一個騙了中國人上千億人民幣的叫陳志的福建人，給洪森家族上了貢，本以為可以過上美好的生活，結(jié)果，他的錢，卻被美國司法部(DOJ)，搶先遠洋捕撈給沒收了。詐騙中國人可以平安無事，但詐騙美國人可就不好了。美國司法部是怎么發(fā)現(xiàn)的呢？不是誰告密，而是陳志出賣了自己。

?調(diào)查人員在陳志的電子設(shè)備中，發(fā)現(xiàn)了記錄其洗錢流程的示意圖，這成為關(guān)聯(lián)其與涉案比特幣的關(guān)鍵證據(jù)。電子賬本坐實了陳志洗錢路線。此次民事沒收申請，是DOJ歷史上規(guī)模最大的資產(chǎn)沒收行動，共涉及12.7萬枚比特幣，價值150億美元。

?英美這么做合法嗎？合法。具體手段就是：DOJ借助先進的鏈上分析工具，精準追蹤這些資金在鏈上的流動，形成了無法推翻的證據(jù)鏈。

?亞洲金融(AsiaFinance)基于已披露的信息來看，陳志在柬埔寨境內(nèi)建了多個設(shè)有高墻、鐵絲網(wǎng)詐騙園區(qū)，通過虛假招聘等方式，誘騙外籍人員進入園區(qū)進行非法關(guān)押，再以毆打、酷刑等暴力手段，強迫他們參與加密貨幣投資詐騙計劃，即殺豬盤詐騙。面對這種犯罪，中國不管，美國不能不管。

?相信比特幣去中心化，只能說，太天真了。 美國司法部此次行動，突破了很多法律邊界，使得比特幣的“匿名性”，在現(xiàn)實面前被大幅削弱了。美國此次行動，直接干崩10個園區(qū)，摧毀了比特幣去監(jiān)管的信心。這讓東南亞的詐騙受到沉重打擊，因為，在DOJ面前，一切都是透明的。只要是你的錢到了一定規(guī)模，就會瞬間歸零。試想一下：你為搞錢，使用了那么多駭人聽聞的手段，結(jié)果卻是為他人做嫁衣裳，還愿意犯罪嗎？

?美國沒收太子集團12.7萬BTC的起訴書里，提到陳志洗錢，還用了兩家交易所：一家位于中國大陸，一家位于塞舌爾。哪幾家交易所在中國和塞舌爾？塞舌爾，首先考慮OKX，前兩天還在發(fā)關(guān)于反匯旺以前公示，OK的C2C風(fēng)控，目前可以說是市面上數(shù)一數(shù)二的龍二；另外一家在塞舌爾的是火幣。次要考慮對象，火幣目前C2C端風(fēng)控漏洞百出，灰產(chǎn)出金方公然不會考慮冒這個風(fēng)險，卡是一個關(guān)鍵的成本。 陳志及同伙將部分犯罪所得，用于豪華旅行和娛樂，購買手表、游艇、私人飛機、度假屋、高檔收藏品及稀有藝術(shù)品等奢侈品，包括透過紐約市一家拍賣行購買的畢卡索畫作。

?一旦罪名成立，陳志將面臨最高40年刑期。陳志是福建人，二十多年前混跡柬埔寨，一步步成為柬埔寨首富，也是柬埔寨電信詐騙集團首腦，太子集團老板。