廣東
一場(chǎng)針對(duì)柬埔寨大型犯罪集團(tuán)的跨國(guó)打擊行動(dòng)在新加坡取得重大進(jìn)展。10月30日，新加坡警方宣布查封并扣押了柬埔寨商人陳志及其“太子集團(tuán)”在當(dāng)?shù)貎r(jià)值超過(guò)1.5億新元（約8.2億人民幣）的巨額資產(chǎn)。被禁令凍結(jié)的包括6處房產(chǎn)、一艘游艇、11輛豪車、名酒以及多個(gè)銀行和證券賬戶。
陳志的“太子集團(tuán)”雖自稱柬埔寨大型商業(yè)集團(tuán)，實(shí)則是一個(gè)龐大的犯罪網(wǎng)絡(luò)。該集團(tuán)被指控用虛假?gòu)V告誘騙工人，再施以酷刑，強(qiáng)迫他們?cè)诩砥艺辽?0個(gè)詐騙園區(qū)內(nèi)，針對(duì)全球受害者進(jìn)行加密貨幣詐騙。10月14日，美英兩國(guó)已對(duì)該集團(tuán)及146名關(guān)聯(lián)人員實(shí)施制裁，并將其定為“跨國(guó)犯罪組織”。
此次行動(dòng)源于新加坡警方今年獲得的情報(bào)，并與美英等國(guó)共享線索后展開(kāi)聯(lián)合反洗錢行動(dòng)。然而，該集團(tuán)38歲的創(chuàng)始人、持有柬埔寨和英國(guó)雙重國(guó)籍的陳志目前依然在逃。根據(jù)新加坡法律，若其罪名成立，將面臨最高10年監(jiān)禁和50萬(wàn)新元的罰款。
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