陜西
近日，依據(jù)漢銀罰決字〔2024〕2號行政處罰書顯示，漢中市留壩縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社違反支付結(jié)算、貨幣金銀、反洗錢管理規(guī)定，依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》《中華人民共和國人民幣管理條例》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》《中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》的規(guī)定，中國人民銀行漢中市分行給予警告，并處27萬元罰款。漢銀罰決字〔2024〕3號行政處罰書顯示，趙*宇（時任留壩縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社董事長）對留壩縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社違反反洗錢管理規(guī)定的行為負(fù)有責(zé)任，依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定，處1.3萬元罰款。
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