真實案例分享9：掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，金額50萬元，如何處罰？

案例9：龐某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書

審理法院：河北省趙縣人民法院

案號：(2025)冀0133刑初98號

涉案金額：50萬元

從輕減輕情節(jié)：認罪認罰、從犯、自首

從重情節(jié)：無

開庭前是否羈押：是

處罰：

一、被告人龐某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年四個月，并處罰金人民幣五千元。

二、被告人龐某退繳的違法所得1300元，返還給被害人黃某聰600元，返還給被害人徐某梅700元。

拘留日期：2024.12.10

判決日期：2025.06.30

公訴機關(guān)指控：

2024年11月27日至2024年12月6日期間，被告人龐某為獲取非法利益，在其上線張某碩（另案處理）指示下，偽裝成銀行業(yè)務(wù)員，以幫助他人銀行卡走流水的方式，先后六次前往石家莊市趙縣、天津港南區(qū)、邯鄲永年區(qū)、廊坊文安縣等地，要求他人取現(xiàn)交付給自己，隨后其根據(jù)上線指示交付給他人。期間龐某曾使用他人云閃付幫助他人轉(zhuǎn)移涉案資金1萬元，共計50.4萬元（其中10.5萬元被山東省東營市公安局扣押）。

另查明，龐某曾在河北省邯鄲市曲周縣取現(xiàn)7萬元（屬不明資金）。

公訴機關(guān)認為，被告人龐某為獲取非法利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施違法犯罪活動，仍向其提供取現(xiàn)幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人龐某案發(fā)后自動投案，到案后如實供述，系自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕、減輕處罰。被告人龐某系從犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。被告人龐某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。建議判處被告人龐某有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣五千元。鑒于被告人在審理階段退繳全部違法所得，調(diào)整量刑建議為有期徒刑二年四個月，并處罰金人民幣五千元。

被告人龐某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。

法院認為：

被告人龐某為獲取非法利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施違法犯罪活動，仍根據(jù)上線指示，為其提供取現(xiàn)幫助，轉(zhuǎn)移資金，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控罪名成立，應(yīng)予懲處。被告人多次掩飾、隱瞞犯罪所得，酌情從重處罰。被告人自動投案并如實供述犯罪事實，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人龐某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人認罪認罰，退繳全部違法所得，可以從輕處罰。辯護人的相關(guān)辯護意見，本院予以采納。公訴機關(guān)量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。

判決結(jié)果：

一、被告人龐某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年四個月，并處罰金人民幣五千元。

二、被告人龐某退繳的違法所得1300元，返還給被害人黃某聰600元，返還給被害人徐某梅700元。