jī)程序員、技術(shù)人員被指控涉嫌博彩“技術(shù)鏈”犯罪的風(fēng)險(xiǎn)越來越大。

2、從主犯、從犯關(guān)系上化解。

由于司法辦案人員對(duì)于此類犯罪產(chǎn)業(yè)鏈的分工比較陌生，有時(shí)對(duì)某一個(gè)環(huán)節(jié)的被告人所起到的作用可能拿捏不準(zhǔn)，所以會(huì)出現(xiàn)主從犯認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不一的情況，這都需要我們律師根據(jù)專業(yè)的知識(shí)和思維進(jìn)行辯護(hù)，一旦爭(zhēng)取到從犯，就能大幅度的降低刑期。

例如，易某明知某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司開發(fā)、經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，仍在該公司內(nèi)的技術(shù)部工作，為賭博平臺(tái)正常運(yùn)行提供各種支撐，被以開設(shè)賭場(chǎng)罪抓獲，就是因?yàn)闋?zhēng)取到從犯的認(rèn)定，才使得最終檢察院對(duì)其不公訴撤案。案號(hào)：案號(hào)：x檢刑不訴〔2019〕149號(hào)。

開設(shè)賭場(chǎng)罪罪中，對(duì)犯罪嫌疑人身份地位的把握尤為重要，入職時(shí)間、主要工作內(nèi)容、工作細(xì)節(jié)、崗位情況、收入情況等，都是辯護(hù)的重點(diǎn)。

我們律師在辦理案件時(shí)，要對(duì)涉案人員按照層級(jí)、分工、作用的不同進(jìn)行區(qū)分，通過判斷部門職責(zé)、個(gè)人行為與違法犯罪的關(guān)聯(lián)性、對(duì)于犯罪結(jié)果的支配力、否具有明顯法益侵害性、從侵害的法益中獲利情況、個(gè)人在促成危害后果中的主動(dòng)性程度等方面來尋找對(duì)被告人有利的方面。

可以從以下幾方面審查論證，爭(zhēng)取被告人是從犯、相應(yīng)程度的化解刑事風(fēng)險(xiǎn)。

①?gòu)谋桓嫒说纳矸?、地位上看，是否屬于決策層的人員或者屬于團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)的主要出資人或者實(shí)際控制人；是否處于被管理、被分配、或者上命下達(dá)的作用。

②從被告人的崗位和職責(zé)上看，是否擔(dān)任經(jīng)理、部門總監(jiān)、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)等具有管理職能的崗位，我們律師在辦理案件時(shí)需要根據(jù)具體的崗位職責(zé)來判斷被告人在團(tuán)隊(duì)中有無管理、組織職責(zé)或管理、組織職責(zé)是否明顯。

③從被告人獲利來看，是拿固定工資還是參與分紅。

④從入職時(shí)間長(zhǎng)短看，對(duì)入職時(shí)間不長(zhǎng)、涉案金額較小，考慮到其初入社會(huì)，社會(huì)經(jīng)驗(yàn)有限，判斷能力有所欠缺，且在犯罪活動(dòng)中僅起到次要、輔助作用，根據(jù)寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，可以爭(zhēng)取寬緩處理。

3、從情節(jié)上化解。對(duì)于從犯和入職時(shí)間較短的案件，可以考慮自首、立功、坦白，退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰、預(yù)繳罰金等，努力爭(zhēng)取取保候?qū)?、檢察院不起訴、法院免予刑事處罰，或適用緩刑。

我處理的張某案件，就是從情節(jié)上爭(zhēng)取到取保候?qū)彽摹?/p>

還有某技術(shù)總監(jiān)，也是從情節(jié)上爭(zhēng)取到取保候?qū)徍途徯痰摹?/p>

此外，郭某案件，因?yàn)闋?zhēng)取到從犯和坦白情節(jié)，檢察院不公訴撤案，案號(hào)：臨檢二部刑不訴〔2020〕128號(hào)。

楊某案件，因?yàn)闋?zhēng)取到自首、勸說同案犯投案的情節(jié)，檢察院不公訴撤案，案號(hào)：淳檢公訴刑不訴〔2020〕252號(hào)

王某某案件，因?yàn)闋?zhēng)取到坦白情節(jié)且已退贓，檢察院不公訴撤案，案號(hào)：綿涪檢一部刑不訴〔2020〕100號(hào)。

作者：張洪強(qiáng)律師，張洪強(qiáng)律師博彩技術(shù)鏈犯罪研究，禁止轉(zhuǎn)載復(fù)制。有需要交流的可以百度搜索張洪強(qiáng)律師電話。

程序員涉賭博犯罪（一）：在境外做博彩程序員定罪標(biāo)準(zhǔn)。

程序員涉賭博犯罪（二）：從電子證據(jù)爭(zhēng)取最輕處罰。

程序員涉賭博犯罪（三）：從賭博功能的認(rèn)定上化解技術(shù)犯罪風(fēng)險(xiǎn)。

程序員涉賭博犯罪（四）：從主觀上“不明知”化解開設(shè)賭場(chǎng)罪風(fēng)險(xiǎn)。

程序員開設(shè)賭場(chǎng)罪（五）：降低違法所得，從情節(jié)上爭(zhēng)取最輕處罰。