年初以來(lái)累計(jì)罰沒(méi)超1.4億元

近日，中國(guó)銀行再收罰單，11月以來(lái)，中國(guó)銀行已收到五張罰單，累計(jì)罰沒(méi)超140萬(wàn)元。

11月11日，中國(guó)人民銀行金華市分行披露的行政處罰決定信息公示表顯示，中國(guó)銀行股份有限公司義烏市分行因“違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定”，被罰款1.7萬(wàn)元。

在此之前，11月7日，中國(guó)銀行股份有限公司晉中市分行因“違反規(guī)定辦理經(jīng)常項(xiàng)目收匯業(yè)務(wù)”，被國(guó)家外匯管理局晉中市分局沒(méi)收違法所得，并罰款合計(jì)20.02萬(wàn)元。同日，中國(guó)銀行股份有限公司阿克蘇地區(qū)分行，因“業(yè)務(wù)管理不到位、業(yè)績(jī)指標(biāo)不合規(guī)”，被阿克蘇金融監(jiān)管分局罰款60萬(wàn)元。其相關(guān)負(fù)責(zé)人張宏星被警告并罰款6萬(wàn)元。

11月6日，中國(guó)銀行股份有限公司南潯區(qū)支行則因“違反規(guī)定辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)”，被國(guó)家外匯管理局湖州市分局罰款、沒(méi)收違法所得合計(jì)56.01萬(wàn)元。

11月5日，中國(guó)銀行股份有限公司南昌市青湖支行則因：“辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查”，被國(guó)家外匯管理局江西省分局罰款，沒(méi)收違法所得合計(jì)5.36萬(wàn)元。

面包財(cái)經(jīng)根據(jù)監(jiān)管部門通報(bào)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)中國(guó)銀行多次被監(jiān)管部門處罰，累計(jì)罰沒(méi)超1.4億元，其中百萬(wàn)及百萬(wàn)以上的大額罰單共計(jì)9張。

2025年10月31日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局行政處罰信息公示列表顯示，中國(guó)銀行股份有限公司，由于：“相關(guān)公司治理、貸款、同業(yè)、票據(jù)、資產(chǎn)質(zhì)量、不良資產(chǎn)處置等業(yè)務(wù)管理不審慎”，被金融監(jiān)管總局罰款9790萬(wàn)元。其相關(guān)責(zé)任人員陳梓、劉伶俐、張惠娟、何春耕、余榮剛警告并罰款合計(jì)30萬(wàn)元。

2025年1月24日，中國(guó)銀行股份有限公司云南省分行由于“未按公示的收費(fèi)價(jià)目名錄收費(fèi)、未與小微企業(yè)分擔(dān)應(yīng)共同承擔(dān)的保險(xiǎn)費(fèi)用、貸款管理不審慎、信用卡透支資金用途管控不力等”，被云南金融監(jiān)管局罰款355萬(wàn)元。時(shí)任中國(guó)銀行楚雄州分行營(yíng)業(yè)部主任肖光武和馬慶華，均因貸款管理不審慎，被處以警告。

2025年1月22日，中國(guó)銀行股份有限公司安徽省分行因：“辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查；違規(guī)辦理售匯業(yè)務(wù)；違規(guī)辦理資本項(xiàng)目資金收付；違反外匯登記管理規(guī)定”4項(xiàng)違法事實(shí)，被國(guó)家外匯管理局安徽省分局警告，并沒(méi)收違法所得、罰款共計(jì)305.40萬(wàn)元。

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