泰國央行警告：擴大調(diào)查或致更多銀行賬戶被凍結(jié)！

泰國央行（BoT）近日警告稱，隨著當(dāng)局加大對“錢騾賬戶”相關(guān)資金流向的追查力度，為幫助詐騙受害者追回資金，可能會有更多銀行賬戶面臨凍結(jié)。

泰國央行負責(zé)消費者保護事務(wù)的助理行長達拉尼·賽朱（Daranee Saeju）周六表示，反網(wǎng)絡(luò)詐騙行動中心（AOC）正會同商業(yè)銀行加緊追蹤和返還被騙資金，已凍結(jié)大量可疑賬戶。

“只有從錢騾賬戶收到資金的賬戶才會被凍結(jié)。央行與商業(yè)銀行正擴大對可疑交易的調(diào)查，以盡可能多地返還受害者資金?！边_拉尼解釋說，并承認(rèn)隨著調(diào)查深入，更多賬戶持有人可能受到影響。

她透露，央行已與AOC及多家商業(yè)銀行就凍結(jié)和解凍程序進行了討論，初步同意優(yōu)化操作流程，盡量減少對無辜客戶的沖擊。相關(guān)各方將于周日繼續(xù)會商，預(yù)計不久后會出臺新措施。

達拉尼介紹，近期賬戶問題主要有兩方面原因：一是去年9月1日部分銀行出現(xiàn)技術(shù)故障，未能及時更新每日交易數(shù)據(jù)，導(dǎo)致部分賬戶顯示過期余額，雖已在次日糾正，但銀行被要求向客戶賠償并防止類似情況再度發(fā)生；二是警方下令凍結(jié)與詐騙案件相關(guān)賬戶時，部分凍結(jié)金額超過實際余額，從而出現(xiàn)系統(tǒng)顯示為負數(shù)的情況。對此，銀行已被要求直接向客戶說明。

資料圖：：泰國移動電話網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商的工作人員幫助警方對用于欺詐交易的非法SIM卡進行分類。

她強調(diào)，凍結(jié)可疑賬戶是追蹤贓款并返還受害者的關(guān)鍵措施，但央行和相關(guān)機構(gòu)將繼續(xù)改進流程，以確保在打擊詐騙的同時，最大限度保護普通客戶權(quán)益。

達拉尼還表示，央行將加快向未涉及詐騙的個人返還資金，并提醒客戶若問題遲遲得不到解決，可撥打1213熱線尋求幫助。

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