近期，中國五礦集團公司發(fā)布公告，稱發(fā)現(xiàn)部分非中國五礦所屬企業(yè)使用“五礦”字號，以及部分外部企業(yè)通過非正當(dāng)方式在市場監(jiān)督管理機關(guān)虛假登記為中國五礦所屬企業(yè)。對此中國五礦集團公司聲明如下：

中國五礦集團公司聲明

請社會各界務(wù)必提高警惕，注意防范風(fēng)險，避免產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)有假冒我公司開展違法犯罪行為或造成相關(guān)方合法權(quán)益損失的，請及時到公安機關(guān)報案或司法機關(guān)起訴處理。對于未經(jīng)中國五礦授權(quán)或無其他合法方式使用“五礦”字號或商標(biāo)，以及在市場監(jiān)督管理機關(guān)虛假登記為中國五礦下屬企業(yè)的任何企業(yè)或個人，如構(gòu)成侵權(quán)的，我公司將依法采取維權(quán)措施，追究其法律責(zé)任。

一、虛假登記為“中國五礦”所屬企業(yè)的企業(yè)

我公司發(fā)現(xiàn)部分外部企業(yè)通過各種非正當(dāng)方式在市場監(jiān)督管理機關(guān)登記為中國五礦所屬企業(yè)，侵犯中國五礦合法權(quán)利，擾亂市場秩序。對此，我公司鄭重聲明，以下列表中的企業(yè)及其下設(shè)各級組織機構(gòu)與中國五礦無任何隸屬或股權(quán)關(guān)系，其一切行為均與我公司無關(guān)。我公司已通過行政舉報、行政訴訟等方式推動市場監(jiān)督管理機關(guān)進行更正登記。

二、使用“五礦”字號的非中國五礦所屬企業(yè)

我公司鄭重聲明，以下列表中的企業(yè)及其下設(shè)各級組織機構(gòu)與中國五礦無任何隸屬或股權(quán)關(guān)系，其一切行為均與我公司無關(guān)。

以上特此聲明。

中國五礦集團有限公司

2025年12月5日

延伸閱讀：假央企假國企泛濫

公安部公布4起實施詐騙違法犯罪典型案例

2023年12月底，公安部公布4起假冒國企央企實施詐騙違法犯罪典型案例，揭示了一些不法分子假冒國企央企之名實施詐騙的手法，再次引發(fā)公眾對假冒國企央企問題的關(guān)注。

假國企假央企之所以能“暢行無阻”地實施詐騙，主要在于其通過偽造國企央企的公文印章、打著國企央企的旗號，提高了詐騙行為的迷惑性，從而讓相關(guān)方信以為真，掉入陷阱，即使后邊維權(quán)，也將十分困難。

2023年12月22日公安部官網(wǎng)發(fā)布案例

假冒國企央企實施詐騙違法犯罪，嚴(yán)重擾亂市場管理秩序，社會影響惡劣。公安部對此高度重視，部署全國公安機關(guān)依法嚴(yán)厲打擊。近期，各地公安機關(guān)陸續(xù)偵破一批案件，經(jīng)查，犯罪嫌疑人主要通過偽造國企央企公文印章，打著國企央企旗號從事非法商業(yè)運營、虛構(gòu)投資項目等實施詐騙違法犯罪。為有力打擊震懾犯罪，提升企業(yè)和群眾的防范意識，今日，公安部公布其中4起典型案例。

一、甘肅酒泉宋某等人詐騙案

酒泉市公安機關(guān)打掉一個假冒“中國有色工程有限公司”等多家央企實施詐騙的犯罪團伙，抓獲宋某、黃某等犯罪嫌疑人8名，涉案金額1億元。經(jīng)查，該犯罪團伙利用偽造的“中國有色工程有限公司”資料，冒充央企工作人員在銀行開立企業(yè)對公賬戶，并以該對公賬戶簽發(fā)3400萬元人民幣的商業(yè)承兌匯票，向第三方公司轉(zhuǎn)讓獲取貼現(xiàn)實施詐騙。目前該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。

二、內(nèi)蒙古通遼劉某等人合同詐騙案

通遼市公安機關(guān)打掉一個虛構(gòu)國企項目實施詐騙的犯罪團伙，抓獲劉某、孫某春等犯罪嫌疑人5名，涉案金額1500余萬元。經(jīng)查，自2021年起，該團伙虛構(gòu)并大肆宣傳中鐵九局“引嫩濟錫”土石方工程項目，對外發(fā)布發(fā)包信息，在簽訂聯(lián)營施工合同期間，以“跑工程需要送禮打點”或“收取保證金、好處費”為由，對意圖承包工程的企業(yè)實施詐騙，受騙人員105名，涉及河北、內(nèi)蒙古、江蘇、浙江等21個省區(qū)市。目前該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。

三、安徽馬鞍山王某寶等人合同詐騙案

馬鞍山市公安機關(guān)破獲一起假冒央企實施合同詐騙案件，抓獲王某寶、陳某軍等犯罪嫌疑人3名，涉案金額3000余萬元。經(jīng)查，2015年1月，王某寶團伙通過偽造印有“中國國電”字樣的名片、合同文本、公司標(biāo)牌、企業(yè)宣傳圖等，冒充中國國電集團下屬企業(yè)安徽國電匯能投資發(fā)展集團有限公司，向北京某公司采購煤炭。雙方簽訂合同后，北京某公司依約供應(yīng)煤炭，但王某寶等人僅支付少量貨款后停止支付，在催要貨款過程中，該公司發(fā)現(xiàn)對方為假冒央企，其對外宣傳內(nèi)容均系捏造。目前該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。

四、浙江嘉興王某強等人詐騙案

嘉興市公安機關(guān)打掉一個冒充農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“中墾基金”領(lǐng)導(dǎo)、以投資項目等名義實施詐騙的犯罪團伙，抓獲王某強等犯罪嫌疑人3名，涉案金額1.45億元。經(jīng)查，2018年以來，犯罪嫌疑人王某強、王某標(biāo)、金某等人自稱“中墾基金”副書記、副理事長、秘書長，編造北京大學(xué)博士等身份，先后赴北京通州、陜西渭南等地考察，謊稱以幫助取得項目、獲得高額返利為由實施詐騙。目前該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。

各大央企發(fā)布打假聲明

去年以來多家央企發(fā)布打假聲明

華潤集團

1月3日，華潤集團發(fā)布聲明稱，多次被冒充發(fā)布“打假聲明”

集團從未以“華潤電力”“華潤五豐”的名義開展非法融資擔(dān)保、銷售理財產(chǎn)品等業(yè)務(wù)，集團也不會利用電力、食品等產(chǎn)品或項目開展任何非法金融活動。

華潤集團官網(wǎng)顯示，2023年其發(fā)布超過10份打假聲明。

華潤集團表示，近期，集團及下屬公司陸續(xù)接到群眾舉報，稱有不法分子以集團“華潤電力”名義開發(fā)移動端程序吸引社會投資，在社交媒體上散布“華潤電力資金盤”“華潤電力資金退款登記”等不實信息。另有不法分子以集團“華潤五豐”板塊名義建立相關(guān)移動端程序/網(wǎng)站/群聊，以“食品+互聯(lián)網(wǎng)+金融”的經(jīng)營模式將集團生產(chǎn)的各類食品進行“包裝”，開展非法金融活動。

華潤集團稱，集團從未以“華潤電力”“華潤五豐”的名義開展非法融資擔(dān)保、銷售理財產(chǎn)品等業(yè)務(wù)，也不會利用電力、食品等產(chǎn)品或項目開展任何非法金融活動。

對于不法分子偽造的“華潤電力”“華潤五豐”的有關(guān)內(nèi)容和行為，華潤集團表示，均與集團沒有任何關(guān)聯(lián)。對未經(jīng)允許擅自使用華潤集團及旗下企業(yè)名義實施侵犯集團合法權(quán)益的非法行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將堅決通過法律途徑維護自身權(quán)益。華潤集團鄭重警告正在冒用華潤集團及旗下企業(yè)名義進行詐騙及其他違法活動的任何組織和個人，立即停止一切非法行為。

招商局：

2023年4月23日，“百年招商局”發(fā)布假冒國企信息公告

近期有部分不法分子通過偽造公章、營業(yè)執(zhí)照等方式，將企業(yè)注冊為招商局集團的子公司，以中央企業(yè)名義開展業(yè)務(wù)。經(jīng)招商局集團核實，下表所列公司及其下設(shè)各級子公司均為假冒國企，與中央企業(yè)無任何隸屬與股權(quán)關(guān)系，也不存在任何投資、合作、業(yè)務(wù)等關(guān)系，其一切行為均與招商局集團無關(guān)。請廣大社會公眾提高警惕，注意防范風(fēng)險，如發(fā)現(xiàn)其違法犯罪行為， 請盡快到公安機關(guān)報案。

該公告披露，6家假冒招商局所屬公司的企業(yè)分別是潮州市金漢電氣設(shè)備有限公司、亞招建商（寧夏）實業(yè)有限公司、安徽招聯(lián)商實業(yè)有限公司、中能安華（福建）實業(yè)有限公司、上海長航企業(yè)發(fā)展總公司、深圳鉅建股份有限公司。

其中，上海長航和深圳鉅建均是招商局集團歷史上曾參與投資的企業(yè)，但目前已全部退出，已無股權(quán)關(guān)系。然而，兩家公司長期未完成工商變更登記。

2023-11-22招商局集團官網(wǎng)發(fā)布信息：

近期有部分不法分子通過偽造公章、營業(yè)執(zhí)照等方式，將企業(yè)注冊為招商局集團的子公司，以中央企業(yè)名義開展業(yè)務(wù)，部分公司甚至從事詐騙、非法集資等違法犯罪行為。經(jīng)招商局集團核實，下表所列公司及其下設(shè)各級子公司均為假冒國企，與中央企業(yè)無任何隸屬與股權(quán)關(guān)系，也不存在任何投資、合作、業(yè)務(wù)等關(guān)系，其一切行為均與招商局集團無關(guān)。請廣大社會公眾提高警惕，注意防范風(fēng)險，如發(fā)現(xiàn)其違法犯罪行為，請盡快到公安機關(guān)報案。

中國五礦：

關(guān)于冒用中國五礦及下屬企業(yè)名義非法登記公司的嚴(yán)正聲明

時間：2022-03-07

社會公眾：

近期，上海、福建、山東、甘肅等地多家公司冒用我司及我司下屬全資子公司五礦國際有色金屬貿(mào)易公司（統(tǒng)一社會信用代碼911101081011045621）名義非法辦理公司登記，冒名開展經(jīng)營活動。我司立即對相關(guān)情況進行了核實?，F(xiàn)將初步核實情況嚴(yán)正聲明如下：

一、我司及五礦國際有色金屬貿(mào)易公司與上海漢儲企業(yè)管理集團有限公司、中科啟辰（福建）實業(yè)有限公司、眾能國際貿(mào)易集團有限公司、甘肅中安佳聯(lián)建設(shè)工程有限公司，以及其各級下屬企業(yè)（下稱“冒名企業(yè)”）不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

二、我司及五礦國際有色金屬貿(mào)易公司從未批準(zhǔn)、授權(quán)、設(shè)立、參與出資或收購冒名企業(yè)。其辦理注冊或股東變更所需的有關(guān)的登記材料，包括股東決定、營業(yè)執(zhí)照、公司印章和法定代表人簽名均系偽造。冒名企業(yè)及其人員涉嫌私刻我司及下屬企業(yè)公章，偽造股權(quán)收購事實，已涉嫌刑事犯罪。

三、我司嚴(yán)正警告不法人員立即停止此違法犯罪行為。上述非法辦理登記、冒名開展經(jīng)營的行為，嚴(yán)重侵害了我司聲譽及合法權(quán)益。我司已將相關(guān)情況及時函告有關(guān)公安機關(guān)、市場監(jiān)督主管部門，同時保留進一步追究相關(guān)企業(yè)和人員法律責(zé)任的權(quán)利以維護我司合法權(quán)益和正常市場秩序。

我司在此鄭重提醒社會公眾，慎重與該等公司及其關(guān)聯(lián)公司開展業(yè)務(wù)合作，提高防范意識，切實規(guī)避風(fēng)險。

中石油

2022年3月30日，中國石油集團發(fā)布了關(guān)于中國華油集團有限公司、北京華油服務(wù)有限公司未對外開展掛靠業(yè)務(wù)的聲明。中國華油集團有限公司、北京華油服務(wù)有限公司發(fā)現(xiàn)不法分子冒充該公司員工，用該公司的名義將民企掛靠至國有企業(yè)名下，收取掛靠費用的違法行為，以及在社會上詐騙錢財?shù)男袨椤?/p>

如何防范做供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)時遇上假央企假國企

第一：不要輕信企查查、啟信寶、天眼查等所謂的工商信息查詢軟件APP反饋的央企國企股東身份、注冊信息等，前邊講得很清楚，有人私刻公章，騙過商事等級部門甚至銀行等機構(gòu)。

第二：觀察對方的銀行賬戶，央國國企，特別是央企，一般只會在大型商業(yè)銀行開戶，如果沒有在大銀行開過戶，都是在很小的銀行開戶，至少這是一個疑點，大銀行一般對企業(yè)開戶合規(guī)審查要求比較嚴(yán)格。

第三：你所做的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)是否是這個企業(yè)的股東的主要業(yè)務(wù)，往往不會是，如果是開展的業(yè)務(wù)與企業(yè)主要負(fù)責(zé)領(lǐng)域完全無關(guān)，你個建筑施工企業(yè)怎么搞起了煤炭、塑膠粒、凍品呢？一定要多一個心眼。

第四：對于一些工會、研究所、商會、協(xié)會等所謂央企國企股東，一定要特別審慎，多半情況下是掛靠，也可能是公司注冊資金實繳后抽走了，企業(yè)是個空殼，出了問題就躺平，美其名曰：有限責(zé)任，責(zé)任有限。

第五：摸清楚公司究竟有幾個人買社保、發(fā)工資，殼公司、假公司往往這些都懶得辦理，實際辦公場所與登記場所是否一致，不一致是否有合理解釋。

第六：對自己公司情況遮遮掩掩的，業(yè)務(wù)也說不清楚，只談跟股東公司高管有多么流弊的關(guān)系，不著邊際的這種，重點防范，如果你在他公司沒有可靠的人，勸你干脆不要做。

第七：多問一問行業(yè)的同行，如果這個公司大家都不知道，都沒有合作過，你不要把大坑當(dāng)成撿到寶，最好規(guī)避，天上不會掉餡餅，可能就是陷阱。

第八：經(jīng)常上網(wǎng)查一查這個公司的全稱，不要已經(jīng)被“網(wǎng)上通緝”了，你還傻傻的以為自己攀了高枝?，F(xiàn)在很多央企國企會定期公布一些假冒偽劣企業(yè)名單。

第九：這些的企業(yè)名稱往往含有央企國企字號，奇奇怪怪的，中字頭國字號等等，唬人，這類企業(yè)要重點關(guān)注。

第十：多查一查，不差這幾天作業(yè)，不耽擱你賺錢，向主管單位查詢，可以找國企的主管單位，國資委下屬的企業(yè)都有在國資委進行產(chǎn)權(quán)登記；內(nèi)部調(diào)查，如果你能認(rèn)識國企體系里面的人，可以內(nèi)部打聽或者委托他人內(nèi)部查查看是不是有這個子公司。公眾可登錄查詢國務(wù)院國資委監(jiān)管企業(yè)產(chǎn)權(quán)信息查詢平臺，輸入企業(yè)名稱或統(tǒng)一社會信用編碼查詢該企業(yè)是否為中央企業(yè)所屬企業(yè)，如為中央企業(yè)所屬企業(yè)，則可查看該企業(yè)所歸屬中央企業(yè)、與所歸屬中央企業(yè)的關(guān)系、產(chǎn)權(quán)級次、注冊地、注冊資本、持股比例最大的中央企業(yè)股東及其持股比例等基本信息。一些過去所謂的真央企國企旗下的公司，由于某種原因，目前已經(jīng)脫離關(guān)系了，但是尚未完成工商手續(xù)變更的情況，這個辦法是個好辦法，否則就只能內(nèi)部打聽，關(guān)注公告啦。

第十一：充分發(fā)揮朋友圈力量，找到這個公司的集團公司，現(xiàn)在的大型央企國企都有全集團的OA員工通訊錄，讓他們在內(nèi)部查一下擬合作公司的人員姓名手機號到底有沒有，這個幾乎很難作假，而且也不難辦到。

第十二：問對方主要做哪一些領(lǐng)域，怎么做的，都合作了哪一些客戶以及項目，往往對方吹得很大，默默記錄下來，它啥都做，你就千萬不能跟他做，可以通過他談到的幾個客戶及項目了解做一些情況去印證他的說法。一定要多問情況，最好一起吃個飯，讓對方放松警惕，不同的場合分別問不同的人問幾個相同問題，試探下答案是否一致或者符合邏輯。

內(nèi)容來源：中國五礦集團、撲克風(fēng)控官

在當(dāng)前低利率環(huán)境持續(xù)、利率市場化進程加速以及金融科技深度融合的背景下，定于2025年12月12日召開的第十屆中國交易銀行年會，旨在匯聚監(jiān)管機構(gòu)、金融機構(gòu)與實體企業(yè)的集體智慧，共同探討交易銀行如何通過服務(wù)模式創(chuàng)新、跨境金融深化、智能風(fēng)控構(gòu)建以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型，應(yīng)對凈息差收窄挑戰(zhàn)，拓展非息收入增長極，從而更有效地支撐金融強國戰(zhàn)略、高水平對外開放及實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。與會者將圍繞平臺化思維發(fā)掘新業(yè)務(wù)、個性化融資解決方案、中小銀行差異化發(fā)展、跨境人民幣創(chuàng)新、智能風(fēng)控中臺建設(shè)以及復(fù)合型人才培養(yǎng)等核心議題進行深入交流，為來自銀行交易銀行部、供應(yīng)鏈金融部、公司業(yè)務(wù)部等領(lǐng)域的專業(yè)人士提供一個應(yīng)對行業(yè)變革、凝聚共識、探索路徑的高價值平臺。