真實案例分享2：掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，金額44000元，如何處罰？

案例2：宋某鵬掩飾、隱瞞犯罪所得等刑事一審刑事判決書

審理法院：河北省石家莊市橋西區(qū)人民法院

案號：(2024)冀0104刑初1109號

涉案金額：44000元

從輕減輕情節(jié)：認(rèn)罪認(rèn)罰、從犯、坦白

從重情節(jié)：無

開庭前是否羈押：否（拘留當(dāng)日取保）

處罰：

一、被告人宋某鵬犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，緩刑八個月，并處罰金人民幣三千元。

二、公安機(jī)關(guān)扣押的涉案款人民幣1000元，由扣押機(jī)關(guān)（石家莊市公安局橋西分局）依法發(fā)還電信詐騙案件被害人。

取保日期：2023.12.22

判決日期：2025.06.19

公訴機(jī)關(guān)指控：

2023年12月，被告人宋某鵬明知對方使用銀行卡用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍將自己的中國建設(shè)銀行卡交給他人使用，并幫助取現(xiàn)人民幣43000元后交給他人，從中獲利人民幣1000元。經(jīng)查，上述銀行卡流入資金合計人民幣44000元，查實全部為電信詐騙被害人徐某明的錢款。

案發(fā)后，被告人宋某鵬退繳違法所得人民幣1000元。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人宋某鵬明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人宋某鵬在共同犯罪中起次要、輔助作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人宋某鵬認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人宋某鵬拘役五個月，緩刑八個月，并處罰金人民幣三千元。

被告人宋某鵬對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實及罪名無異議，在開庭審理過程中亦無異議。

法院認(rèn)為：

被告人宋某鵬明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。

被告人宋某鵬在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)從輕處罰。被告人宋某鵬被抓獲到案后，如實供述犯罪事實，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰。被告人宋某鵬已退繳違法所得，本院在量刑時酌情予以考慮。根據(jù)被告人宋某鵬的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)及罰金繳納能力，公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。

公安機(jī)關(guān)扣押的涉案款人民幣1000元，依法發(fā)還電信詐騙案件被害人徐某明。

判決結(jié)果：

一、被告人宋某鵬犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，緩刑八個月，并處罰金人民幣三千元。

二、公安機(jī)關(guān)扣押的涉案款人民幣1000元，由扣押機(jī)關(guān)（石家莊市公安局橋西分局）依法發(fā)還電信詐騙案件被害人徐某明。