吉林
為貫徹落實(shí)最高人民法院關(guān)于打擊治理洗錢(qián)犯罪重點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)議精神。近日，白山市渾江區(qū)人民法院刑事審判庭法官劉洋走進(jìn)吉林銀行白山分行，開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)題宣講活動(dòng)，凝聚司法與金融機(jī)構(gòu)合力，守護(hù)金融市場(chǎng)秩序與群眾財(cái)產(chǎn)安全。
宣講中，法官緊扣會(huì)議精神核心，解讀反洗錢(qián)法律法規(guī)最新修訂要點(diǎn)， 突出 金融機(jī)構(gòu)作為反 洗錢(qián) 前沿陣地的法定職責(zé)，引導(dǎo)銀行將會(huì)議要求轉(zhuǎn)化為賬戶管理、交易監(jiān)測(cè)的具體 工作 舉措。法官結(jié)合典型洗錢(qián)犯罪案例，剖析利用金融渠道轉(zhuǎn)移非法資金的新型手段，指導(dǎo)銀行工作人員強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，從源頭遏制洗錢(qián)行為。
法院將與人民銀行、吉林銀行等金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)常態(tài)化聯(lián)動(dòng)，深挖洗錢(qián)犯罪線索，深入開(kāi)展調(diào)研，及時(shí)掌握洗錢(qián)犯罪及關(guān)聯(lián)犯罪的新情況、新特點(diǎn)、新態(tài)勢(shì)，織密反洗錢(qián)防線，為打擊治理洗錢(qián)犯罪提供堅(jiān)實(shí)保障。
來(lái)源：刑事審判庭
初審：陳惟男
復(fù)審：于滋鈺
終審：燕振寶
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