【聞銘】

“雄韜視線”關(guān)注“藍(lán)天格銳特大非法集資430億元案”主犯錢志敏潛逃之事，從頭起始已久。日前，她被英國(guó)倫敦市南華克法院（Southwark Crown Court）判處11年零8個(gè)月刑期。

錢志敏案的受害者遍布全國(guó)，高達(dá)12.8萬(wàn)人。此案讓不少家庭血本無(wú)歸，乃至分崩離析。

此前，她當(dāng)庭認(rèn)罪后，天津警方10月30日表態(tài)繼續(xù)跨境追逃追贓。同時(shí)提示集資參與人配合公安機(jī)關(guān)依法辦案，公安機(jī)關(guān)未委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)擬參與出庭的集資參與人提供法律指導(dǎo)，未委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展跨境追逃追贓工作，請(qǐng)集資參與人甄別所謂跨境追索代理，避免上當(dāng)受騙。詳見(jiàn)公號(hào)文《“藍(lán)天格銳特大非法集資430億元案”主犯錢志敏在英國(guó)倫敦當(dāng)庭認(rèn)罪，天津警方繼續(xù)跨境追逃追贓》。

天津市公安局河?xùn)|分局，表示天津市公安機(jī)關(guān)與英國(guó)執(zhí)法機(jī)關(guān)深入開(kāi)展國(guó)際追逃追贓協(xié)作。

錢志敏用非法集資的錢購(gòu)買了6.1萬(wàn)枚比特幣（價(jià)值約為50億英鎊），折合人民幣467億元）。2017年7月份，藍(lán)天格銳東窗事發(fā)。其資金鏈斷裂，全線“暴雷”。然而，錢志敏此前早就瘋狂地轉(zhuǎn)移投資者錢款。當(dāng)時(shí)，審計(jì)顯示，在錢志敏支配的資金中有11.4億多元被用于購(gòu)買比特幣。

藍(lán)天格瑞案發(fā)的國(guó)內(nèi)背景，時(shí)值我國(guó)七部委聯(lián)合叫停各類代幣發(fā)行融資活動(dòng)。彼時(shí)，全國(guó)共立案?jìng)赊k非法集資案件8600起，涉案金額超億元的案件達(dá)50起。其中，藍(lán)天格銳非法吸收公眾存款案涉案資金最多。

出車禍致殘坐輪椅的錢志敏，居然潛逃國(guó)外，在歐洲過(guò)上了奢靡生活。

在倫敦，她通過(guò)微信群招聘了服務(wù)員溫儉（音譯）當(dāng)助理。兩人將比特幣兌現(xiàn)后大肆揮霍。溫儉幫助錢志敏在倫敦購(gòu)置豪宅和迪拜置房產(chǎn)。恰好，英國(guó)金融監(jiān)管局開(kāi)始打擊通過(guò)加密資產(chǎn)洗錢的犯罪行為。

2018年，英國(guó)金融監(jiān)管局著手嚴(yán)厲打擊加密資產(chǎn)洗錢。錢志敏和溫儉，覺(jué)得將巨額比特幣兌換成英鎊變得越來(lái)越困難。這一年，她倆試圖直接用比特幣購(gòu)買一幢價(jià)值2350萬(wàn)英鎊的豪宅，但資金來(lái)歷不明而引起了倫敦警察關(guān)注。進(jìn)而觸發(fā)反洗錢審查，終于東窗事發(fā)。于是，英國(guó)倫敦警方偵辦她倆。

溫儉，很快在倫敦被捕。她交代，雇主張雅迪主要待在家里，每天約20個(gè)小時(shí)都在床上，通過(guò)筆記本電腦玩游戲、購(gòu)物以及從事比特幣交易。而溫的工作，就是將錢志敏交易來(lái)的現(xiàn)金，迅速轉(zhuǎn)換成現(xiàn)實(shí)中的奢華資產(chǎn)。于是，溫儉成為了奢侈品百貨哈羅德的?？?，購(gòu)買奔馳轎車等，陪同錢志敏周游歐洲。還有，錢志敏出錢叫讓溫儉把兒子接到倫敦，安排進(jìn)了貴族學(xué)校赫思費(fèi)特。作為回報(bào)，她幫助錢志敏在英國(guó)開(kāi)設(shè)公司、處理賬目，試圖讓這些黑錢看起來(lái)“合法”。

以前，倫敦警方突襲錢志敏豪宅

2021年5月，溫儉被倫敦警方抓捕歸案。2024年3月，她協(xié)助洗錢罪名成立，被判處6年8個(gè)月監(jiān)禁。英國(guó)警方偵辦溫簡(jiǎn)的案件時(shí)，才破解當(dāng)年曾經(jīng)突襲錢志敏豪宅查獲的設(shè)備，從而發(fā)現(xiàn)那6.1萬(wàn)枚比特幣在當(dāng)時(shí)已飆升至數(shù)十億英鎊。因此，這起案件成為“英國(guó)有史以來(lái)最大的加密貨幣扣押案”。

雖然溫儉這個(gè)助理落網(wǎng)，但錢志敏依舊開(kāi)溜。在助理被判刑一個(gè)月后，錢志敏最終于2024年4月份約克郡落網(wǎng)。

該起英國(guó)最大洗錢案，2021年最終鎖定了6.1萬(wàn)枚比特幣。

錢志敏，被指控觸犯英國(guó)《犯罪所得法》（POCA，Proceeds of Crime Act 2002）的兩項(xiàng)罪名，持有犯罪財(cái)產(chǎn)（加密貨幣）和轉(zhuǎn)移犯罪財(cái)產(chǎn)（加密貨幣）。她打算抗辯所有指控，卻于9月29日出人意料地一反構(gòu)想，開(kāi)庭即認(rèn)罪，讓原本長(zhǎng)達(dá)12周的庭審進(jìn)程瞬間變化，直接進(jìn)入量刑階段。詳見(jiàn)公號(hào)文《天津藍(lán)天格銳61000枚比特幣洗錢案主犯錢志敏，在倫敦認(rèn)罪》。

錢志敏一認(rèn)罪，英國(guó)便啟動(dòng)財(cái)產(chǎn)沒(méi)收程序。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月10日上午11點(diǎn)，備受關(guān)注的6萬(wàn)枚比特幣洗錢案主犯錢志敏，接受宣判前的量刑聽(tīng)證會(huì)。錢志敏著淺黃色唐裝，衣服上點(diǎn)綴綠色刺繡花紋，配以旗袍式盤扣領(lǐng)，發(fā)髻后挽，神情平靜。比起9月29日第一次出庭略緊張，她此次出庭鎮(zhèn)定。

聽(tīng)證會(huì)上，代表英國(guó)皇家檢控署的御用大律師Gillian Jones KC宣讀了量刑事實(shí)陳述，第一次揭露錢志敏獲取比特幣的數(shù)量、手法和在逃亡國(guó)六年的軌跡。 總之，錢志敏從中國(guó)天津藍(lán)天格銳案到英國(guó)洗錢路徑的關(guān)鍵細(xì)節(jié)的已曝光。

量刑聽(tīng)證會(huì)，披露了錢志敏的奢靡生活。她買昂貴珠寶、一次性花12萬(wàn)英鎊購(gòu)入兩塊豪表等，一一公開(kāi)。檢察官吉莉安·瓊斯說(shuō)明，錢志敏抵達(dá)英國(guó)后便在歐洲四處旅行，且經(jīng)常出入高檔酒店。錢志敏非常謹(jǐn)慎，主要以自駕的方式出行。

倫敦南華克法院，披露了錢志敏外逃的經(jīng)歷，包括一些細(xì)節(jié)。2017年4月21日，天津市公安局河?xùn)|分局立案?jìng)刹樘旖蛩{(lán)天格銳公司涉嫌非法吸收公眾存款案。在公司高管多數(shù)被抓的情況下，她竟然能夠潛逃。錢志敏出錢雇人騎摩托車一路逃往緬甸。同年秋季，她持圣基茨和尼維斯護(hù)照，化名“張雅迪”（Yadi Zhang）從馬來(lái)西亞入境英國(guó)，過(guò)上近7年的逃亡生涯。她與員工簽署合同，要求承諾“如果泄漏自己的信息，將罰款1萬(wàn)英鎊”。英國(guó)檢方稱，馬來(lái)西亞籍“幫手”林成福（音譯，Seng Hok Ling）試圖用已故香港演員沈殿霞的照片為錢志敏偽造馬來(lái)西亞護(hù)照。

英國(guó)警方，公布了2024年抓捕錢志敏的視頻。當(dāng)時(shí)，她正在床上。

控方陳述結(jié)束后，錢志敏的辯護(hù)律師提出減刑理由，稱她在羈押期間表現(xiàn)良好，堪稱“模范囚犯”（Model Prisoner），指出其患有糖尿病，并強(qiáng)調(diào)錢志敏于開(kāi)庭時(shí)立即認(rèn)罪，有效節(jié)約了司法資源。

翌日，天津藍(lán)天格銳公司涉嫌非法吸收公眾存款案的主要犯罪嫌疑人錢志敏在英國(guó)首都倫敦被判處11年8個(gè)月監(jiān)禁。

在法庭上，法官Her Honour Judge Sally-Ann Hales KC正告她：“錢志敏，你自始至終是本案犯罪的設(shè)計(jì)與主導(dǎo)者。你所涉洗錢之規(guī)模前所未有。你的動(dòng)機(jī)純系貪婪。你攜被竊投資款出逃中國(guó)，在一段時(shí)期內(nèi)窮奢極欲。你謊言連連、機(jī)關(guān)算盡，處處自利為圖。你收買忠誠(chéng)、招募幫兇，成功規(guī)避司法逾七年。如果你不認(rèn)罪，你的總刑期將為13年。在考慮（認(rèn)罪10%的）減刑安排后，你將被判處11年零8個(gè)月。”

另外，也給錢志敏打點(diǎn)事務(wù)的馬來(lái)西亞籍“幫手”林成福（音譯，Seng Hok Ling），則被判處4年11個(gè)月監(jiān)禁。

在英國(guó)，洗錢犯罪（包括處理、轉(zhuǎn)移、持有犯罪資產(chǎn)等）最高可處以14年監(jiān)禁。實(shí)際判刑，取決于案情復(fù)雜程度、證據(jù)強(qiáng)度、被告是否認(rèn)罪、是否合作減刑等因素。

宣判過(guò)程中，錢志敏多次掩面哭泣。她的律師聲稱，當(dāng)事人此前并無(wú)犯罪記錄，在被羈押期間表現(xiàn)良好。在獄中努力學(xué)習(xí)英語(yǔ)，“甚至還寫(xiě)了詩(shī)歌作品”。當(dāng)事人接受這一判決結(jié)果，“她承認(rèn)自己的投資計(jì)劃的確存在欺詐行為，對(duì)給投資者造成的損失深感抱歉?！?/p>

根據(jù)英國(guó)法律，如果被扣押的犯罪資產(chǎn)無(wú)人認(rèn)領(lǐng)或者認(rèn)領(lǐng)失敗，通常將歸英國(guó)政府所有。本案代表1000多名受害者的Fieldfisher律師事務(wù)所威廉·格洛弗接受媒體采訪說(shuō)：“一些（受害者）失去了畢生積蓄，其中許多人是老年人或弱勢(shì)群體……被凍結(jié)的比特幣不屬于英國(guó)政府。英國(guó)政府無(wú)權(quán)凌駕于受害者合法的法律和財(cái)產(chǎn)利益之上，隨意處置被凍結(jié)的比特幣?！?/p>

倫敦警察廳經(jīng)濟(jì)和網(wǎng)絡(luò)犯罪部門負(fù)責(zé)人威爾·萊恩表示，（錢志敏非法集資案中）許多受害者的畢生積蓄瞬間化為烏有，這對(duì)受害者造成了情感和經(jīng)濟(jì)上的雙重打擊。此次判決結(jié)果，為受害者伸張正義。

英國(guó)檢方，正在考慮賠償中國(guó)受害者的方案。一些中國(guó)受害者，提出想要比特幣受償。一位受害者受訪時(shí)稱，自己因?yàn)殄X志敏騙局造成離婚，“現(xiàn)在只有這批比特幣能幫我們挽回一些損失?！?/p>

藍(lán)天格銳案牽涉比特幣等加密貨幣資產(chǎn)，變現(xiàn)過(guò)程富有挑戰(zhàn)性，需要通過(guò)加密貨幣交易所或拍賣平臺(tái)進(jìn)行。但是，由于涉及大量債權(quán)人和比特幣價(jià)格的波動(dòng)，且資產(chǎn)分配也許耗時(shí)多年，因此，我國(guó)受害者最終追回的損失金額可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如預(yù)期。據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)報(bào)道，一位藍(lán)天格銳受害人表示，受害者們對(duì)于接下來(lái)能在多大程度上追回?fù)p失，心里都沒(méi)底。

事到如今，從在中國(guó)蒙面紗不以真面示人、特大非法集資大佬的殘疾人“花花”，逃到英國(guó)倫敦富人區(qū)化身“比特幣富婆”張雅迪，到最后穿著慢跑褲從床上被捕的階下囚錢志敏，三重畫(huà)皮次第蛻落。

那個(gè)神秘的“花花”，曾經(jīng)被刻意神秘化。據(jù)《中國(guó)新聞周刊》報(bào)道，幾乎沒(méi)有投資者真正了解錢志敏的底細(xì)。大家口口相傳的，只有藍(lán)天格銳公開(kāi)宣傳語(yǔ)和那些未經(jīng)證實(shí)的傳說(shuō)。在這些傳說(shuō)中，“花花”有著光輝形象：她“畢業(yè)于清華大學(xué)，有雙博士學(xué)位，曾在美國(guó)留學(xué)，懂金融”。在集資現(xiàn)場(chǎng)，眾人一邊高舉她，一邊高呼口號(hào)，其中一句就是藍(lán)天格銳“著名”的宣傳語(yǔ)：“你給格銳三年時(shí)間，格銳給你三世富貴?！逼?，受害者們恍然大悟，自己當(dāng)年一個(gè)個(gè)被忽悠得稀里糊涂，上當(dāng)投資。

錢志敏浮夸的“三世富貴”夢(mèng)破滅，坑慘了全國(guó)十多萬(wàn)受害者。

藍(lán)天格銳案的受害者，最終能追回多少投資損失？暫且是一個(gè)未知數(shù)，唉......

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