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律本律師團隊，解決銀行卡凍結(jié)難題，為你保駕護航！

由于有非常多的犯罪團伙會通過虛擬貨幣交易方式洗錢或轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，在全國各地法院也有很多用虛擬貨幣交易方式轉(zhuǎn)移違法犯罪資金的人員涉嫌幫信罪或掩隱罪被判刑的案例。

故很多地區(qū)公安機關(guān)對于此類交易會存在天然的“偏見”，部分公安機關(guān)會對正常交易虛擬貨幣的卡主，在主動或被動處理銀行卡解凍時，采取刑事拘留措施，或直接取保候?qū)彙?/p>

很多咨詢律本律師團隊的卡主，會很無奈的告訴我們，明明是滿懷熱情的積極前往凍結(jié)機關(guān)配合調(diào)查，但配合公安機關(guān)做完筆錄、提交資料后，不僅涉案銀行卡沒有解凍，反而是直接被刑事拘留，或者被納入涉案賬戶或兩卡人員名單。

案情簡介

匡某系廣東一家網(wǎng)絡公司負責人，經(jīng)過朋友推薦接觸到虛擬貨幣投資，自己也經(jīng)常會在虛擬貨幣投資群內(nèi)溝通交流投資經(jīng)驗，有些微信好友添加到匡某，雙方溝通了一段時間，該微信好友提出向匡某購買虛擬貨幣，匡某向其交付虛擬貨幣后，其告知已支付款項。

但次日，匡某銀行卡就被山東某地公安凍結(jié)，匡某聯(lián)系凍結(jié)單位了解情況，辦案警官告知匡某存在電詐涉案嫌疑，需要匡某本人親自前往配合調(diào)查，但匡某身邊的朋友告知貿(mào)然前往存在很大法律風險。之后，匡某銀行卡陸陸續(xù)續(xù)也都受限，也無法出境。匡某向銀行及當?shù)胤丛p溝通了解到被納入了公安部涉案賬戶名單。

匡某經(jīng)過朋友介紹，親自前往律本律師團隊所在律所當面溝通咨詢后，委托律本律師團隊處理銀行卡凍結(jié)及涉案賬戶解除事宜。

承辦經(jīng)過

律本律師團隊接受匡某委托后，詳細了解匡某案涉款項交易模式、匡某虛擬貨幣來源及投資情況、匡某與微信好友的溝通聯(lián)系脈絡，分析研判案件處理方案。

律本律師團隊分析本案極有可能系微信好友“兩頭騙”而導致其交易涉案，也就是該所謂的微信好友一頭騙取了匡某的虛擬貨幣，一頭騙取了電詐案件受害者的資金款項，讓受害者直接將電詐款匯入匡某銀行賬戶，進而導致了匡某涉案。

律本律師團隊根據(jù)案情指導匡某準備配套證據(jù)材料，擬制法律文書，聯(lián)系辦案單位溝通案情，正如律本律師團隊所推測的情況，律本律師團隊積極往返溝通法律意見，辦案單位從一開始認為匡某也系涉案人員，到后面也認可了匡某只是受牽連人員，但由于根據(jù)程序要求需要有匡某的詢問筆錄。故而律本律師團隊協(xié)調(diào)，由辦案單位發(fā)協(xié)查函到匡某所在地 公安機關(guān)配合詢問，省去匡某前往凍結(jié)公安配合調(diào)查的流程。

之后，律本律師團隊積極溝通處理流程，辦理解凍手續(xù)，成功幫助匡某解凍銀行卡，并取得辦案單位出具的解凍證明和未涉案證明。

由于匡某還存在公安部涉案賬戶名單管控，律本律師團隊又協(xié)調(diào)聯(lián)系開戶行及開戶行所在地公安機關(guān)辦理解除涉案賬戶手續(xù)，經(jīng)過來回往返溝通，當?shù)胤丛p幫忙上報解除涉案賬戶手續(xù)，經(jīng)過層層上報審批，公安部解除管控名單。律本律師團隊又配合聯(lián)系開戶行及其他銀行溝通解除內(nèi)部管控措施，也同步幫助匡某辦理解除限制出境措施。

雖然歷經(jīng)波折，流轉(zhuǎn)多個部門及單位，但好在成功幫助匡某解決難題，恢復正常生活。

律本建議

1、國家已經(jīng)明確任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關(guān)衍生品，違背公序良俗的，相關(guān)民事法律行為無效，由此引發(fā)的損失由其自行承擔，即參與虛擬貨幣投資交易活動存在諸多法律風險。

2、部分案件尤其是涉外賭博、詐騙案件短期內(nèi)難以偵查結(jié)束，因此涉案銀行卡有可能會無限續(xù)凍銀行賬戶。如銀行卡凍結(jié)對生活及工作產(chǎn)生影響，還是要盡快積極聯(lián)系公安機關(guān)配合處理。

3、建議結(jié)合自身的涉案情況及個人條件考慮委托專業(yè)銀行卡解凍律師進行處理，律師在保障當事人最大權(quán)益的基礎上，依法依規(guī)解決銀行卡凍結(jié)問題。

律本律師團隊

律本律師團隊系江西嚴約律師事務所中一支長期從事于銀行卡解凍、涉案名單解除、抖音資金解除、及相關(guān)行政、刑事案件等法律服務的專家型律師團隊，圍繞凍結(jié)銀行卡所涉及的各種經(jīng)濟活動及行政、刑事案件辯護工作，比如：外貿(mào)、國際貨運、換匯、虛擬貨幣、網(wǎng)絡賭博、網(wǎng)絡投資、詐騙等導致銀行卡凍結(jié)或納入涉案名單事宜，代為進行調(diào)查取證，擬制專業(yè)法律文書，向公檢法等機關(guān)提出法律建議，辦理銀行卡解凍、涉案名單解除、行政復議/行政訴訟、及代理犯罪嫌疑人或被告人的刑事辯護等法律服務。

律本律師團隊自成立以來專業(yè)代理解凍銀行卡及涉案名單解除領域的案件，已承辦相關(guān)案件數(shù)百起，委托人遍及中國香港、中國澳門、中國臺灣、韓國、日本、美國、菲律賓、馬來西亞、緬甸、越南、老撾、新加坡、巴西、澳大利亞、墨西哥、英國、非洲多國、及全國各個省級行政區(qū)，至今已為當事人成功解凍銀行卡金額超過數(shù)億元，為當事人同步解除涉案賬戶名單管控。同時，為各類當事人提供專業(yè)的刑事辯護工作，維護當事人合法權(quán)益。

咨詢熱線（微信同）：15979191102

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