以犯罪的立場(chǎng)看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質(zhì)

—————全網(wǎng)交付率第一的解卡團(tuán)隊(duì)—————

從今年7月份開(kāi)始，六叔發(fā)現(xiàn)越來(lái)越多的地方因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)賭博凍卡，需要去本地叔叔那里受到行政處罰后，拿著證明去異地才能解卡了。

以前基本上六叔寫(xiě)個(gè)材料，排除涉詐嫌疑，主動(dòng)退賠即可解凍，但是現(xiàn)在不行了，一開(kāi)始我以為是個(gè)別的地方，但是隨著案例越來(lái)越多，并且以前成功解凍的地方都要這個(gè)流程，我發(fā)現(xiàn)不一樣了。

一開(kāi)始是銀川，我們和沈叔叔溝通的過(guò)程都很順利，叔叔說(shuō)你退賠了我們就給你解凍，本來(lái)資金就幾百塊，結(jié)果事主因?yàn)轵T車(chē)受傷沒(méi)有及時(shí)處理，過(guò)了大半個(gè)月，去找叔叔解凍的時(shí)候叔叔不認(rèn)了，說(shuō)要處罰才能解凍。

接下來(lái)是杭州、河北、青海、重慶、云南、貴州等地方都是一樣的流程了。

本來(lái)吧，很多小額的凍結(jié)也沒(méi)那么嚴(yán)重，很多人也沒(méi)有去主動(dòng)處理的概念，但是嚴(yán)重的是什么？

網(wǎng)賭提現(xiàn)涉詐一般都是一級(jí)涉案，隨著斷卡線索的下發(fā)協(xié)查到本地叔叔那里，會(huì)上兩卡管控名單，這就嚴(yán)重了，金融死亡不能買(mǎi)車(chē)買(mǎi)房貸款，去處理吧也很簡(jiǎn)單，但是就是要被拘留個(gè)幾天，很多老哥們又是公職人員或者好單位上班的，無(wú)法承受這個(gè)后果。

哎，確實(shí)，六叔也不知道怎么辦了，這也許很多做假材料的同行們生意會(huì)越來(lái)越好，但是六叔這里絕對(duì)不建議大家做假材料，因?yàn)槟慵词购鲇七^(guò)去了異地叔叔，但是僅憑你手里的兩張游戲截圖，是無(wú)法申訴通過(guò)兩卡名單的管控的。

做假材料就是作死，大家千萬(wàn)不要這樣操作。

可以這樣說(shuō)，凡是長(zhǎng)期網(wǎng)賭的人都被凍過(guò)卡，尤其提現(xiàn)RMB的。

你要明白你參與網(wǎng)絡(luò)賭博提現(xiàn)后為什么會(huì)被凍結(jié)，所有的凍卡原因就是因?yàn)槟憧ɡ镞M(jìn)入了涉詐資金，當(dāng)你網(wǎng)賭提現(xiàn)的那一刻，你的銀行賬戶(hù)就被匹配、暴露到給你打款的人，但是這個(gè)人你不知道他是人是鬼，他可以是一個(gè)賭客，也可以是一個(gè)資金盤(pán)盤(pán)總，也可以是一個(gè)盤(pán)口的電詐份子。

如果是一個(gè)賭客給你打款，你收到的就是賭客的血汗錢(qián)；

如果是一個(gè)盤(pán)總給你打款，你收到的就是資金盤(pán)的傳銷(xiāo)資金；

如果是一個(gè)電詐分子給你打款，你收到的就是受害者的一級(jí)涉案資金。

此時(shí)，你把籌碼釋放給了對(duì)方，你收到的其實(shí)是異地的受害者給你打款，對(duì)方利用你的銀行賬戶(hù)完成了洗錢(qián)操作，你收到了一級(jí)涉詐資金，當(dāng)受害者發(fā)現(xiàn)被騙后，到轄區(qū)派出所那里報(bào)警，叔叔立刻錄入反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)給你銀行賬戶(hù)啟動(dòng)止付程序。

這時(shí)你的銀行卡就被止付48-72小時(shí)，而這個(gè)時(shí)間不是叔叔把控的，而是每個(gè)銀行系統(tǒng)的不同導(dǎo)致。

如果在止付的時(shí)間內(nèi)能立上案，那么就轉(zhuǎn)化成司法凍結(jié)半年，當(dāng)然到期也可以續(xù)凍，理論上不凍結(jié)叔叔是要被追責(zé)的。

同時(shí)凍結(jié)地的叔叔就會(huì)通過(guò)國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)發(fā)協(xié)查到你開(kāi)戶(hù)地有權(quán)機(jī)關(guān)，你就會(huì)被傳訊并做筆錄，在排除你涉詐嫌疑的情況下，就會(huì)被系統(tǒng)自動(dòng)打上兩卡涉案人員身份標(biāo)簽，這里是系統(tǒng)自動(dòng)的，有可能開(kāi)戶(hù)地的叔叔都不知道這件事。

此時(shí)，有些地方看見(jiàn)你有參與網(wǎng)絡(luò)賭博事實(shí)，就會(huì)對(duì)你進(jìn)行按頭。

（那么，當(dāng)你一級(jí)涉案后，需要做的事情就是不要等，立刻和凍結(jié)地建立聯(lián)系并處理，在實(shí)務(wù)中，我們發(fā)現(xiàn)第一時(shí)間聯(lián)系處理的大多數(shù)不會(huì)上兩卡名單，最多總對(duì)總管控）。

此時(shí)，公AN部就會(huì)下發(fā)案件編號(hào)和線索到你戶(hù)籍地，同時(shí)全國(guó)的反詐中心都能收到這個(gè)信息，就給你列入“涉嫌電信詐騙名單”，從而下發(fā)給轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)，看清楚是全國(guó)。

與此同時(shí)，你涉案地的省級(jí)公an廳也會(huì)定期發(fā)出通報(bào)，內(nèi)容大概是《關(guān)于我省有關(guān)涉新型電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪行業(yè)突出問(wèn)題的通報(bào)》，里面有案件編號(hào)，線索清單，線索編號(hào)， 這個(gè)通報(bào)會(huì)抄送副省長(zhǎng)、政法委，并請(qǐng)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行代為抄送各銀行機(jī)構(gòu)導(dǎo)致你進(jìn)入“涉嫌電信詐騙名單”（此時(shí)你被所有銀行打上“電詐”標(biāo)簽）。

此時(shí)，你正式進(jìn)入人行黑名單，也就是那些半罐子水律師說(shuō)的總對(duì)總管控，這里分為兩個(gè)管控，一是全國(guó)反詐中心，二是全國(guó)金融機(jī)構(gòu)（銀行和非金融機(jī)構(gòu)）。

這時(shí)凍結(jié)地的人民銀行就會(huì)到當(dāng)?shù)厣姘搞y行，查看你的開(kāi)戶(hù)資料，很多人在這個(gè)開(kāi)戶(hù)過(guò)程中就會(huì)提供虛假材料的情況，那么就涉及到刑事犯罪，如果資料正常，那么所有商業(yè)銀行就會(huì)把你列入信貸黑名單，每個(gè)銀行的系統(tǒng)不一樣，比如工商等就會(huì)出現(xiàn)E以后的等級(jí)。

而這個(gè)過(guò)程，整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)上沒(méi)有人會(huì)告訴你，當(dāng)然他們也不知道。

為什么六叔會(huì)告訴你這些，這是因?yàn)橹淙徊恢渌匀粚?duì)你沒(méi)有任何幫助，只有你知道了事情的底層邏輯，那么你才可以解決你的問(wèn)題，并且預(yù)知后面會(huì)遇到的難點(diǎn)，你才能知道一開(kāi)始就怎么處理。

很多人在評(píng)論區(qū)來(lái)噴六叔，說(shuō)現(xiàn)在誰(shuí)還用卡啊，都是用虛擬幣了。

那么你用虛擬幣就能防范凍卡了嘛？

扯蛋！?。?/p>

雖然易幣付已經(jīng)無(wú)法使用，但是還是有這個(gè)pay那個(gè)pay等類(lèi)虛擬幣錢(qián)包或者平臺(tái)來(lái)做結(jié)算，比如EBpay提現(xiàn)一樣會(huì)凍你卡。

想法太天真了，野雞第三方平臺(tái)就是詐騙犯的天堂，還是老規(guī)矩，授人以魚(yú)不如授人以漁，六叔還是從底層邏輯給你們講起。

我們先來(lái)看點(diǎn)基礎(chǔ)的版本，六叔發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上有不少人在收EB，他們都是什么鬼？他們的資金來(lái)源哪里？

EB是EBpay的平臺(tái)幣，錨定RMB，1:1兌換，1EB等于一元。

準(zhǔn)確的講，EB不是幣圈人口中的虛擬幣，不被外界認(rèn)可；他只適用于EBpay的用戶(hù)，數(shù)量可無(wú)限發(fā)行，可以把EB理解成斗地主的歡樂(lè)豆，賭場(chǎng)的籌碼。

它不像USDT，U被世界認(rèn)可，廣泛使用，現(xiàn)實(shí)中買(mǎi)煙買(mǎi)酒，超市生活消費(fèi)都可以使用USDT付款。

好，我們了解了EB，也就知曉收EB的人群了。

可以這樣說(shuō)，在網(wǎng)上收EB的商家不是WD圈的，就是從事黑產(chǎn)行業(yè)的，沒(méi)一個(gè)好人。

正常人幣圈人誰(shuí)會(huì)要EB啊，EB只能在EBpay上變現(xiàn)，在這種黑灰臺(tái)子變現(xiàn)，不是等著凍卡，博叔叔上門(mén)按頭的概率嘛。

一定要遠(yuǎn)離干黑灰的人，六叔手機(jī)上沒(méi)有飛機(jī)、蝙蝠、X、油管這些，遇到粉絲要“飛機(jī)號(hào)”聊天的，也是直接拒絕，這里做壞事的人我們叫他EB幣商。

這就是EB的定義，那么為什么野雞平臺(tái)和網(wǎng)賭平臺(tái)是詐騙犯?jìng)兊奶焯媚兀?/p>

那是因?yàn)閷?shí)名KYC的不嚴(yán)格導(dǎo)致。

給你們看一個(gè)復(fù)雜版本的！

如果你是一個(gè)在緬北的詐騙犯，你通過(guò)殺豬盤(pán)的方式獲取了受害者的信任，此時(shí)你要收網(wǎng)了，但是你面臨一個(gè)問(wèn)題，你不敢用自己的銀行賬戶(hù)收款，在斷卡行動(dòng)打擊政策下，你也買(mǎi)不到銀行賬戶(hù)，你會(huì)怎么做？

對(duì)的，這時(shí)候你就會(huì)去網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)、虛擬幣野雞交易平臺(tái)等不嚴(yán)格KYC的平臺(tái)注冊(cè)賬號(hào)，你甚至?xí)檬芎φ叩纳矸菪畔⑷プ?cè)平臺(tái)，點(diǎn)擊充值。

此時(shí)一個(gè)怨總經(jīng)過(guò)廝殺在平臺(tái)紅了準(zhǔn)備提現(xiàn)，他通過(guò)第三方平臺(tái)下分了，提現(xiàn)的那一刻，自己綁定的銀行賬戶(hù)信息就出現(xiàn)在了詐騙犯眼里。

這時(shí)候詐騙犯復(fù)制了怨總的卡號(hào)，發(fā)給了受害者，受害者直接轉(zhuǎn)賬，你以為提現(xiàn)成功，不知道的是收到的就是受害者的一級(jí)涉詐資金。

當(dāng)受害者幡然醒悟的時(shí)候直接報(bào)警，叔叔立刻上傳反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)，這就是為什么你被凍結(jié)的原因。

騙子呢？拿到的是籌碼，他也需要變現(xiàn)，此時(shí)聯(lián)系文中開(kāi)頭的EB幣商回U就是一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

全程食物鏈，而你賭客就是食物鏈最底端的燃料，你給所有的人提供養(yǎng)分。

“易幣付”、“ULinx”、“EBpay”等野雞平臺(tái)五大罪惡：

一.玩家不用實(shí)名KYC，那給你轉(zhuǎn)賬的對(duì)手也不是實(shí)名，這些人大都是電詐分子，黑灰產(chǎn)業(yè)的人，純一手黑資！你在平臺(tái)賣(mài)U，你把U給他，對(duì)方把黑資轉(zhuǎn)你卡。

二.平臺(tái)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)約束，不能保證你的損失。比如，你在平臺(tái)賣(mài)1萬(wàn)u，換算成RMB是71021，對(duì)方給你錯(cuò)打，打款70121，你沒(méi)注意，確認(rèn)收款成功，那你損失的1000，平臺(tái)不會(huì)補(bǔ)貼你，而且你也聯(lián)系不上對(duì)方。對(duì)方?jīng)]有保證金在平臺(tái)，沒(méi)有約束，收到你U后，早就消失了，你叫天不應(yīng)叫地不靈。

三.平臺(tái)申訴得不到解決。六叔經(jīng)常能收到粉絲的求救，說(shuō)自己在某某菠菜的承兌臺(tái)子上被騙，被凍卡，然后去找客服，客服并不能解決。

四.提U審核時(shí)長(zhǎng)。當(dāng)你從這些承兌臺(tái)子提U時(shí)，提現(xiàn)時(shí)間是很長(zhǎng)的，不是區(qū)塊鏈速度，有的需要幾分鐘十幾分鐘。也就是說(shuō)，這些臺(tái)子提現(xiàn)U都需要平臺(tái)人員審核的，也就是有后門(mén)的。讓你提現(xiàn)成功就成功，不讓你提現(xiàn)，你沒(méi)有辦法，畢竟這些臺(tái)子從事的就是非法行為，毫無(wú)法律約束，不像是虛擬幣交易所。

五.竊取用戶(hù)信息。當(dāng)你下載這些臺(tái)子后，臺(tái)子會(huì)獲得你手機(jī)部分權(quán)限，如果你在手機(jī)保存了虛擬幣錢(qián)包助記詞，那么你的資產(chǎn)也不安全。

而這種平臺(tái)的虛擬幣是所謂的黑U，是進(jìn)不了交易所的，這也是為什么你交易所會(huì)被凍結(jié)的原因之一，很多技偵公司是盯著這類(lèi)平臺(tái)的錢(qián)包地址的，只要這里面有大額U進(jìn)入交易所，直接被凍結(jié)。

而這類(lèi)銀行卡司法凍結(jié)是你需要你全額退賠的，只要凍卡就是一級(jí)涉案，唯一的好處就是能解釋是賣(mài)幣凍卡而不是網(wǎng)賭凍卡了。。。

遠(yuǎn)離虛擬幣交易，遠(yuǎn)離WD，希望你做個(gè)好人。