一個(gè)微信群，數(shù)張轉(zhuǎn)賬截圖，竟在兩年間構(gòu)筑了一條高達(dá)4200萬(wàn)元的 非法資金流動(dòng)灰色通道 。隨著法槌敲響，這起由馬某通過(guò) 微信群搭建起的非法買(mǎi)賣(mài)外匯案在甘肅省山丹法院一審宣判。

微信群里的“外匯黑市”

2019年，被告人馬某為獲取非法利益，在山東省莒南縣與殷某取得聯(lián)系。因殷某經(jīng)營(yíng)的工藝品公司騙取出口退稅需要大量美元，雙方一拍即合，商定非法買(mǎi)賣(mài)美元。他們通過(guò)專(zhuān)門(mén)建立的微信群實(shí)時(shí)商議匯率、敲定金額。馬某聯(lián)系美元賣(mài)家將外匯匯入殷某公司賬戶(hù)后，隨即將匯款截圖發(fā)至群內(nèi)，殷某隨即指揮多名親屬，將相應(yīng)人民幣資金分批轉(zhuǎn)入馬某提供的多個(gè)個(gè)人銀行賬戶(hù)，完成跨境“對(duì)敲”交易。這種操作模式資金流轉(zhuǎn)快、痕跡少，形成了完整的地下錢(qián)莊交易鏈條。經(jīng)查，2019年至2021年11月期間，這條灰色通道累計(jì)交易額達(dá)4200余萬(wàn)余元人民幣，嚴(yán)重?cái)_亂了國(guó)家外匯管理秩序。

司法裁判明晰法律邊界

山丹法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人馬某違反國(guó)家規(guī)定，非法買(mǎi)賣(mài)外匯，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。審理中，法院全面考量了其自首、認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕、從寬的量刑情節(jié)，判處被告人馬某有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元；對(duì)其退繳的違法所得四萬(wàn)兩千余元依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。